Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Informe del director independiente
(Ruan Jun)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, as í como los Estatutos de las empresas, Las normas de trabajo de los directores independientes, etc., ejercerán concienzudamente su poder y desempeñarán sus funciones de conformidad con la ley, sin la influencia ni la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa, desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes, supervisarán el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerán los intereses generales de los accionistas. El informe básico sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente:
Información sobre la participación
En 2021, la empresa celebró un total de 12 reuniones del Consejo de Administración, mi asistencia es la siguiente:
Si los directores presentes han delegado personalmente dos ausencias consecutivas de nombres de directores no Pro
Número de sesiones
Ruan Jun 12 12 0 0 no
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, y mi asistencia fue la siguiente:
Número de ausencias consecutivas de los nombres de los directores no acompañados
Número de sesiones de la Asamblea General
Ruan Jun 4 3 0 1 no
En 2021, por razones personales, me ausenté de una junta general de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en 12 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en la discusión de cada proyecto de ley y presenté sugerencias razonables, que desempeñaron un papel positivo en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa. En 2021 no habrá objeciones a las propuestas examinadas en las reuniones de la Junta. El director independiente considera que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legítimas y eficaces. Opiniones de los directores independientes
Durante el período que se examina, como director independiente de la empresa, expresé mis opiniones sobre las siguientes cuestiones:
1. En la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 10 de enero de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la puesta en común de facturas de la empresa.
2. En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 7 de febrero de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía de las filiales y las transacciones conexas para que las empresas solicitaran préstamos a los bancos.
3. En la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 21 de marzo de 2021, se expresaron opiniones de reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la continuación de la prórroga temporal y las transacciones conexas de los préstamos solicitados por la empresa.
4. En la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020, sobre las transacciones conexas de la empresa en 2020, sobre el plan anual de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración y sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020. Emitió dictámenes independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, dictó dictámenes independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020, dictó dictámenes independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2020, volvió a demostrar y puso fin a algunos proyectos de recaudación de fondos, En cuanto a la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes.
5. En la décima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada el 21 de mayo de 2021, se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la venta de activos y las transacciones conexas y sobre cuestiones relacionadas con la firma del Acuerdo de préstamo y las transacciones conexas.
6. En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 2 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes.
7. En la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 20 de agosto de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes, as í como sobre la continuación del aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos.
8. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 26 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el bienio 2021, sobre las transacciones conexas de la empresa en el bienio 2021 y sobre el Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021.
9. En la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 17 de septiembre de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía y las transacciones conexas de las filiales para que las empresas solicitaran préstamos hipotecarios a los bancos.
10. En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 18 de octubre de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa de líneas de crédito y transacciones conexas a los bancos mediante hipotecas sobre activos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
1. En 2021, como convocante del Comité de nombramientos, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos, organicé y convoqué un Comité de nombramientos para examinar y supervisar las calificaciones y la capacidad de desempeño de los candidatos a directores no independientes y normalizar la selección y contratación de directores.
2. En 2021, como miembro del Comité de auditoría de la empresa, participé activamente en siete reuniones del Comité de auditoría, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de auditoría, revisé y Supervisé la información financiera anual, semestral y trimestral y los estados financieros de la empresa, examiné cuestiones como la auditoría interna y el control interno de la empresa y cumplí efectivamente las responsabilidades y obligaciones del director independiente. Escuchar atentamente el informe de la dirección sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, comprender y dominar la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la labor de auditoría, examinar cuidadosamente la información pertinente, comunicarse con los contables de auditoría, comunicarse eficazmente con las cuestiones clave que preocupan en el proceso de auditoría, desempeñar plenamente la función de supervisión de los directores independientes con diligencia y diligencia, y mantener la independencia de la auditoría.
El 29 de diciembre de 2021, el Comité de auditoría y el contable convocaron la reunión anual del plan de auditoría de la empresa 2021. En respuesta a los principales problemas señalados por los contables, el 30 de diciembre de 2021 el Comité de auditoría emitió una “Carta a la administración sobre la cooperación con la auditoría anual”, En la que se pedía a la administración que prestara gran atención a las cuestiones y requisitos mencionados por los contables, adoptara las medidas pertinentes lo antes posible y cumpliera estrictamente los requisitos de gestión y control de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa. Cumplir las responsabilidades de gestión de las filiales e instar a las filiales a que cooperen plenamente con la auditoría de los contables y a que proporcionen oportunamente y de manera completa la información pertinente que soliciten.
El 27 de enero de 2022, el Comité de auditoría se comunicará plenamente con los contables sobre el progreso de la auditoría, la gestión y el control de las filiales y su influencia en la opinión de auditoría sobre la eficacia del control interno. La Junta formuló solicitudes y recomendaciones concretas al personal directivo principal participante.
El 22 de abril de 2022, el Comité de auditoría y el contable se comunicaron una vez más sobre los problemas detectados y, sobre la base de la comunicación, el Comité de auditoría envió a la dirección de la empresa una “Carta sobre la cooperación con la auditoría anual y los asuntos conexos” en la que se pedía a La dirección que prestara gran atención a los asuntos y requisitos mencionados por el contable y adoptara medidas concretas de control lo antes posible, de conformidad con los requisitos de control de la empresa que cotizaba en bolsa para las filiales. Cumplir con las responsabilidades de gestión de la filial Kang Mingsheng, gestionar y controlar eficazmente los requisitos de gestión y control interno, e instar a la filial a que coopere plenamente con la auditoría de la CPA Dahua. Si las cuestiones mencionadas no se han completado como se esperaba, es necesario elaborar planes para hacer frente a una situación adversa importante para la empresa y a las medidas de seguimiento.
3. En 2021, como miembro del Comité de adopción de decisiones estratégicas, asistí a una reunión del Comité de adopción de decisiones estratégicas de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de adopción de decisiones estratégicas, presenté sugerencias sobre la estrategia de desarrollo y la planificación del desarrollo de productos de la empresa en 2021, ejercí el nivel de conocimientos especializados y aumenté la racionalidad y la cientificidad de la adopción de decisiones estratégicas de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, fui a la empresa a realizar una investigación sobre el terreno, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa, prestar especial atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y la tendencia de desarrollo de la industria, la construcción del Sistema de gestión interna y control interno de la empresa, la aplicación de la resolución de la Junta de directores, etc., y mantener un estrecho contacto con otros directores, altos ejecutivos y personal conexo de la empresa por teléfono y otros medios. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de producción y gestión de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de manera verdadera, exacta y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Ii) desempeñar concienzudamente las funciones de los directores independientes, comprender la mejora de los sistemas de producción y gestión, gestión y control interno de la empresa, as í como cuestiones conexas como la aplicación y la gestión financiera, consultar la información pertinente, comunicarse con el personal pertinente y prestar atención a la gobernanza empresarial. Lea y examine cuidadosamente las propuestas anteriores de la Junta y ejerza el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Ejercer las funciones y responsabilidades de los directores independientes de conformidad con los estatutos y las normas de trabajo de los directores independientes; Estudiar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes y otros documentos pertinentes, profundizar la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promover una mayor normalización del funcionamiento de la empresa y proteger los derechos e intereses de los accionistas.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mi deber, participo activamente en la toma de decisiones de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, a fin de garantizar que los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios no se vean afectados.
En vista de los resultados del informe de la empresa contable Dahua sobre la opinión negativa emitida sobre la validez del control interno en 2021 y el informe de auditoría sobre los estados financieros anuales en 2021, en el que no se indica el tipo de opinión, propongo que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa ejerzan plenamente el control efectivo de las filiales de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de gobernanza y gestión de la inclusión en la lista, utilizando los derechos conferidos por las leyes y reglamentos. La eficacia del control interno se evalúa periódicamente y se mejora continuamente.
Estos son mis deberes en 2021 informe de desempeño, informe terminado.
Ruan Jun
Fecha
