Código de valores: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) valores abreviados: ST sea Investment Bulletin No.: 2022 – 034 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
El 28 de abril de 2022, la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”, y acordó convocar la Junta General de accionistas.
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión: 25 de mayo de 2022, 14: 30
2. Votación en línea: 25 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022, y el tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 16 de mayo de 2022
Vii) Participantes
1. A partir de las 15: 00 p.m. del 16 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias de inversiones de HNA 1301, Hongyuan Building, no. 4, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 propuesta de renovación del nombramiento de Dahua CPA
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito para la financiación
9.00 proyecto de ley sobre la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la aplicación del límite de garantía mutua con las filiales controladoras
11.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Además, la reunión también escuchará el informe anual de los directores independientes 2021, que se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Entre ellos, el proyecto de Ley 9 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados Haihang Capital Group Co., Ltd. Y sus acciones concertadas deben abstenerse de votar, no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación del proyecto de ley.
El proyecto de ley 10 y el proyecto de ley 11 son proyectos de resolución especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la reunión, y el resto son proyectos de ley ordinarios que requieren la aprobación de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la reunión.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la octava reunión del noveno Consejo de Administración y la quinta reunión del noveno Consejo de supervisión, celebrada el 28 de abril de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el 30 de abril de 2022.
De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados del recuento de votos sobre las cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
Método de registro: los accionistas que vayan a asistir a la reunión se registrarán en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, y los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax.
Tiempo de registro: 24 de mayo de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00
Lugar de registro: 1301 Haihang Investment Board Office, Hongyuan Building, no. 4, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing.
Iv) Medidas de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el fideicomisario llevará consigo su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el capital para su registro; Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, el agente deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), poder notarial y tarjeta de cuenta de valores.
Otros asuntos
Dirección de la empresa: 1301 Haihang Investment Board Office, Hongyuan Building, no. 4, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Tel.: 010 – 53321083
Fax: 010 – 58527521
Código postal: 100015
Contactos: fan lei, Wang mengwei
Los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para más detalles sobre el proceso de votación en línea).
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Junta Directiva
30 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360616
2. Abreviatura de la votación: votación de HNA
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Número de serie del proyecto de ley
El proyecto de Ley General expresa la misma opinión sobre todas las propuestas 100
Proyecto de ley 1 sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe 1.00
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley 3 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley 4 sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 5 sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 6 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación del nombramiento de Dahua CPA
Proyecto de ley 8
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la aplicación del límite de garantía mutua con las filiales controladoras
Proyecto de ley 11 Proyecto de ley de enmienda de los estatutos 11.00
Rellene el voto o el número de votos. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán los dictámenes de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención; En el caso de los proyectos de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato (no hay proyectos de ley de votación acumulativa en esta reunión).
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre el proyecto de ley general y el proyecto de ley subsidiario, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida. La votación sobre el mismo proyecto de ley sólo puede declararse una vez y no puede retirarse. Las declaraciones de votación que no cumplan las disposiciones anteriores serán nulas y sin valor y se considerará que no participaron en la votación.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimiento de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 25 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 25 de mayo de 2021.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 6:
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme (empresa) en su presencia el 25 de mayo de 2022.
