Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Ye jinpeng)
Como sexto director independiente de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, El sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, el desempeño fiel y diligente de sus funciones, el ejercicio independiente y prudente de las facultades conferidas a los directores independientes por la empresa, la asistencia activa a las reuniones anuales pertinentes de la empresa 2021 y el examen cuidadoso de diversas propuestas, la presentación objetiva de las opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes de la empresa y el pleno ejercicio del papel independiente de los directores independientes, Todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, han mantenido los derechos e intereses legítimos. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, con diligencia y diligencia, desde que los japoneses asumieron sus funciones el 26 de mayo de 2021, la empresa ha celebrado cuatro reuniones de la Junta Directiva y un grupo de inversores. He asistido a cuatro reuniones de la Junta. He examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de directores en 2021, y he tratado de obtener más información sobre las propuestas examinadas por teléfono, etc., y he ejercido el derecho de voto correspondiente con prudencia. Durante la reunión, escuchar atentamente las opiniones de los demás directores, presentar activamente sus propias opiniones y participar en el debate, examinar y votar cuidadosamente las diversas propuestas. En 2021, he votado a favor de todas las propuestas convocadas por el Consejo de Administración y no tengo objeciones a ninguna de las cuestiones de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, revisé cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes y entendí en detalle la situación pertinente. Sobre la base de una posición y un juicio independientes y de una actitud responsable hacia todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa con otros dos directores independientes, como sigue: 1. En la 52ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de junio de 2021, He examinado cuidadosamente la propuesta de la empresa de proporcionar garantías a los agricultores contratados y a los clientes de la cadena de suministro y he emitido una opinión independiente.
2. El 6 de agosto de 2021, la bolsa de Shenzhen verificó y emitió opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la Carta de consulta del informe anual 2020 de la empresa.
3. En la 53ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de agosto de 2021, examiné cuidadosamente la cuestión del nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y expresé mi opinión independiente.
4. En la 54ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de agosto de 2021, examiné cuidadosamente las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la situación de la garantía de la empresa, el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en el semestre de 2021 y los cambios en la política contable de la empresa, y expresé mi opinión independiente. Labor del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación. Soy miembro del Comité de nombramientos, del Comité de auditoría y del Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, cumplí concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes y, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, estudié los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior, y formulé recomendaciones al Consejo de Administración para que examinara el nombramiento del personal directivo superior durante el período que abarca El informe y formulara observaciones claras al respecto; Analizar seriamente la situación de ejecución y los problemas existentes del sistema de remuneración y evaluación de la empresa, participar activamente en el debate, presentar propuestas razonables, supervisar y verificar la auditoría anual y el control interno de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Examen de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, me preocupa e insto a la empresa a que aplique estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de que la divulgación de información sea verdadera, exacta, oportuna y completa. Al mismo tiempo, como director independiente, sigo de cerca los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, y la información pertinente se alimenta a la empresa a tiempo para proteger eficazmente los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
Durante mi mandato, participé activamente en el Consejo de Administración y por teléfono en la comprensión de los riesgos a los que se enfrentaba la empresa, las medidas para mitigar los riesgos y el Estado de funcionamiento diario de la empresa, la supervisión y verificación del desempeño de los directores y ejecutivos, la supervisión de la empresa para fortalecer la Interacción con los inversores y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
3. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, asisto personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente diversas propuestas y expreso mis opiniones y opiniones de manera independiente, imparcial y objetiva. Ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes, no se ve afectada por la empresa y los principales accionistas, y ha protegido eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a las propuestas de la Junta para el año en curso;
Ii) no se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos;
No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. Gracias! (no hay texto en la página de firma del informe del director independiente Ye jinpeng)
Director independiente: Ye jinpeng
28 de abril de 2002
