Código de valores: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) valores abreviados: ST Shanghai Investment Bulletin No.: 2022 - 027
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 6
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión de la novena Junta Directiva se celebró el 28 de abril de 2022 mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. La notificación de la reunión se hizo por correo electrónico y teléfono el 22 de abril de 2022. La reunión debería llegar a 7 directores, de hecho a 7 directores, supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe, que se presentó a la junta general anual de accionistas para su examen. El informe anual 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Examinar y aprobar la propuesta de informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe financiero anual 2021 de la empresa y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social en 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la responsabilidad social 2021.
Para más detalles sobre el informe anual de responsabilidad social 2021, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la "propuesta de informe de evaluación del control interno 2021" y presentó el informe a la junta general anual de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación actual del establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y que la evaluación general del control interno es objetiva y exacta. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued negative Opinion on the company Internal Control Audit Report. Para más detalles sobre el informe de evaluación del control interno, el informe de auditoría del control interno, el Consejo de Administración de inversiones de HNA, la Junta de supervisores y los directores independientes sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas de la empresa en 2021, véase el sitio web de Divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )). 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (número de anuncio: 2022 - 028) se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la c
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable Dahua
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de renovación de Dahua CPA" y la presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de Dahua Accounting firm (número de anuncio: 2022 - 029), véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito para la financiación
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la "propuesta de solicitud de línea de crédito de financiación", que se presentará a la junta general anual de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación de la línea de crédito para la financiación (número de anuncio: 2022 - 030). http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Deliberation and Adoption of the Proposal on the estimated amount of daily related Transactions of the company in 2022
Con el fin de proteger plenamente los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa, el proyecto de ley es examinado por los directores no afiliados, los directores afiliados Zhu Wei Jun, Meng Yong Tao, Lin Han, Liu Teng Key evitan la votación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la "propuesta de ley sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022" y presentó el informe a la junta general anual de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China, dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación del límite de garantía mutua con las filiales controladoras
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la "propuesta sobre la aplicación del límite de garantía mutua con las filiales controladoras", que se presentará a la junta general anual de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Examen y aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la explicación especial de las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas de la empresa 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la Junta de Síndicos sobre la descripción especial de las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas de la empresa 2021.
El contenido detallado de la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las opiniones con reservas se detalla en la página web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
13. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 y el texto del informe. El texto completo y el texto del primer informe trimestral de la empresa 2022 se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. El informe del primer trimestre de 2022 y el texto completo se detallan en el anuncio de la misma fecha.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Los participantes votaron 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, y examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 - 033).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, cuyo contenido detallado se detalla en la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada el mismo día (anuncio no. 2022 - 034).
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento de un representante de Asuntos de valores, y nombró a Wang mengwei representante de Asuntos de valores de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de un representante de Asuntos de valores publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 - 035).
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes.
Se anuncia
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 6
Junta Directiva
30 de abril de 2002
