Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 037 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) resolution Bulletin of the 26th Meeting of the 6th Supervisory Board
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 26ª reunión de la 6ª Junta de supervisores se celebró a las 9: 30 a.m. del 28 de abril de 2022 en la Sala de Juntas Ejecutivas del piso 16, edificio Huaying, Condado de Huangchuan, Sede de la empresa. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico el 18 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión se celebró mediante votación in situ y votación por correspondencia, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang Zhiming. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, en esta reunión se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación a mano alzada sobre el terreno y votación por correspondencia:
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
En votación por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 de la empresa, el resumen y el procedimiento de examen preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe puede reflejar la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase la publicación en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Contenido pertinente; Para más detalles, véase el resumen del informe anual de la empresa 2020 publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula de acuerdo con la situación real de la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el procedimiento de examen del cumplimiento de la legalidad, de conformidad con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que no existen irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, que se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se examinó y aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los Requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y que todos los controles internos se aplican de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja objetivamente la situación del control interno de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, véase el informe publicado el mismo día en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) en el informe anual de la empresa 2021 y otros trabajos de auditoría, el Instituto y su personal de auditoría trabajan riguroso, objetivo y justo. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de Asia y el Pacífico (Grupo) como entidad de auditoría de la empresa para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
En votación por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las transacciones cotidianas y otras transacciones conexas en 2021 y las transacciones cotidianas conexas previstas en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa confirma que las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 se llevan a cabo sobre la base de las necesidades normales de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la Empresa, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, no afectarán negativamente a la situación financiera y operacional de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas y otras transacciones conexas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022, véase el anuncio publicado el mismo día en los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos y algunas cuestiones relativas al desguace de activos de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa, que la preparación para el deterioro del valor y la base para el desguace de algunos activos son suficientes, que pueden reflejar la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la preparación para el deterioro del valor de
Para más detalles sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace de algunos activos en 2021, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicados en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la “propuesta de corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo”;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la corrección de los errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables o correcciones de errores, las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección y divulgación de la información financiera y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de examen y votación de las correcciones de errores contables se ajusta a la ley. Los estatutos y los Estatutos de la sociedad no perjudican los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo.
Para más detalles sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, que se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022 en votación por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe y el procedimiento de examen del primer trimestre de 2022 preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe puede reflejar la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles sobre el primer informe trimestral de la empresa 2022, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network, que se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el contenido pertinente.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la séptima Junta de supervisores.
Dado que el mandato de la Sexta Junta de supervisores ha expirado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores ha convenido en nombrar al Sr. Ding qingbo y a la Sra. Zhang huqiong como candidatos para la séptima Junta de supervisores (véase el currículum vitae en El anexo I). El mandato de los supervisores de la séptima Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
Antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones, los miembros de la Sexta Junta de supervisores seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras la deliberación y aprobación de la Junta de accionistas, los dos candidatos a la Junta de supervisores mencionados anteriormente formaron la séptima Junta de supervisores de la empresa junto con los representantes de los empleados elegidos por la Junta de representantes de los empleados.
La propuesta debe ser elegida por votación acumulativa en la Junta General de accionistas de 2021.
En votación por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de opinión sobre la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones abarcadas por el informe de auditoría sin reservas sobre cuestiones destacadas”;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Por votación de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta relativa a las transacciones conexas resultantes de la subasta de activos.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, dado que esta transacción conexa es el resultado de la subasta pública de la empresa a través de la Plataforma de liquidación de quiebras de la subasta Jingdong para ejecutar el plan de reorganización, los activos mencionados se venderán a Henan lianchuang rongjiu Supply Chain Management Co., Ltd. El procedimiento legal y el cumplimiento no perjudicarán los intereses de los accionistas de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Anexo I: resumen de los candidatos a supervisores no empleados de la séptima Junta de supervisores
1. Mr. Ding qingbo, Chinese Nationality, Born in 1986, Bachelor Degree. Ha sido contable y contable a cargo de la Oficina de Finanzas de la zona administrativa de jigongshan de Xinyang, Director General Adjunto de jigongshan dalongpao Construction and Development Co., Ltd. De Xinyang, y actualmente es Presidente de jigongshan yuxin Properties Co., Ltd. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Ding qingbo no posee acciones de la empresa; No hay relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
2. Ms. Zhang huqiong, Born in February 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Intermediate Accounting title. He was a Financial Officer of Huangchuan County Dongxing plumbage Co., Ltd. And is currently a Financial Manager of Guigang Jielong plumbage Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Zhang huqiong no posee acciones de la empresa; Ms. Zhang huqiong serves in Guigang Jielong down Co., Ltd., which is controlled by Mr. Zhang Yong. Además, la Sra. Zhang huqiong no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, no ha sido investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos o ha sido examinado por la csrc por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos, y no existe ninguna ley de sociedades, directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, y no puede actuar como Director, supervisor, etc. Situación del personal directivo superior. No se trata de una person a que incumpla su promesa, sino de una persona que cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes de la bolsa.
