Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wu zongzhang)
Como sexto director independiente de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), soy estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, El sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, el desempeño fiel y diligente de sus funciones, el ejercicio independiente y prudente de las facultades conferidas a los directores independientes por la empresa, la asistencia activa a las reuniones anuales pertinentes de la empresa 2021 y el examen cuidadoso de diversas propuestas, la presentación objetiva de las opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes de la empresa y el pleno ejercicio del papel independiente de los directores independientes, Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, han mantenido los derechos e intereses legítimos. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, una junta general de accionistas y una reunión del Grupo de inversores. He participado en siete reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas. He examinado cuidadosamente todas las propuestas de la Junta Directiva en 2021, y he tratado de obtener más información sobre las propuestas examinadas mediante la participación in situ en reuniones, consultas, comunicaciones telefónicas, etc. Durante la reunión, escuchar atentamente las opiniones de los demás directores, presentar activamente sus propias opiniones y participar en el debate, examinar y votar cuidadosamente las diversas propuestas. En 2021, he votado a favor de todas las propuestas convocadas por el Consejo de Administración y no tengo objeciones a ninguna de las cuestiones de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, revisé cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes y entendí en detalle la situación pertinente. Sobre la base de la posición y el juicio independientes, de acuerdo con la actitud responsable de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y otros dos directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, como sigue: 1, en la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de enero de 2021, examiné cuidadosamente las cuestiones relativas a la garantía que la empresa tenía previsto proporcionar a los agricultores contractuales y expresé mi opinión independiente de acuerdo.
2. En la 50ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de abril de 2021, presenté un informe especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la situación de la garantía de la empresa, la distribución de los beneficios de la empresa en 2020, el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la renovación del nombramiento de la Organización de auditoría y la Organización de auditoría del control interno en 2021. Las cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no normalizada sobre el informe financiero de 2020 y las cuestiones que no pueden expresarse en el informe de auditoría del control interno han sido examinadas cuidadosamente y se han emitido opiniones independientes de acuerdo, y se han emitido opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría del control interno para 2021.
3. En la 51ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 14 de mayo de 2021, se examinó cuidadosamente la cuestión de la elección de los candidatos a director independiente del 6º Consejo de Administración de la empresa y se expresaron opiniones independientes.
4. En la 52ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de junio de 2021, examiné cuidadosamente y expresé mi opinión independiente sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías a los agricultores contratados y a los clientes de la cadena de suministro de la acuicultura.
5. El 6 de agosto de 2021, la bolsa de Shenzhen verificó y emitió opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la Carta de consulta del informe anual 2020 de la empresa.
6. En la 53ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de agosto de 2021, examiné cuidadosamente la cuestión del nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y expresé mi opinión independiente de acuerdo.
7. En la 54ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de agosto de 2021, examiné cuidadosamente las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la situación de la garantía de la empresa, el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en el semestre de 2021 y los cambios en las políticas contables de la empresa, y expresé mi opinión independiente.
Labor del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación. Soy miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos. Como coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, durante el período que abarca el informe, de conformidad con la situación real de la empresa, me informé oportunamente de la aplicación del sistema de remuneración y evaluación de la empresa y presenté propuestas razonables sobre el sistema de evaluación y el plan de remuneración propuestos; Cumplir concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes, formular recomendaciones sobre los informes pertinentes presentados por el Departamento de auditoría interna de la empresa, los procedimientos de auditoría interna de la empresa y las normas de control interno, participar activamente en el debate y supervisar y verificar la auditoría anual y el control interno de la empresa; Examinar y emitir opiniones sobre el nombramiento de directores y altos directivos de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Examen de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, me preocupa e insto a la empresa a que aplique estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de que la divulgación de información sea verdadera, exacta, oportuna y completa. Al mismo tiempo, como director independiente, sigo de cerca los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, y la información pertinente se alimenta a la empresa a tiempo para proteger eficazmente los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
Durante mi mandato, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, as í como por teléfono en la comprensión de los riesgos a los que se enfrentaba la empresa, las medidas para mitigar los riesgos y las condiciones cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, supervisé y Verifiqué el desempeño de los directores y ejecutivos, insté a la empresa a fortalecer la comunicación interactiva con los inversores y a salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
3. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, asisto personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente todas las propuestas, expreso objetivamente mis opiniones y opiniones, y hago un juicio independiente e imparcial utilizando los conocimientos jurídicos especializados. Ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes, no se ve afectada por la empresa y los principales accionistas, y ha protegido eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a las propuestas de la Junta para el año en curso;
Ii) no se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos.
No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. Gracias! (no hay texto en la página de firma del informe del director independiente Wu zongzhang)
Director independiente: Wu zongzhang
28 de abril de 2002
