Código de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) número de anuncio: 2022 – 031 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron el 29 de abril de 2022 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores, a fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el marco de sus responsabilidades. Salvaguardar los derechos e intereses de las empresas y los inversores, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa (en adelante, el “seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”), como se indica a continuación:
Plan específico de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Shenzhen Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Group Co., Ltd.
2. Asegurado: Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa (el alcance específico se determinará mediante consulta con la compañía de seguros)
3. Límite de responsabilidad del seguro: no más de 50 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
4. Prima total: no más de 500000 yuan al a ño (según la cotización y la negociación de la compañía de seguros)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de los directores y supervisores dentro de los límites de la autoridad antes mencionada. (incluye, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de los límites de responsabilidad, el importe total de las primas y otras cláusulas de seguro de acuerdo con las condiciones del mercado en caso de cambios en el mercado; la selección y contratación de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, etc.), Y en el futuro, antes de que expire el contrato de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao, se ocupará de las cuestiones pertinentes, como la renovación o el nuevo seguro.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre esta cuestión, y la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su Examen.
Opiniones de los directores independientes
La empresa tiene la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y personal directivo superior para mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de todos los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de todos Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Todos los directores independientes están de acuerdo en presentar la propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos, proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de los responsables pertinentes. El procedimiento de examen de la compra de la póliza de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de abril de 2022
