Código de valores: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) valores abreviados: ST sea Investment Bulletin No.: 2022 – 038 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 28 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de inversiones de la compañía a érea a través de la comunicación y el sitio, y la notificación de la reunión se hizo por correo electrónico y teléfono el 22 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Coordinador de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe.
La Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen preparados por el Consejo de Administración reflejan verdadera, exacta y completamente la situación real de las empresas que cotizan en bolsa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; El procedimiento de examen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe financiero final de la empresa para 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe financiero anual 2021 de la empresa y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Iv) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe de evaluación del control interno 2021”, y emitió las siguientes opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa: de acuerdo con la determinación de los principales defectos de control interno en el informe financiero de la empresa, la empresa tiene dos defectos importantes de control interno en el informe de evaluación del control interno en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. Debido a las deficiencias significativas del control interno de la presentación de informes financieros, la empresa no puede mantener un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y veraz la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del sistema de control interno actual de la empresa. El informe se presentará a la junta general anual para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de dictamen sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que:
“1. El Consejo de supervisión de la empresa no tiene objeciones al informe de auditoría y considera que refleja imparcialmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y está de acuerdo con la” Declaración Especial sobre el informe de auditoría con reservas “del Consejo de Administración de la empresa.
2. La Junta de supervisores espera que el Consejo de Administración y la dirección adopten medidas prácticas para mejorar el sistema de gestión del control interno de la empresa y fortalecer la gestión de las operaciones a fin de lograr el desarrollo sostenible de la empresa. La Junta de supervisores seguirá prestando atención al progreso de la labor pertinente y salvaguardará los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas en general. Vii) Examen y aprobación de una propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa y el cuerpo principal del informe. El texto completo y el cuerpo principal del informe del primer trimestre de 2021 de la empresa se detallan en el anuncio de ese día.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de abril de 2002
