Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 036 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 57ª reunión del sexto Consejo de Administración se celebró a las 9.00 horas del 28 de abril de 2022 en la Sala de Juntas Ejecutivas del piso 16, edificio Huaying, Condado de Huangchuan, Sede de la empresa. La reunión fue convocada por el Presidente de la compañía, Sr. Cao jiafu. La notificación de la reunión fue entregada a todos los directores, supervisores y altos ejecutivos por entrega personal, fax y correo electrónico el 18 de abril de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a la reunión (entre ellos, un Director encargado, el Sr. Liang xianping, Director, no pudo asistir a la reunión en persona debido a la licencia oficial y autorizó al Sr. Wang Kaijiang, Director, a ejercer el derecho de voto en su nombre). Esta reunión se celebra mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Cao jiafu, Presidente. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación a mano alzada sobre el terreno y votación por correspondencia:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se detalla en la sección III, discusión y análisis de la dirección del informe anual de la empresa 2021.
El Sr. Zhu huping, el Sr. Wu zongzhang y el Sr. Ye jinpeng, directores independientes de la empresa, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre los informes de los directores independientes correspondientes a 2021, véase el informe publicado el mismo día en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase la publicación en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Contenido pertinente; Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, que se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
Los estados financieros de la empresa correspondientes a 2021 fueron auditados por la sociedad contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (en lo sucesivo denominada “Instituto de Asia y el Pacífico”) y se presentó un informe de auditoría sin reservas con un párrafo destacado. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 3.192457.800 Yuan, lo que representa un aumento del 2,14% con respecto al año anterior. El beneficio neto fue de – 253605.71 millones de yuan, en comparación con el año anterior – 12.187291 millones de yuan una disminución del 108,09%; El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de – 253805.18 millones de yuan, una disminución del 121,89% en comparación con – 114385.45 millones de yuan el a ño pasado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la distribución de beneficios de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el beneficio neto de la empresa 2021 es negativo, y el beneficio no distribuido es negativo, no se cumplen las condiciones de distribución de dividendos, a fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo futuro, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios 2021 de la siguiente manera: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas, no se transfiere al Fondo de previsión para aumentar el capital social. El director independiente de la empresa verificó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente acordada, y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Para más detalles sobre la “Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021”, véase la publicación en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, que se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
El informe de garantía sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) \ http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
El director independiente de la empresa verificó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente acordada, y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase el informe publicado el mismo día en la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente. El director independiente de la empresa verificó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente acordada, y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) in the company 2021 as the auditing Institution, The Institute and its Auditors with rigor, Objective, Fair work attitude completed the relevant Auditing work of the company.
Tras la auditoría previa del Comité de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió y votó a favor de la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) como empresa de auditoría anual 2022 de la empresa, y autorizó a la dirección a negociar con la empresa los gastos de auditoría de conformidad con las normas anuales anteriores y a firmar los acuerdos pertinentes.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente. El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente, y la Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
En votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las transacciones cotidianas y otras transacciones conexas en 2021 y las transacciones cotidianas conexas previstas en 2022;
Para más detalles sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas y otras transacciones conexas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022, véase el anuncio publicado el mismo día en los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente, y la Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos en 2021;
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, que reflejan el principio de precaución y se ajustan a la situación real de la empresa. La provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos pueden reflejar más objetivamente la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados de las operaciones.
El director independiente de la empresa verificó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente acordada, y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Para más detalles sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos en 2021, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicados en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
11. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la “solicitud de revocación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo causadas por la ocupación de fondos por los principales accionistas y la continuación de la aplicación de otras advertencias de riesgo”;
Para más detalles sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo causadas por la ocupación de fondos por los principales accionistas y la continuación de la aplicación de otras advertencias de riesgo, véase el anuncio publicado el mismo día en los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.). Sobre el contenido pertinente.
The Independent Director of the company Verified the Bill and issued the agreed Independent opinion. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcanzaran un tercio del capital social desembolsado total.
Según los resultados de la auditoría de Asia y el Pacífico, al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos en el balance consolidado de la empresa ascendían a – 336048 millones de yuan y el capital social desembolsado a 2.132891 millones de yuan, lo que representaba una pérdida no compensada de hasta un tercio del capital social desembolsado total. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, las cuestiones mencionadas deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicados en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta.
Considerando que el mandato del sexto Consejo de Administración ha expirado y que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el accionista mayoritario de la sociedad Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (sociedad limitada) ha propuesto al Sr. Xu shuijun, al Sr. Zhang Yong, al Sr. Chen Yaohua, al Sr. Cheng ningning, al Sr. Zhao Yao y a la Sra. Sun Li como candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la sociedad (véase el curriculum vitae en el anexo I), Las calificaciones de los candidatos mencionados han sido examinadas por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración. Tras deliberar sobre la conformidad de los candidatos mencionados con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, se acordó presentarlos a la Junta General de accionistas de la sociedad para su elección en 2021.
El mandato de los directores de la séptima Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas. Después de la elección de los directores actuales, el número total de directores que también actuarán como altos directivos y representantes de los empleados en la Junta Directiva No excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, los miembros del sexto Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe ser elegida por votación acumulativa en la Junta General de accionistas de 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta.
Dado que el mandato del sexto Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas controladores de la sociedad Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (sociedad limitada) han propuesto al Sr. Ye jinpeng, al Sr. Wang huohong y a la Sra. Zhang Rui como candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración de la sociedad (véase el anexo I para el currículum vitae). Las calificaciones de los candidatos mencionados han sido examinadas por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad. Tras deliberar sobre la conformidad de los candidatos mencionados con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, se acordó presentarlos a la Junta General de accionistas de la sociedad para su elección en 2021. Mr. Wang huohong and Ms. Zhang Rui have not obtained Independent Director Qualification Certificate and have promised to participate in the recent Independent Director Qualification Training organized by Shenzhen Stock Exchange.
De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “, los candidatos a directores independientes deben ser examinados por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones a su calificación e independencia y la Junta General de accionistas pueda votar.
Antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, los miembros del sexto Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
The Independent Director has expressed its agreed Independent Opinion on the above matters; El Consejo de Administración de la empresa emitió la “Declaración de nominación del director independiente”; Los tres candidatos firmaron la Declaración de candidatos a director independiente. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe ser elegida por votación acumulativa en la Junta General de accionistas de 2021.
