Código de valores: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de valores: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) número de anuncio: 2022 – 041 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 34ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la tarde del 29 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de Fujian Power Supply Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se envió a todos los supervisores el 20 de abril de 2022 por correo electrónico. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Cai liqiang, y el supervisor Liao Shaohua asistirá a la reunión por medios de comunicación. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un debate y un examen exhaustivos por parte de los supervisores participantes, la votación se llevó a cabo en votación registrada y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021 por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, la empresa publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido detallado del informe financiero final 2021 se detalla en el mismo día publicado por la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre “notas especiales del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría de las opiniones no estándar” por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones no estándar, la opinión del Consejo de supervisión sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones no estándar y las opiniones emitidas por los directores independientes se detallan En la publicación de la empresa en la red de información dachao el mismo día (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social se ajustan a la situación real actual de la empresa, son beneficiosos para el desarrollo continuo y saludable de la empresa, no dañan los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y estamos de acuerdo con El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
El contenido específico de las observaciones formuladas por los directores independientes se detalla en la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 presentado por la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes, véase el mismo día en que la empresa publicó el informe en la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Vi) Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021.
Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, directores, supervisores y personal directivo superior del informe anual de la empresa en 2021. Los supervisores de la empresa no tendrán derecho a indemnización, y los supervisores que ocupen otros puestos en la empresa recibirán la remuneración de sus puestos de acuerdo con sus puestos.
6.1 remuneración del Presidente de la Junta de supervisores Cai liqiang
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Cai liqiang se abstuvo de votar.
6.2 remuneración del supervisor Lin daoping
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Lin daoping se retira de la votación.
6.3 remuneración del supervisor Liao Shaohua
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Liao Shaohua se retira de la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes, las organizaciones patrocinadoras y las instituciones de auditoría se detallan en el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sin afectar el volumen de negocios diario del capital y el funcionamiento normal del negocio de la empresa, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso del capital y obtener ciertos ingresos de inversión mediante el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos es legal y eficaz. The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than 100 million RMB Idle own funds for Cash management.
El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en el mismo día de la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, la empresa publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con los documentos pertinentes publicados por el Ministerio de Finanzas, la empresa debe realizar los cambios correspondientes en las políticas contables, que pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen y votación de este cambio de política contable se ajusta a la legalidad y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
El proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables y las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe refleja la situación real de funcionamiento de La empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, la empresa publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en el sitio web.
Documentos de referencia
Resolución de la 34ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
29 de abril de 2002
