Código de valores: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de valores: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) número de anuncio: 2022 – 040 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 60ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 60ª reunión del 6º Consejo de Administración de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias de Shenzhen el 29 de abril de 2022 por la tarde mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se envió a todos los directores y supervisores el 20 de abril de 2022 por correo electrónico. La reunión estará presidida por el Sr. Chen lewu, Presidente de la empresa, y los directores no independientes Guo xiaoyue y los directores independientes Yan fan y Zhang Xin asistirán a la reunión por medios de comunicación, y todos los supervisores asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos por parte de los directores participantes, se sometió a votación registrada la siguiente resolución:
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y las opiniones expresadas por la Junta de supervisores se detallan en el mismo día publicado por la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los Directores examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021 y las opiniones expresadas por la Junta de supervisores, véase el mismo día publicado por la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III, debate y análisis de la dirección, y la sección IV, gobernanza empresarial, del informe anual 2021 de la empresa.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Yan Fan, el Sr. Zhang Xin y el Sr. Qin yongjun, respectivamente, presentaron sus informes anuales al Consejo de Administración para 2021, que se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes 2021, la empresa publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
El beneficio no distribuido de la empresa a finales de 2021 fue de – 383417701963 Yuan, el saldo del Fondo de reserva de capital a finales de 2021 fue de 3.3741107779,25 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 2016751.652,70 Yuan.
Los beneficios no distribuidos de los estados financieros consolidados de la empresa a finales de 2021 y los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a finales de 2021 son negativos. De acuerdo con la situación real de la empresa, y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), el Consejo de Administración ha realizado un estudio cuidadoso, la empresa no distribuirá beneficios en 2021 ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
El contenido específico de las opiniones emitidas por los directores independientes y la Junta de supervisores se detalla en el mismo día publicado por la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre “notas especiales de la Junta sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría de las opiniones no estándar”.
El contenido específico de la nota especial del Consejo de Administración sobre los asuntos relacionados con el informe de auditoría de las opiniones no estándar y las opiniones emitidas por los directores independientes y la Junta de supervisores se detallan en el mismo día publicado por la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes y la Junta de supervisores se detallan en el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los Directores examinaron y aprobaron por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable de Asia y el Pacífico (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022. China Audit Asia Pacific tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, como la Organización de auditoría de la empresa 2021 durante el trabajo práctico, diligente y concienzudo, el Consejo de Administración acordó renovar su nombramiento como la Organización de auditoría de la empresa 2022, los servicios incluyen la auditoría de la empresa y sus filiales, un informe anual de auditoría, un informe especial sobre la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por las partes vinculadas, un informe especial sobre la recaudación de fondos y un informe de auditoría sobre el control interno, etc. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con las instituciones de auditoría, sobre la base del volumen de negocios real, el precio de mercado y el principio de fijación de precios justos y razonables para determinar los gastos anuales de servicios en 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable y las opiniones expresadas por los directores independientes, véase la publicación de la empresa el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, directores, supervisores y altos directivos del informe anual 2021 de la empresa.
La votación sobre esta propuesta es la siguiente:
9.1 remuneración del Presidente y Secretario de la Junta (actuando como Secretario de la Junta)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Chen lewu se retira de la votación.
9.2 remuneración del Vicepresidente, Vicepresidente y Director Financiero Lai qicong
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Lai qicong se retira de la votación.
9.3 remuneración del Director no independiente Guo xiaoyue
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Guo xiaoyue se retira de la votación.
9.4 remuneración del director independiente Yan fan
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Yan fan se retira de la votación.
9.5 remuneración del director independiente Zhang Xin
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Zhang Xin se retira de la votación.
9.6 remuneración del director independiente Qin yongjun
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Qin yongjun se retira de la votación.
9.7 remuneración del Presidente Wang Shaowu
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.8 remuneración del Vicepresidente Hao Shengjian
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.9 remuneración del Vicepresidente Lin degui
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.10 remuneración del Vicepresidente fan Wei
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de las observaciones formuladas por los directores independientes se detalla en el mismo día de publicación de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, as í como las opiniones expresadas por los directores independientes, la Junta de supervisores, las organizaciones patrocinadoras y las instituciones de auditoría, se detallan en el mismo día publicado por la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 1.200 millones de yuan para préstamos, cartas de garantía, financiación Fiduciaria, apertura de cartas de crédito, negocios de facturas, financiación de la cadena de suministro, Factoring, arrendamiento financiero, transferencia de derechos de los acreedores, etc., dentro de la cual la empresa y sus filiales prestarán y prestarán de acuerdo con las necesidades reales de capital. A fin de mejorar la eficiencia del trabajo y garantizar la puntualidad de los procedimientos de tramitación de las operaciones de financiación, el Consejo de Administración de la sociedad someterá a la Junta General de accionistas a un representante legal autorizado o a un agente autorizado designado por el representante legal para examinar y firmar todos los documentos dentro de la línea de crédito mencionada anteriormente, y la financiación única dentro de la línea total de crédito mencionada anteriormente no se presentará al Consejo de Administración para su examen y votación, y la línea de crédito superior a la mencionada en el a ño se presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su Ejecución. El plazo de autorización es desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Durante el período de autorización, la línea de crédito global antes mencionada puede ser reutilizada.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación a las instituciones no financieras por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con el plan de desarrollo de la empresa y el Acuerdo de utilización de los fondos, a fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo de la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados, la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados solicitarán a las instituciones no financieras una cantidad de financiación no superior a 1.800 millones de yuan para préstamos, garantías, financiación Fiduciaria, apertura de cartas de crédito, proyectos de ley, financiación de la cadena de suministro, Factoring, arrendamiento financiero, transferencia de créditos, etc. El importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y sus filiales, y el importe final de la financiación estará sujeto al importe realmente aprobado por las instituciones pertinentes. Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo y garantizar la puntualidad de los procedimientos de tramitación de las operaciones de financiación, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal o al agente autorizado designado por el representante legal a examinar y firmar todos los documentos dentro de la línea de Financiación mencionada, y la financiación única dentro de la línea total de financiación mencionada ya no se presentará al Consejo de Administración para su examen y votación, y la cantidad de financiación superior a la mencionada en el año se presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su ejecución. El plazo de autorización será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, durante la cual el importe de la financiación mencionada podrá reutilizarse.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los Directores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la previsión del límite de garantía para 2022 por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales (en lo sucesivo denominadas “filiales”) en el ámbito de los estados financieros consolidados, el Consejo de Administración acordó que la garantía de la empresa para las filiales, la garantía mutua de las filiales y la garantía de las filiales para la empresa matriz en 2022 no excedieran en total de 1.190 millones de yuan, y que los tipos de garantía incluían la garantía general, la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca, la prenda, el embargo y el depósito, etc. el alcance de la garantía incluía, entre otras cosas, el préstamo, Carta de garantía, carta de crédito, financiación de instrumentos negociables, financiación Fiduciaria, arrendamiento financiero, Factoring, financiación de la cadena de suministro, financiación de la transferencia de créditos, etc. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes y autorice al representante legal de la empresa o al agente autorizado designado por el representante legal a examinar y firmar todos los documentos dentro del límite de garantía mencionado anteriormente. El plazo de autorización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Durante el período de autorización, el importe de la garantía mencionada puede reciclarse.
Con sujeción a las leyes y reglamentos pertinentes, la dirección de la empresa podrá ajustar el importe de la garantía entre las filiales (incluidas, entre otras, las filiales enumeradas en el cuadro anterior, las filiales establecidas y las filiales recientemente incorporadas en el ámbito de la fusión en el futuro) a la luz de las condiciones reales de Funcionamiento, incluida la nueva garantía y la prórroga o renovación de la garantía original. En el momento de la reasignación, para los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%, sólo se puede obtener la cantidad de garantía de los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%. En caso de que no se supere el importe total de la garantía aprobada, la empresa y sus filiales no tendrán que presentar por separado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación en el ámbito de aplicación de la garantía mencionada anteriormente debido a sus necesidades comerciales.
Esta garantía se basa en el Acuerdo de capital y la demanda real de la empresa y sus filiales en 2022, lo que es beneficioso para la empresa y sus filiales para ampliar los canales de financiación, satisfacer sus necesidades de capital de funcionamiento y desarrollo empresarial y satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa. El objeto garantizado es la sociedad y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, y la sociedad tiene el derecho de control sobre el funcionamiento del objeto garantizado.
