Código de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) número de anuncio: 2022 – 021 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de abril de 2022, la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono y correo el 16 de abril de 2022. La reunión debería llegar a tres supervisores, de hecho a tres. La reunión fue presidida por el Sr. Tian hongping, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
La votación se llevó a cabo por votación registrada en la reunión y, tras un debate y una deliberación exhaustivos entre los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
En votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Auditada por Dahua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz es de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 6,77 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, más el beneficio no distribuido a principios de año de – 417467.981,28 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa era de – 787477.768,05 Yuan. Por lo tanto, el plan de distribución de beneficios de 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: la empresa planea no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de acumulación para aumentar el capital social.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas finales para 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
En votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el informe de auditoría de la empresa contable, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
En votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y emitió las siguientes opiniones:
The Company strictly observed the relevant Regulations on the deposit and use of raised funds of c
El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones independientes pertinentes emitidas por los directores independientes, las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras y los informes de verificación de las empresas contables figuran en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
En votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022; Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, parte VII, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Para más detalles sobre el plan de remuneración anual 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
En votación, ninguno de los votos estuvo de acuerdo, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tian hongping, Huang chuyu y Chen Bing se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas conexas, refleja el principio de prudencia contable, puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera de la empresa a finales de 2021 y los resultados de las operaciones del año en curso, no hay actos que perjudiquen Los intereses de la empresa y los accionistas, no se sospeche que la manipulación de los beneficios.
Véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 y las opiniones independientes pertinentes de los directores independientes.
En votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito, la línea de garantía prevista y el funcionamiento de la cuenta mancomunada / Grupo de activos a los bancos por las empresas y filiales en 2022.
La Junta de supervisores considera que la nueva línea de crédito de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022 se debe a las necesidades operacionales y que la nueva garantía de la empresa para el crédito bancario de las filiales puede satisfacer las necesidades de capital de las filiales y promover el desarrollo de las filiales. Al mismo tiempo, la empresa y sus filiales pueden llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada / Fondo de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos, optimizar la estructura financiera y aumentar la tasa de utilización de los fondos. Las empresas mencionadas se ajustan a las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y a las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En resumen, estamos de acuerdo con lo anterior.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra por la empresa de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos, proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de las personas responsables. El procedimiento de examen de la compra de la póliza de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles sobre el anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de la Junta de directores, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información de la Junta de directores nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
En votación, ninguno de los votos estuvo de acuerdo, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tian hongping, Huang chuyu y Chen Bing se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la nota especial sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no estándar de la empresa;
La Junta de supervisores considera que la Declaración Especial del Consejo de Administración de la empresa sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría que no pueden expresar sus opiniones se ajusta a los requisitos de las normas pertinentes de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la “Declaración Especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno de la opinión de auditoría no estándar de la empresa”;
Descripción especial de las cuestiones abarcadas por el informe. La Junta de supervisores de la empresa considera que la Declaración Especial del Consejo de Administración se ajusta a la situación real, y la Junta de supervisores desempeñará seriamente sus funciones, supervisará la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno de la empresa, supervisará continuamente a la Junta y a la dirección para que adopten medidas eficaces para Mejorar el nivel de gobernanza empresarial, fortalecer el control interno, resolver los problemas pertinentes lo antes posible, eliminar las cuestiones pertinentes y sus efectos y garantizar el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Salvaguardar los intereses legítimos de los inversores.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
29 de abril de 2022
