Código de valores: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de valores: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) número de anuncio: 2022 – 025
Código de bonos: 112532 bonos abreviados: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anuncio de la resolución de la 42ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 42ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente Chen Jie. Notificación de la reunión a los directores por correo electrónico y teléfono el 19 de abril de 2022. La reunión debería estar compuesta por 11 directores, 11 presentes en persona, 0 invitados y 0 ausentes, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual 2021 en su totalidad y su resumen, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa en Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen (para más detalles, véase el anuncio de la empresa www.cn.info.com.cn hoy).
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021. Después de la auditoría de la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial), la empresa logró el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 – 689774.400 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 5.737500 Yuan, después de retirar la reserva de excedentes legales, más el beneficio no distribuido a principios de año, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de – 499730.400 Yuan, y el beneficio no distribuido en el estado consolidado era de – 50.365800 Yuan. De acuerdo con el principio de que los datos de la empresa matriz y la fusión son los más bajos, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de – 5003658 millones de yuan.
Dado que los beneficios acumulados disponibles y distribuidos de la empresa matriz siguen siendo negativos hasta 2021 y que la empresa no puede obtener beneficios en 2021 debido a la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, el rendimiento general de la empresa y la presión de capital son mayores. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital operativo de la futura empresa, garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo continuo y constante.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, los beneficios no distribuidos de la empresa se transferirán a la distribución anual después de la distribución anual, el proyecto de Ley todavía tiene que presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021 (para más detalles, véase el anuncio de la empresa wwww.cn.info.com.cn). 4. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn).
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) audits the effectiveness of Internal Control of Financial Reports of the company 2021, and Issues Internal Control Audit Report (for more details, see www.cn.info.com.cn. Corporate Bulletin Today).
5. Examinar y aprobar la propuesta de renovación de la empresa contable 2022;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de renovación de la empresa contable 2022. Se acordó seguir contratando a la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2022, por un período de un a ño, con un costo de auditoría financiera de 1,2 millones de yuan y una auditoría de control interno de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas para 2022. En 2022, la empresa solicitará una línea de crédito global de 2.380 millones de yuan, con la siguiente cantidad específica:
Número de serie cantidad de crédito del Organismo de crédito (10.000 yuan)
1 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2 Kaiser TongSheng Travel Service (Group) Co., Ltd. 3800000
Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd.
Kaiser easy Food Holdings Limited 4000000
Beijing Xinhua Airport Aviation Food Co., Ltd.
Kaiser Sports International Travel Service Holdings Limited
Hainan airtravel drink Co., Ltd.
8 easy Food vertical and horizontal Co., Ltd. 500000
Hainan TongSheng Sega tax free Group Co., Ltd.
Total 238000,00
Con el fin de simplificar los procedimientos de concesión de créditos y mejorar la eficiencia del trabajo, tras su examen y aprobación en la 42ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó y propuso a la junta general anual de accionistas de 2021 que aprobara que el representante legal de la empresa actuara como agente, que se ocupara plenamente de las operaciones específicas dentro de la línea de crédito global de 2.380 millones de yuan y firmara los documentos pertinentes, y que el Consejo de Administración de la empresa ya no formara una resolución del Consejo de Administración caso por caso. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y el plazo comenzará a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe el proyecto de ley hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022. El Consejo de Administración de la empresa acordó y presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 la aprobación de la empresa cotizada y sus filiales para proporcionar una garantía de 2.388 millones de yuan a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados en 2022, de los cuales la garantía total de 1.588 millones de yuan a las filiales de cartera con una relación activo – pasivo superior al 70% y la garantía de 800 millones de yuan a las filiales de cartera con una relación activo – pasivo inferior al 70%. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn).
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Sobre la base de las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas en 2021 y de las operaciones conexas previstas para 2022, el valor de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 para la adquisición de bienes y la recepción de servicios es de 108 millones de yuan, y el valor de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para la venta de bienes y la prestación de servicios es de 373 millones de yuan, con un total de 481 millones de yuan. Mr. Chen Jie, Mr. Zhao Quan, Mr. Ning zhiqun, Mr. Luo zhipeng, Ms. Zhao Xin, Mr. Jin Tao, Ms. Zhang Rui Return to www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio de la compañía hoy).
9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen (para más detalles, véase el Boletín de la empresa www.cn.info.com.cn).
10. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
11. Examen y aprobación de la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social total desembolsado. Después de la auditoría de la sociedad de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de – 68.977,44 Yuan, el beneficio no distribuido al final del período fue de – 50.365800 Yuan, el capital social desembolsado fue de 803003.300 Yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superó un tercio del capital social desembolsado. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable en 2021. A fin de reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas comerciales, la empresa ha realizado un inventario y un análisis exhaustivos de los signos de deterioro del valor de los activos pertinentes en los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha realizado pruebas por categoría de activos. De acuerdo con los resultados de las pruebas, el deterioro del Fondo de comercio de la empresa en 2021 es de 43.299900 Yuan, el cambio en el valor razonable de la inversión en otros instrumentos de capital se incluye en otros ingresos globales, y otros ingresos globales de la empresa en 2021 se reducen en 113554.700 Yuan, y el capital de los propietarios de la empresa a finales de 2021 se reduce en 156854.600 Yuan. (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa www.cn.info.com.cn.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la nota especial sobre la opinión de auditoría no estándar sobre los informes financieros anuales de la empresa 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa de la red de información de marea gigante www.cn.info.com.cn).
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas (para más detalles, véase el anuncio de la empresa www.cn.info.com.cn).
15. Examen y aprobación del informe completo sobre el primer trimestre de 2022
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el texto completo del informe del primer trimestre de 2022 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de abril de 2022
