Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 049 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el lunes 23 de mayo de 2022 a las 14.30 horas. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 57ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa adoptó la decisión de convocar la Junta General de accionistas. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos. Fecha y hora de la reunión:
1. Tiempo de reunión in situ: 23 de mayo de 2022 (lunes) 14: 30
2. Votación en línea: 23 de mayo de 2022 (lunes)
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 23 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 23 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 23 de mayo de 2022.
Iv) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
La misma acción sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en red. Si la misma acción se vota repetidamente a través de los medios in situ o en red, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro: 17 de mayo de 2022 (martes).
Los participantes en esta junta general de accionistas son:
1. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 17 de mayo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y vote en su nombre. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. La empresa invita a los invitados a asistir a la reunión.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, Avenida industrial, zona de aglomeración industrial, Condado de Huangchuan, Provincia de Henan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuadro de Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
7.00 confirmación complementaria de las actividades cotidianas y de otra índole en 2021 √
Transacciones y transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
8.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta el total del capital social desembolsado 3 √
Un proyecto de ley
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Las propuestas de votación acumulativa 10, 11 y 12 son ejemplos de elecciones iguales
Propuesta
10.00 propuesta sobre el número de candidatos a la elección de directores no independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta (6)
10.01 elección del Sr. Xu shuijun como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
10.02 elección del Sr. Zhang Yong como director no independiente de la séptima Junta
10.03 elección del Sr. Chen Yaohua como director no independiente de la séptima Junta
10.04 elección del Sr. Cheng Ning Ning como director no independiente de la séptima Junta
10.05 elección del Sr. Zhao Yao como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
10.06 elección de la Sra. Sun Li como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración
11.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración” (3)
11.01 elección del Sr. Ye jinpeng como director independiente del séptimo Consejo de Administración
11.02 elección del Sr. Wang huohong como director independiente del séptimo Consejo de Administración
11.03 elección de la Sra. Zhang Rui como Directora independiente del séptimo Consejo de Administración
12.00 proyecto de ley sobre el número de candidatos a la elección de supervisores no representativos de los trabajadores para la séptima Junta de supervisores (2)
12.01 elección del Sr. Ding qingbo como representante no asalariado de la séptima Junta de supervisores
Supervisor
12.02 elección de la Sra. Zhang huqiong como representante no asalariado de la séptima Junta de supervisores
Supervisor
2. Examen y divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 57ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 26ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. ) en los anuncios pertinentes.
3. Otras notas pertinentes
El proyecto de ley 7 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, la propuesta 9 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de Los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Las propuestas 10, 11 y 12 se someten a votación mediante un sistema de votación acumulativo, y las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación. El proyecto de ley contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y enumerará los resultados de la votación por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Los directores independientes se presentarán en la junta general anual de la empresa 2021.
Métodos de registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Tiempo de registro: 8: 00 – 11: 30 am, 15: 00 – 18: 00 PM, 18 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Departamento de valores, piso 16, Avenida industrial 1, zona de aglomeración industrial, Condado de Huangchuan, Provincia de Henan.
Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán registrarse con los siguientes documentos:
1. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de accionistas. Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta del accionista.
2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta del accionista. Si un accionista corporativo confía a un agente que asista, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta del accionista.
3. Los accionistas pueden registrarse por carta o facsímile, en el que los accionistas registrados por facsímile deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ. 4. En caso de que el poder notarial sea firmado por una person a autorizada por el fideicomitente (o su representante legal), el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el fideicomitente (o su representante legal) será notariado y presentado a la empresa junto con los documentos necesarios para los procedimientos de registro mencionados anteriormente.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día.
2. Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: Department of Securities, 16th Floor, no. 1, industrial Avenue, Huangchuan County, Henan Province
Código postal: 465150
Contactos: He Zhifeng, Liu Shenglong
Tel.: (0371) 55697517
Fax: (0371) 55697519
Correo electrónico: liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden participar en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia: resolución de la 57ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Resolución de la 26ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa. Se notifica por la presente
Consejo de Administración 30 de abril de 2002
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362321.
2. Abreviatura de votación: “votación Huaying”.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6 los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3 los accionistas podrán:
