Código de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) número de anuncio: 2022 – 032 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 25 de mayo de 2022, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la Junta:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La 20ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa fue examinada y aprobada, y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 25 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 25 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 25 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 18 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; A partir del 18 de mayo de 2022, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Un accionista puede confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo de reunión contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el séptimo piso, no. 1, xingyun East Road, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou, Provincia de Guangdong
9. Los inversores pertinentes que posean acciones de la sociedad que entrañen préstamos y valores se atendrán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen; √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe de cuentas anuales 2021; √
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
√
Proyecto de ley presentado;
7.00 sobre la remuneración de los directores para 2021 y el plan de remuneración para 2022
√
Proyecto de ley;
8.00 sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
√
Proyecto de ley;
9.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa superiores a un tercio del capital social total desembolsado
√
Proyecto de ley;
Sobre la solicitud de crédito de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
10.00 grados, importe estimado de la garantía y propuesta para llevar a cabo el negocio del Grupo de instrumentos negociables
Caso;
11.00 proyecto de ley sobre la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores. √
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 29 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado de divulgación de información tidewater Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 20ª reunión del 4º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión y los documentos de anuncio pertinentes. El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual 2021 en esta junta general de accionistas.
El proyecto de ley 10 es una cuestión de votación especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 24 de mayo de 2022 (9.00 a 12.00 horas 14.30 a 17.00 horas)
2. Forma de registro:
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial firmado o sellado por los accionistas (anexo II), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá pasar por las formalidades de registro con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado válido que acredite la calificación del representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen para pasar por los procedimientos de Registro.
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o fax (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 24 de mayo de 2022, y los accionistas participantes deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (anexo I) para su confirmación; Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, no. 1, xingyun East Road, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou, Provincia de Guangdong. Código postal: 516000, por favor indique “Junta General de accionistas” en el sobre. No se acepta el registro telefónico.
3. Lugar de registro de la reunión: Oficina del Consejo de Administración, no. 1, xingyun East Road, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou, Provincia de Guangdong. 4. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar consigo el original de los certificados mencionados, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: No. 1 xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province
Código postal: 516000
Persona de contacto: Jiang Wei
Tel: 0755 – 82828966
Fax: 0755 – 26923246
Correo electrónico: [email protected].
6. Otros asuntos
La duración de la reunión es de medio día y todos los gastos correrán a cargo de los accionistas participantes o de sus agentes.
En vista de la necesidad de prevención de epidemias, con el fin de garantizar la salud de los accionistas y sus representantes, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea; Los participantes en las reuniones sobre el Terreno realizarán exámenes de detección de la salud y cumplirán los requisitos locales de prevención de epidemias de covid – 19, que se publicarán oportunamente.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de abril de 2022
Anexo I:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre o número de identificación número de cuenta de los accionistas
Anexo II:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Por la presente se autoriza a representarme a mí / a la empresa a asistir.
Junta General anual de accionistas 2021. El fideicomisario tiene derecho a examinar la presente junta general de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
Los asuntos debatidos se someterán a votación y se firmarán en nombre de la Junta General de accionistas los documentos pertinentes que deban firmarse.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen; √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe de cuentas anuales 2021; √
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
√
Proyecto de ley presentado;
7.00 sobre la remuneración de los directores para 2021 y el plan de remuneración para 2022
√
Proyecto de ley;
8.00 sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
√
Proyecto de ley;
9.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa superiores a un tercio del capital social total desembolsado
√
Proyecto de ley;
Sobre la solicitud de crédito de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
10.00 grados, importe estimado de la garantía y propuesta para llevar a cabo el negocio del Grupo de instrumentos negociables
Caso;
11.00 proyecto de ley sobre la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores. √
