Código de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 29 de abril de 2022, la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 16 de abril de 2022. The meeting should include 7 Directors (4 Directors attending the meeting by Communication vote), Mr. Liang Dacheng, Mr. Ruan Jun, Mr. Fang Zhigang and Ms. Wang shouqun, Independent Directors, participate in the meeting by video Conference and vote by communication. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Min, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso estudio, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Sobre la base de la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China para alentar a las empresas que cotizan en bolsa a participar en los dividendos en efectivo y dar a los inversores un rendimiento estable y razonable, y a fin de tener en cuenta mejor los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, de conformidad con las Disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, sobre la base del principio de distribución de beneficios y la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera:
Después de la auditoría de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 Yuan. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, además del beneficio no distribuido a principios de año de – 41746798128 Yuan, el beneficio no distribuido acumulado de la empresa al final del período de referencia fue de – 78747776805 Yuan. Por lo tanto, el plan de distribución de beneficios de 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: la empresa planea no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de acumulación para aumentar el capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas finales para 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
En votación, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría de la empresa contable, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
En votación, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones independientes pertinentes emitidas por los directores independientes, las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras y los informes de verificación de las empresas contables figuran en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
En votación, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022; Para más detalles sobre la remuneración de los directores en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, parte VII, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Para más detalles sobre el plan de remuneración anual 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores asociados, el Sr. Wang Min, el Sr. Liu Zhigang, el Sr. Jiang zeyu, el Sr. Liang Dacheng, la Sra. Wang shouqun, el Sr. Fang Zhigang y el Sr. Ruan Jun, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021 y el plan de remuneración para 2022;
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021, véase el informe anual de la empresa 2021, sección IV, gobernanza empresarial, parte VII, remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior. Para más detalles sobre el plan de remuneración anual 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Liu Zhigang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
De conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, la empresa ha realizado un inventario general de todos los tipos de cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, proyectos de construcción en curso, activos intangibles, buena voluntad y otros activos a finales de 2021, y ha realizado una evaluación y Un análisis adecuados de la posibilidad de deterioro de diversos activos y del valor realizable neto de cada tipo de inventario.
Tras el análisis de la evaluación y las pruebas de deterioro del valor, la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 ascendió a 261279.929,87 Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa superen un tercio del total del capital social desembolsado; Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de los estados financieros consolidados de la empresa era de – 787477.768,05 Yuan, la pérdida no compensada era de – 787477.768,05 Yuan, el capital social desembolsado de la empresa era de 790087.769 Yuan, y la pérdida No compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado total. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito, la línea de garantía prevista y el funcionamiento de la cuenta mancomunada / Grupo de activos a los bancos por las empresas y filiales en 2022;
Debido a las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales (filiales incluidas en los estados consolidados de la empresa) tienen previsto aumentar la línea de crédito al Banco en 2022 a no más de 65 millones de yuan. El límite de aprobación específico está sujeto al límite de aprobación final del Banco, y la empresa solicitará préstamos al Banco de acuerdo con las necesidades reales después de la aprobación del límite de crédito del Banco. Al mismo tiempo, en 2022, la empresa se propone añadir como filiales Jiangxi changfang Semiconductor Technology Co., Ltd. Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) kangmingsheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. Y Jiangxi kangmingsheng Optoelectronic Technology Co., Ltd. A la línea de crédito solicitada por el Banco para proporcionar una garantía total de No más de 50 millones de yuan, las formas de garantía incluyen, entre otras cosas, la garantía, la hipoteca, la promesa, etc. Las cuestiones específicas relacionadas con la financiación y la garantía se regirán por el acuerdo final, que podrá utilizarse en forma continua durante el período de funcionamiento. La empresa tiene la intención de solicitar al banco que la cantidad total de Negocios de la cuenta mancomunada / Grupo de activos no supere los 100 millones de yuan, es decir, la empresa y sus filiales (filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados de la empresa) se utilicen para llevar a cabo la promesa de Negocios de La cuenta mancomunada / Grupo de activos con todos los bancos cooperativos, el saldo acumulado de la cuenta mancomunada / Grupo de activos no supere los 100 millones de yuan, y la cantidad puede utilizarse de manera continua durante el período de funcionamiento.
La empresa tiene la intención de autorizar al Presidente de la empresa u otra persona legalmente autorizada a ocuparse de las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores;
Con el fin de perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y supervisores de la empresa, y crear un buen entorno externo para el desarrollo estable de la empresa, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se propone comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores de la empresa y otras personas responsables pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores asociados, el Sr. Wang Min, el Sr. Liu Zhigang, el Sr. Jiang zeyu, el Sr. Liang Dacheng, la Sra. Wang shouqun, el Sr. Fang Zhigang y el Sr. Ruan Jun, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley del Consejo de Administración sobre la explicación especial de las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría no estándar de la empresa;
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial statements of the company in 2021 and issued the auditing Report that could not express their views. El Consejo de Administración de la empresa ha realizado una descripción especial de las cuestiones relativas a los informes de auditoría que no pueden expresar sus opiniones, y ha preparado una “nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría no estándar de la empresa”, cuyo contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno de la opinión de auditoría no estándar de la empresa;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )). The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de abril de 2022
