Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5 número de anuncio: 2022 - 033 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5 (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la 28ª reunión de la décima reunión del Consejo de Administración el 29 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. La empresa tiene la intención de revisar y mejorar algunos artículos de los Estatutos de la empresa, y los detalles de la revisión son los siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 8 El Presidente o el Presidente serán los representantes legales de la sociedad. Representante.
Y "Presidente" en otros términos (excluyendo "Presidente" en otros términos (excluyendo "Presidente Ejecutivo", "Vicepresidente"). "Presidente Ejecutivo", "Vicepresidente"), modifíquese para que diga "gerente".
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones del capítulo del CPC [nuevas disposiciones]. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad para ejercer las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: la autoridad ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
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Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados;
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Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Para su examen y aprobación por la Junta General de accionistas:
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Ii) El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos supere el máximo (II) El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos se acumulará en el 30% del total de activos auditados; Calcular la garantía que supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (ⅲ) durante 12 meses consecutivos;
El 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y su importe absoluto (ⅲ) la empresa y su filial controladora aportaron más de 50 millones de yuan; El importe total de las garantías ofrecidas supera cualquier garantía ofrecida después del 30% de los activos totales de la empresa en el último período de prueba;
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En caso de que una person a responsable pertinente de la sociedad infrinja las disposiciones relativas a la autoridad de examen y aprobación de la garantía externa y a los procedimientos de examen, se impondrán sanciones de acuerdo con la magnitud de sus responsabilidades; Toda person a sospechosa de haber cometido un delito será transferida a un órgano judicial para que se ocupe de él.
Artículo 47... Artículo 48...
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores, si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, notificará la convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y La Junta de supervisores, en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, notificará la modificación de la propuesta original en la convocatoria de la Junta General de accionistas, y obtendrá la notificación de los accionistas pertinentes, y la modificación de la solicitud original en Obtener el consentimiento de los accionistas pertinentes.
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Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración, y si la Junta General de accionistas se convoca al público, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración, y la Oficina de Representación de la c
Para que conste...
... la Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores de la c
Artículo 51 con respecto a la Junta de supervisores o a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración darán a la Junta General de accionistas convocada por el Banco de distribución, y el Consejo de Administración y el Consejo de Administración cooperarán en secreto.
El Consejo de Administración cooperará proporcionando el nombre del accionista en la fecha de registro de las acciones. La Junta proporcionará un registro de acciones. Registro de accionistas.
Artículo 55 la notificación de la Junta de accionistas incluirá lo siguiente:
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Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente de los servicios de conferencias (V) Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente de los servicios de conferencias. Número;
Cuando la Junta General de accionistas adopte la red u otros medios de votación, se aplicará el procedimiento de votación. El tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especifican claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas. La hora de inicio de la votación por otros medios en la red de la Junta General de accionistas o en la red de la Junta General de accionistas u otros medios de votación no será anterior a la hora de inicio de los accionistas sobre el terreno, ni a las 9.15 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno antes de la celebración de la Junta General sobre el terreno, y la hora de finalización no será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General sobre el terreno. A las 9: 30 a.m. del día en que se celebre la Junta General, su hora de finalización no será anterior a las 15: 00 p.m. del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
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Artículo 76 la Junta General de accionistas adoptará, en particular, las siguientes resoluciones:
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Escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad (ⅱ) escisión, escisión, fusión y liquidación de la sociedad; Disolución y liquidación;
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Vii) El importe acumulado de la garantía en los últimos doce meses, según lo dispuesto en las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes Estatutos
Y la garantía del 30% que la Junta General de accionistas determine por resolución ordinaria que tendrá un efecto significativo en el cálculo de los activos totales auditados de la empresa en el último período y que deberá aprobarse por resolución especial;
Sus asuntos. Otras cuestiones previstas en las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos y que la Junta General de accionistas determine por resolución ordinaria que tendrán un impacto significativo en la sociedad y que requieren una resolución especial.
Artículo 78... Artículo 79...
Si el Consejo de Administración, el director independiente o los accionistas que posean el 1% de las acciones con derecho a voto de la sociedad compran las acciones con derecho a voto de la sociedad en violación de las disposiciones relativas a la protección de los inversores establecidas de conformidad con las disposiciones de la ley, los reglamentos de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de valores administrativos o las disposiciones de la c
Artículo 80 la sociedad facilitará la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas mediante diversos medios y medios, incluida la Plataforma de votación en forma de red y otros medios modernos de tecnología de la información, a condición de que se garantice la legalidad y eficacia de la Junta General de accionistas.
Artículo 82... Artículo 82...
Cuando el número de acciones con derecho a voto de los accionistas mayoritarios de la sociedad sea superior al 30% del número total de acciones de la sociedad, la Junta General en la que la proporción de acciones con derecho a voto de los accionistas sea superior al 30% del número total de acciones de la sociedad adoptará el sistema de votación acumulativa en la elección de los directores.
Artículo 87 antes de proceder a la votación de la propuesta, la Junta de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento de los votos y en la supervisión de la votación, y elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento de los votos. En caso de que las cuestiones examinadas guarden relación con los intereses de los accionistas, las acciones pertinentes y el escrutinio. Los accionistas y sus agentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos. Los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos.
