Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 6
Estatutos de la sociedad
(aprobada el 28 de abril de 2022 en la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, que aún no ha sido examinada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021)
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 4.
Sección 1 emisión de acciones… 4.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 7.
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración 20.
Sección 1 Directores… 20.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo VII Junta de supervisores 29.
Sección 1 supervisores… 29.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 31.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 31.
Sección II auditoría interna… 34.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificaciones y anuncios 35.
Sección I notificación… 35.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 36.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 36.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 40.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) constituida de conformidad con las “opiniones normativas sobre las sociedades anónimas” y otras disposiciones pertinentes.
La empresa fue aprobada por la Comisión de reforma del sistema económico de Dalian el 14 de marzo de 1993 en el documento no. 62 [1993] de la Comisión de reforma general, y fue establecida por Dalian Bohai Hotel Group Company como principal patrocinador mediante recaudación de fondos dirigida. El 27 de mayo de 1993 se celebró la reunión inaugural de la empresa, que se registró en la administración de supervisión del mercado de Dalian el mismo día, con el número de licencia comercial 2102 China Vanke Co.Ltd(000002) 61664.
El 29 de diciembre de 1994, tras la aprobación del documento no. 121 [1994] de la Comisión de reforma del sistema económico de Dalian, la tierra evaluada por el Hotel Dalian Bohai entró en el capital social de la empresa y la empresa cumplió los procedimientos de registro de cambios de conformidad con la ley.
La empresa ha sido regulada por la Ley de sociedades y ha vuelto a cumplir los procedimientos de registro en marzo de 1996. Artículo 3 la sociedad, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de septiembre de 1996, emitió por primera vez 12,5 millones de acciones ordinarias en renminbi al público en general, todas ellas acciones nacionales suscritas en renminbi emitidas a inversores nacionales, emitidas el 22 de octubre de 1996 y cotizadas en la bolsa de Shenzhen el 8 de noviembre de 1996.
Artículo 4 nombre chino del registro de sociedades:
HNA Investment Group Co., Ltd.
Article 5 legal Residence of the Company: No. 123 Changjiang Road, Zhongshan District, Dalian City
Código postal: 116001
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 1.430234.425 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente de la sociedad será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos del Partido Comunista de China, la sociedad establecerá organizaciones del Partido Comunista de China para llevar a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona el apoyo necesario para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 11 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 13 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al Director Financiero, al asistente del Director General y a otros altos directivos reconocidos por el Consejo de Administración.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 14 el objetivo de la empresa es lograr el desarrollo sostenible de la empresa mediante una inversión sólida, una gestión científica, una gestión meticulosa y una participación cooperativa. Respetar la necesidad de que las partes interesadas compartan los logros de los tiempos. Abogar por la atención centrada en el ser humano en casa, cumplir escrupulosamente la responsabilidad social de los ciudadanos de las empresas en el extranjero, promover la armonía social y promover el renacimiento nacional.
Artículo 15 el ámbito de actividad de la sociedad se regirá por la ley:
Inversión y gestión de proyectos (excluida la aprobación especial); Inversión en acciones; Asesoramiento y servicios de inversión; Otras actividades comerciales permitidas por las leyes y reglamentos (el contenido específico estará sujeto a la aprobación del Departamento de Industria y comercio)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 16 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 17 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 18 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 19 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Article 20 The initiators of the company are Dalian Bohai Hotel Group Company, China Dalian Trust and Investment Company, Dalian rixing Industrial Company. Entre ellos: Dalian Bohai Hotel Group Co., Ltd. Invierte en activos, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dalian Trust and Investment Co., Ltd. Y Dalian Rising Industrial Co., La fecha de aportación de capital es el 27 de mayo de 1993.
Artículo 21 el número total de acciones de la sociedad es de 14.302344.425 acciones. La estructura del capital social de la sociedad es la siguiente: 1.430234.425 acciones comunes, sin ningún otro tipo de acciones.
Artículo 22 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 24 la reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 25 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas.
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 26 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 27 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
“Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de la adquisición; si la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en los apartados ii) y iv), se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses; si la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) En cualquier caso, el número total de acciones de la sociedad en poder de la sociedad no excederá del 10% del total de acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 28 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 29 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 30 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 31 los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta en bolsa y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 32 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 33 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o realice cualquier otro acto que requiera la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de registro de las acciones serán los accionistas con derechos e intereses pertinentes.
Artículo 34 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en acciones;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
Consultar los presentes estatutos, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores, las resoluciones de la Junta de supervisores y los informes financieros y contables;
En el momento de la terminación o liquidación de la sociedad, la sociedad participará en la distribución de los bienes restantes de la sociedad sobre la base de las acciones que posea;
Los accionistas que no estén de acuerdo con la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas exigirán a la sociedad que adquiera sus acciones;
Viii) otros derechos previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Artículo 35 cuando un accionista se proponga consultar la información pertinente a que se refiere el artículo anterior o solicitar información al respecto, proporcionará a la sociedad pruebas de los tipos de acciones que posee y de las acciones que posee.
