Código de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) número de anuncio: 2022 – 037 Código de bonos: 112532 abreviatura de bonos: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y decidir en la 42ª reunión del noveno período de sesiones del Consejo de Administración convocar la junta general anual de accionistas de la empresa el 24 de mayo de 2022, se notifican a la Junta los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2002
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la sociedad, la convocación de la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021 ha sido examinada y aprobada en la 42ª reunión del noveno Consejo de Administración de la sociedad
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos
Iv) Duración de la reunión: la reunión sobre el terreno se celebrará el martes 24 de mayo de 2022, a las 15.00 horas; Votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 24 de mayo de 2022 por la mañana
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la Conferencia sobre el terreno y la votación en línea
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 17 de mayo de 2022
Vii) participantes en la Conferencia
1. Todas las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después del cierre de la tarde del 17 de mayo de 2022
Los accionistas de acciones comunes tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
2. Directores, supervisores, personal directivo superior, abogados contratados por la empresa y otras personas invitadas por el Consejo de Administración de la empresa.
Lugar de la reunión: piso 29, bloque C, edificio guorui, Haikou, Hainan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
100 propuesta general √
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable 2022
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
9.00 proyecto especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Informe
10.00 informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021 √
11.00 sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado
Proyecto de ley
Los directores independientes de la empresa informarán sobre el informe anual de los directores independientes 2021 en la junta general anual de accionistas.
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 42ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 18ª reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 42ª reunión de la novena Junta Directiva, el anuncio de resolución de la 18ª Reunión de la novena Junta de supervisores y el informe anual 2021, as í como el resumen, se publicaron en el anuncio.
3. Notas especiales
El proyecto de ley 8.00 es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con el proyecto de ley deben abstenerse de votar. Las resoluciones 4.00 y 7.00 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Medidas de registro de las juntas generales de accionistas sobre el terreno
Método de registro: directamente al registro de sociedades o al registro de cartas y facsímiles; La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Ii) inscripción para reuniones: 19 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas, de las 14.00 a las 17.00 horas
Lugar de registro: piso 29, bloque C, edificio guorui, Haikou, Provincia de Hainan
Iv) Medidas de registro
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad, el poder notarial (adjunto) emitido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de la cuenta de accionista de La persona jurídica al registro de la empresa.
2. Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas al registro de la sociedad; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de accionistas a la empresa para su registro.
Información de contacto para las reuniones
Contacto: Yu Qingyu
Tel.: 0898 – 31274332
Fax: 0898 – 31274332
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de la empresa: piso 29, bloque C, edificio guorui, Haikou, Hainan
Código postal: 570100
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Autenticación de la identidad y procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participación en la votación (véase el anexo 1 para más detalles sobre el proceso de votación en línea)
Documentos de referencia
Anuncio de la resolución de la 42ª reunión de la novena Junta de Síndicos
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 9ª Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2002
Anexo 1 de la Junta de 30 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360796
2. Voto abreviado: voto César
3. Presentación de las opiniones de voto
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán los dictámenes de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención;
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, los votos electorales emitidos por el Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X1 por el candidato a X2
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Supongamos que el número de personas que deben ser elegidas en la propuesta de elección de Directores / supervisores es 2, y el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente entre los candidatos el número de votos electorales que posean, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean, y el número de votos emitidos en las elecciones parciales no supere el número de candidatos.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y
13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación de Internet comienza a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 24 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2012
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí mismo y a la unidad a asistir a las acciones de desarrollo de Kaiser TongSheng.
En la junta general anual de accionistas de 2021, el fideicomisario tiene derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta.
En el cuadro que figura a continuación se indican las instrucciones de votación para las deliberaciones de la Conferencia:
Instrucciones de votación
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
