Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa en 2021 se atendrá estrictamente a las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), la directriz No. 2 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones en el GEM, etc. Las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, en consonancia con la actitud responsable hacia todos los accionistas, ejercen sus funciones con diligencia y eficacia, aplican concienzudamente todas las resoluciones de la Junta de accionistas y llevan a cabo todos los trabajos de la Junta de directores con diligencia y diligencia, a fin de que La empresa pueda mantener un desarrollo sostenido, estable y saludable, el informe sobre la labor de la Junta de directores en 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 1.599044.343,04 Yuan, lo que representa un aumento del 22,73% en comparación con 1.302857.482,94 Yuan del año anterior; El beneficio operativo fue de 2.729164.418,61 Yuan, lo que representa una disminución de 3.091,91% con respecto al a ño anterior de 8.550246,57 Yuan. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 Yuan, en comparación con el año anterior – 3784447644 Yuan una disminución de 877,71%.
II. Labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Durante el período que se examina, la Junta celebró 12 reuniones, a saber:
1. El 10 de enero de 2021, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, y se examinaron y aprobaron la propuesta de “examinar el informe de autoevaluación de la empresa sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa en 2020”, “la propuesta de llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada” y la propuesta de enajenar parte de los activos ociosos.
2. El 7 de febrero de 2021, la séptima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró por videoconferencia para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía de las filiales y las transacciones conexas para que las empresas soliciten préstamos a los bancos”;
3. El 21 de marzo de 2021, la octava reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y el examen y la aprobación de la “propuesta de prórroga temporal y transacciones conexas de los préstamos solicitados por la empresa”.
4. El 26 de abril de 2021, en la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, se presentaron propuestas sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración sobre el terreno en la Sala de reuniones de la empresa, el informe anual de 2020 y su resumen, el plan de distribución de beneficios de 2020, el informe de liquidación de 2020, el informe de autoevaluación del control interno de 2020 y el informe de autoevaluación de 2020. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2020, proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020, proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2020, proyecto de ley sobre la nueva demostración y terminación de algunos proyectos de inversión recaudados, Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que superen un tercio del capital social desembolsado total, proyecto de ley sobre el texto completo del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito, la línea de garantía prevista y el funcionamiento de la cuenta mancomunada / Grupo de activos a los bancos por la empresa y sus filiales en 2021, proyecto de ley sobre la renovación de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
5. El 21 de mayo de 2021, la décima reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y el examen y la aprobación de la Ley de venta de activos y transacciones conexas, la Ley de firma del Acuerdo de Transferencia de intereses, la Ley de firma del contrato de arrendamiento, la Ley de firma del Acuerdo de préstamo y transacciones conexas, la Ley de firma del Acuerdo de devolución de alquileres, Propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
6. El 28 de mayo de 2021, la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación, y se examinó y aprobó la “propuesta de reestructuración de la deuda”.
7. El 2 de agosto de 2021, la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la deliberación y aprobación de la “propuesta de elección de directores no independientes del 4º Consejo de Administración”, “propuesta de modificación de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa”, “propuesta de propuesta de convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021”.
8. El 20 de agosto de 2021, la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, y se examinaron y aprobaron la “propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación de fondos y reponer permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes”, la “propuesta de seguir aplazando la devolución de los fondos recaudados ociosos” y la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2021”.
9. On 26 August 2021, The 14th meeting of the 4th Board of Directors was held in the company Meeting Room through Field and Communication, Considering and adopting the bill on the Annual Report of the company 2021 and its summary, and the bill on the Special Report on the deposit and Utilization of funds raised by the company 2021. 10. El 17 de septiembre de 2021, la 15ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación, y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales y las transacciones conexas para que las empresas solicitaran préstamos hipotecarios a los bancos.
11. El 18 de octubre de 2021, la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación, y se examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y las transacciones conexas a los bancos Mediante la hipoteca de activos” y la “propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores”.
12. El 25 de octubre de 2021, la 17ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y el examen y la aprobación de la “propuesta de informe de la empresa sobre el tercer trimestre de 2021”. Funcionamiento diario de la Junta
Convocación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 12 reuniones para ejercer las funciones y facultades estipuladas en los Estatutos de la empresa, y todos los directores no estuvieron ausentes de las reuniones. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Sociedad celebró cuatro juntas generales de accionistas, y el Consejo de Administración de la sociedad desempeñó sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y ejecutó concienzudamente todas las propuestas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Iii) Convocación de comités especiales del Consejo de Administración
Con el fin de garantizar el carácter científico y profesional de los procedimientos de la Junta, el Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de adopción de decisiones estratégicas. Los cuatro comités especiales de la Junta de Síndicos se reunieron 10 veces en 2021. Cada Comité Especial estudiará seriamente, tomará decisiones científicas, mejorará la planificación estratégica de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa y la capacidad de desarrollo sostenible, mejorará el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y mejorará aún más el nivel de gestión y control de riesgos. Durante el período que se examina, los miembros de la Junta de Auditores nombraron a los Jefes de auditoría interna y organizaron la labor conexa del Departamento de auditoría; En el proceso de auditoría del informe anual 2021, Kang Mingsheng recibió información sobre la gestión y el control, el inventario, las cuentas por cobrar, el deterioro del Fondo de comercio, la cooperación en la labor de auditoría y el reembolso de casi 170 millones de yuan de Kang Mingsheng en la comunicación con las instituciones de auditoría, Y envió dos veces la carta a la dirección sobre la cooperación en la labor anual de auditoría y cuestiones conexas, e instó a la dirección de la empresa a que llevara a cabo la labor pertinente. Debido a los grandes cambios en el rendimiento de Kang Mingsheng en 2021, se señaló a la atención de los contables el aumento de los precios de las materias primas, los cambios en los principales clientes, los principales proveedores y los cambios en las variedades, especificaciones y precios de sus productos. En cuanto a las cuestiones relativas a las rebajas, la Junta de Auditores pidió que se verificara claramente la exactitud de los datos; Si los estados financieros anteriores de la empresa contienen errores, deben corregirse oportunamente; La Dirección de la empresa debe consolidar los datos en el tiempo restante para garantizar la equidad y exactitud generales de los estados financieros. Sobre la base del principio de prudencia, los contables emiten opiniones de auditoría con prudencia.
Divulgación de información y gestión de las relaciones de inversión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, la empresa fortalecerá la gestión de los asuntos de divulgación de información y las relaciones de inversión, y designará el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News” y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.). Para el periódico y el sitio web de la divulgación de información de la empresa, divulgar la información de manera verdadera, exacta, oportuna y completa, garantizar el acceso equitativo de todos los inversores a la información de la empresa, llevar a cabo procedimientos estrictos de confidencialidad de la información privilegiada no revelada y controlar el alcance de las personas informadas. Al mismo tiempo, la empresa se comunica plenamente con los inversores a través de la plataforma interactiva de relaciones de inversión, el teléfono de línea especial de los inversores y la reunión informativa sobre el rendimiento en línea. Además, la empresa también mantiene un contacto activo y oportuno con el Departamento de supervisión y comunicación, informa sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, a fin de comprender con precisión los requisitos de las normas de divulgación de información y mejorar aún más la transparencia y la calidad de la divulgación de información.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa actuaron diligentemente y con la debida diligencia en 2021 de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Durante su mandato, asistió activamente a las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, sin ausencias, examinó cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñó mejor el papel de director independiente, desempeñó un papel positivo en el desarrollo benigno de la empresa, y el director independiente de la empresa proporcionó valiosas sugerencias y opiniones profesionales para la adopción de decisiones importantes de la empresa. Mejora el carácter científico de la toma de decisiones de la empresa y protege los intereses de la empresa, los accionistas y los accionistas minoritarios.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
En 2022, el Consejo de Administración seguirá adhiriéndose al principio de responsabilidad de todos los accionistas, cumpliendo estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado, aplicando nuevas ideas de desarrollo y requisitos de desarrollo de alta calidad y cumpliendo fielmente sus responsabilidades.
1. Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial. Mejorar continuamente las normas y reglamentos de la empresa, fortalecer la construcción del sistema de control interno, mejorar el sistema de control de riesgos, promover el funcionamiento normal de la empresa y mejorar el nivel de gobernanza empresarial. Fortalecer la capacitación de los directores en el desempeño de sus funciones, mejorar el carácter científico de la adopción de decisiones, garantizar el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa y salvaguardar los intereses de todos los accionistas y empresas.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información. El Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información de la empresa, de conformidad con los requisitos de las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc.
3. Fortalecer la gestión de las relaciones con los inversores y mejorar aún más el nivel de gestión de las relaciones con los inversores. El Consejo de Administración de la empresa mantendrá una buena comunicación y comunicación con los inversores, promoverá la comprensión y la comprensión de los inversores de la empresa, protegerá eficazmente los intereses de los inversores y establecerá una buena imagen del mercado de capitales de la empresa.
4. Supervisar y orientar a la dirección para mejorar el sistema de control interno y fortalecer la gestión y el control de las filiales. A la luz de los problemas existentes en la gestión y el control de la filial kangmingsheng, seguir supervisando e instruyendo a la dirección de la empresa para que haga planes de rectificación, perfeccionar el sistema de control interno pertinente y garantizar la veracidad y exactitud de los datos financieros.
Consejo de Administración
29 de abril de 2022
