Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión del Décimo Consejo de Administración, de conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, actuando como directores independientes de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (en adelante, “la empresa”), sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, Tras examinar los materiales pertinentes y celebrar un debate a fondo, se formularon las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 28ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y otras disposiciones y requisitos pertinentes, como directores independientes de la sociedad, en una actitud responsable hacia la sociedad, todos los accionistas y los inversores, de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, durante el período que abarca el informe de la empresa, las transacciones financieras de las partes vinculadas, la situación de las garantías externas para una inspección y una investigación cuidadosas de la empresa después de las inspecciones e investigaciones necesarias, 1. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha ocupado fondos no operacionales de partes vinculadas:
Después de la verificación, a partir del 1 de octubre de 2021, Shenzhen Kaixian Investment Co., Ltd., la parte afiliada de la empresa, asignó 474 millones de yuan en total y los devolvió en noviembre de 2021. Al 31 de diciembre de 2021 y a la fecha de emisión del presente dictamen, no había saldo de ocupación de fondos.
2. Garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe:
Garantías conexas
Durante el período que se examina, la empresa llevó a cabo una importante reorganización de los activos, ya que la otra parte en la transacción era la parte vinculada de la empresa y la forma pasiva de la garantía vinculada, de hecho, la empresa ha seguido cumpliendo las obligaciones de garantía pertinentes con la empresa objeto de la transacción, jinghan Real Estate Group Co., Ltd. (en adelante denominada “jinghan real estate”) y sus planes de financiación orientados a las empresas afiliadas y las obligaciones de las instituciones financieras de conformidad con los contratos o acuerdos de garantía firmados. La garantía pasiva de las partes vinculadas ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes, incluidas las medidas pertinentes de garantía, el único accionista de la contraparte, aoyuan Group (Guangdong) Co., Ltd. Para proporcionar una contragarantía, la empresa cobra una tasa de garantía a La contraparte.
Durante el período sobre el que se informa, la deuda del plan de financiación de la orientación de Beijing y han Properties se retrasó, y el principal atrasado hasta el 26 de marzo de 2022 ascendía a 181195.900 Yuan, de los cuales el importe de la garantía era de 61.373200 Yuan, y la empresa había cumplido y divulgado oportunamente el Anuncio sobre el progreso de la garantía relacionada con el extranjero y la responsabilidad de la garantía de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Garantía a la sociedad Holding
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales proporcionaron una garantía para la financiación de la sociedad Holding subordinada de la empresa, que cumplió los procedimientos de examen necesarios y las obligaciones de divulgación de información, y el importe de la garantía estaba dentro del límite de la cantidad examinada por la Junta General de accionistas, y el saldo de la garantía no estaba atrasado.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
Teniendo en cuenta el rendimiento anual, el funcionamiento real, la fase de desarrollo, el plan de mediano plazo y los arreglos de capital en 2021, el plan de distribución de beneficios propuesto por el Director de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, combina los intereses a largo plazo de los accionistas con las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, se ajusta a la política de dividendos estipulada en los Estatutos de la empresa, y el plan de distribución de beneficios tiene legitimidad y racionalidad. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración no se llevará a cabo en 2021 y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Hemos verificado el control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, y hemos examinado el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y emitido las siguientes opiniones: Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Tras la verificación, la explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real, y la diferencia es que la empresa realiza un ajuste adecuado de acuerdo con la situación real de los cambios en el mercado y el negocio, tiene su racionalidad, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el período en curso. Tampoco afecta a la independencia de la empresa. Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas previstas para 2022 se ajustan a las necesidades reales de la empresa y son transacciones comerciales normales; Las transacciones cotidianas con partes vinculadas siguen los principios de apertura, equidad y equidad, y el precio de transacción se determina sobre la base de la negociación de precios de mercado, y el método de fijación de precios es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectarán negativamente a la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y las principales operaciones de la empresa no dependerán de las partes vinculadas por esas transacciones, ni afectarán a la independencia de la empresa.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, los directores afiliados se han abstenido de votar, y los procedimientos de votación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
En conclusión, estamos de acuerdo con la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Opiniones independientes sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y cuestiones de garantía para 2022
Tras la verificación, de conformidad con la estrategia de desarrollo y el plan de Operaciones de la empresa para 2022, la empresa y sus sociedades holding afiliadas tienen la intención de solicitar a los bancos (u otras instituciones financieras, instituciones financieras similares) una línea de crédito integrada y la empresa o sus sociedades holding afiliadas garantizan la línea de crédito integrada, con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa y el desarrollo empresarial de las operaciones de crédito bancario, y mejorar la eficiencia del examen y la aprobación. La cantidad total de crédito global que se solicita y la cantidad total de garantía que se propone proporcionar no son iguales a la cantidad real de préstamo y garantía de la empresa y su sociedad Holding subordinada.
En nuestra opinión, esta solicitud de crédito global y el cuerpo principal de la garantía es la empresa en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la empresa puede controlar eficazmente el riesgo, el procedimiento de toma de decisiones de la garantía se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, las directrices normativas y los Estatutos de la empresa; Esta partida es beneficiosa para recaudar fondos para llevar a cabo operaciones comerciales y redunda en interés de la empresa en su conjunto, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en solicitar la línea de crédito integral y la garantía en 2022.
Opiniones independientes sobre la determinación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021 y el plan de remuneración para 2022
1. Confirmamos la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021; El procedimiento de formulación y ejecución del plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la remuneración de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Creemos que los procedimientos para la formulación del plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 se ajustan a la ley, el contenido del plan tiene en cuenta el nivel de remuneración del mercado y la industria y los requisitos de evaluación de la empresa, y estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores no independientes y altos directivos de la empresa para 2022. También acordó presentar la determinación de la remuneración de los directores no independientes en 2021 y el plan de remuneración de los directores no independientes en 2022 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
A través de la verificación, la empresa de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) es una empresa de contabilidad que se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede auditar objetivamente la situación financiera de la empresa y cumplir Los requisitos de auditoría de la empresa en 2022. La renovación de la empresa contable no afectará a la calidad de la auditoría de los estados financieros de la empresa, al mismo tiempo, la renovación de los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa renueve su nombramiento como auditor de la empresa 2022 y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos propios para comprar productos financieros
Sin perjuicio de las operaciones cotidianas de la empresa, el uso de parte de los fondos propios para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y de conformidad con los requisitos pertinentes es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y el nivel de ingresos bajo la premisa de controlar los riesgos, de conformidad con los intereses de la empresa. Esta compra de productos financieros ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las leyes, los reglamentos, las directrices normativas y otras disposiciones pertinentes, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta empresa y sus sociedades holding subordinadas utilizarán parte de sus fondos propios para comprar productos financieros.
9. The Independent Opinion on the Special description of Non – Standard Auditing Opinions on Financial Reports in 2021 was fully confirmed through communication with the Board of Directors and the Annual Auditing Accountants, and We believe that: the auditing Public Accountants (Special general Partnership) issued non – Standard Opinions on the financial report of the company in 2021 accordance with relevant circumstances, and the Special description of relevant matters by the Board of Directors of the company objectively reflected Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la Declaración Especial del Consejo de Administración, y esperamos que el Consejo de Administración y la dirección adopten medidas eficaces para reducir y eliminar el impacto de estas cuestiones en la empresa, a fin de proteger al máximo los derechos e intereses de la empresa, proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores y cumplir estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Director independiente: Fu Xijun, qu Yonghai, Huang Weimin 29 de abril de 2022
