Código de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) número de anuncio: 2022 – 026 Código de bonos: 112532 abreviatura de bonos: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 9ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª Reunión de la novena Junta de supervisores se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Ren Jun. La notificación de la reunión se notificará a los supervisores por correo electrónico y teléfono el 19 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres personas asistirán en persona, 0 personas asistirán a la reunión por encargo y 0 personas estarán ausentes. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 en su totalidad y su resumen, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021. Después de la auditoría de la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial), la empresa logró el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 – 689774.400 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 5.737500 Yuan, después de retirar la reserva de excedentes legales, más el beneficio no distribuido a principios de año, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de – 499730.400 Yuan, y el beneficio no distribuido en el estado consolidado era de – 50.365800 Yuan. De acuerdo con el principio de que los datos de la empresa matriz y la fusión son los más bajos, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de – 5003658 millones de yuan.
Dado que los beneficios acumulados disponibles y distribuidos de la empresa matriz siguen siendo negativos hasta 2021 y que la empresa no puede obtener beneficios en 2021 debido a la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, el rendimiento general de la empresa y la presión de capital son mayores. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital operativo de la futura empresa, garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo continuo y constante. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, los beneficios no distribuidos de la empresa se transferirán a la distribución anual después de la distribución anual, el proyecto de Ley todavía tiene que presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021 (para más detalles, véase el anuncio de la empresa wwww.cn.info.com.cn). Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021. La Junta de supervisores consideró que el informe anual de evaluación del control interno 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la Supervisión del actual sistema de control interno de la empresa. China Audit Public Accounting firm (Special general Partnership) audits the effectiveness of Internal Control of financial report of 2021, and Issues Internal Control Audit Report, which issues negative Opinion on the effectiveness of Internal Control of the company. (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa www.cn.info.com.cn.
Examen y aprobación de la resolución sobre la renovación propuesta de la empresa contable en 2022
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable 2022. Se acordó seguir contratando a la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2022, por un período de un a ño, con un costo de auditoría financiera de 1,2 millones de yuan y una auditoría de control interno de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el “Informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, que todavía debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa de la red de información de marea gigante wwww.cn.info.cn).
Examen y aprobación de la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de que las pérdidas no compensadas alcancen un tercio del total del capital social desembolsado”. Tras la auditoría de la CPA Zhongyuan Zhongyuan (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de – 68.977,44 Yuan, el beneficio no distribuido al final del período fue de – 503658 yuan y el capital social desembolsado fue de 803003 Yuan. La pérdida no compensada de la empresa supera un tercio del capital social desembolsado. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable en 2021. A fin de reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas comerciales, la empresa ha realizado un inventario y un análisis exhaustivos de los signos de deterioro del valor de los activos pertinentes en los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha realizado pruebas por categoría de activos.
De acuerdo con los resultados de las pruebas, el deterioro del Fondo de comercio de la empresa en 2021 se calculó en 43.299900 Yuan, el cambio del valor razonable de la inversión en otros instrumentos de capital se incluyó en otros ingresos globales, y otros ingresos globales de la empresa en 2021 se redujeron en 11.355.47 millones de yuan, lo que redujo el patrimonio neto total de la empresa a finales de 2021 en 156854.600 Yuan (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa en la red de información de marea gigante wwww.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la nota especial del Consejo de Administración sobre la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero anual de la empresa 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “nota especial del Consejo de Administración sobre la opinión de auditoría no estándar sobre los informes financieros anuales de la empresa 2021” (para más detalles, véase el anuncio de la empresa www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa (para más detalles, véase el anuncio de hoy de la empresa de la red de información de marea gigante www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe completo sobre el primer trimestre de 2022
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el texto completo del informe del primer trimestre de 2022 (para más detalles, véase el anuncio de hoy de Juchao Information Network www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
