Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de la novena Junta Directiva de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplimos escrupulosamente nuestro deber y cumplimos diligentemente nuestras obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales y las disposiciones de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Ha desempeñado plenamente el papel de supervisión de los directores independientes en el funcionamiento normal de la empresa, ha mantenido los intereses generales de la empresa y ha mantenido los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Información básica sobre los directores independientes
Hay cuatro directores independientes, que representan más de un tercio de todos los miembros del Consejo de Administración. Los directores independientes son profesionales de la contabilidad, el derecho y las finanzas, todos ellos con un rico conocimiento profesional, experiencia en la industria o la gestión empresarial, su independencia, la situación a tiempo parcial, etc. cumplen los requisitos reglamentarios pertinentes. Se han revelado los currículos de los directores independientes y su nombramiento. Asistencia de directores independientes
1. Situación de la Junta General de accionistas
En 2021, asistimos a la Junta General de accionistas tres veces. En nuestra opinión, las tres juntas generales de accionistas celebradas en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, son legales y válidas, y todos los abogados son testigos in situ y emiten dictámenes jurídicos.
2. Reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, y los detalles de su participación en el Consejo de Administración se detallan en el cuadro siguiente:
Razones por las que los directores independientes deben asistir a la ausencia en persona y nombre del Consejo de Administración
Wu banghai 7 7 0 0 –
Cheng Zheng 7 7 0 0 –
Hu Meng 7 7 0 0 –
Bi Xiu Li 7 7 0 0 –
Durante el período que abarca el informe, sobre la base del principio de diligencia debida, hemos examinado objetiva y seriamente las principales propuestas presentadas por la empresa, hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, hemos participado activamente en el debate de diversas propuestas, hemos prestado atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, hemos examinado todos los casos de la Junta de directores y hemos ejercido nuestro derecho de voto con cautela. Participamos en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, prestamos atención a la situación de la gestión de la empresa, analizamos cuidadosamente las operaciones, los informes financieros y las cuestiones importantes de la empresa, expresamos opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas e importantes relacionadas con la empresa, los cambios en El personal directivo y directivo superior, la absorción y consolidación de los proyectos, las inversiones importantes en acciones y la transferencia, etc., y hemos desempeñado un papel positivo en la formación de una decisión justa, científica y razonable de la empresa. Ha cumplido efectivamente sus responsabilidades como director independiente. 3. Casos en que el director independiente impugna cuestiones relacionadas con la empresa
Durante el período que se examina no hemos formulado objeciones a las cuestiones relativas a la empresa.
Opiniones independientes emitidas en 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes expresaron las opiniones de los directores independientes sobre algunos de los proyectos presentados por la empresa en la 31ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2021, sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la empresa contable para 2021, el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados, Se emitieron opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas en 2021, el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable en 2020, la garantía externa en 2020, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas en 2020 y el ajuste retroactivo de los Datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control en 2020.
En la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 28 de junio de 2021, los directores independientes examinaron y emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la absorción y fusión de empresas mediante canje de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
En la 34ª Reunión de la novena Junta de Síndicos, celebrada el 26 de julio de 2021, el director independiente expresó su opinión independiente sobre el nombramiento del Sr. Ning zhiqun, el Sr. Xue Qiang como candidatos a la novena Junta de Síndicos y el nombramiento del Sr. Xue Qiang y el Sr. Qin Yi como personal directivo superior.
En la 35ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, celebrada el 25 de agosto de 2021, el director independiente llevó a cabo una auditoría previa al trabajo y emitió una opinión independiente sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021.
En la 37ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 3 de diciembre de 2021, los directores independientes examinaron y emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la terminación de la absorción y fusión de la empresa mediante canje de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
Desempeño de otras funciones
1. Investigación sobre el terreno: durante el período que abarca el informe, aprovechamos la oportunidad de convocar la Junta de directores y la Junta General de accionistas para realizar investigaciones sobre el terreno en la Sede de la empresa, Kaiser TongSheng Travel Agency (Group) Co., Ltd., Easy Food Holdings Ltd., conocer oportunamente la situación concreta de las principales cuestiones de la empresa, estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones para la adopción de decisiones importantes. Al mismo tiempo, supervisamos y verificamos la auditoría interna y externa de la empresa, Inspeccionamos y evaluamos la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, Inspeccionamos la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. En 2021, el número de días de Inspección en las empresas que cotizan en bolsa superó los 10. El contenido del trabajo incluye la participación en la reunión del Consejo de Administración, la reunión del Comité Especial del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, la demostración de nuevos proyectos, etc.
2. Examen y adopción de decisiones sobre cuestiones importantes: durante el período que abarca el informe, la empresa absorbió y consolidó el canje de acciones y recaudó fondos de apoyo y transacciones conexas, adquirió y vendió activos y otras cuestiones importantes, de conformidad con la información pertinente presentada por la empresa, debatimos y comunicamos plenamente de antemano, Juzgamos independientemente con sus propios conocimientos especializados y experiencia de trabajo, y presentamos las opiniones y sugerencias pertinentes, y cumplimos diligentemente las responsabilidades del director independiente.
3. Labor realizada en la auditoría anual 2021
Tres de nuestros directores independientes son miembros del Comité de auditoría de la empresa. En el proceso de auditoría del informe anual 2021, junto con los nuevos directores independientes de la empresa, el Comité de auditoría organizó reuniones sucesivamente. Los directores independientes escucharon atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre cuestiones importantes como la producción, el Funcionamiento y la situación financiera de la empresa en 2021, as í como el plan de auditoría del informe anual y los arreglos de trabajo conexos de los contables.
Al mismo tiempo, seguir de cerca la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la labor de auditoría del informe anual 2021, mantener la comunicación con los auditores anuales y coordinar activamente la solución de los problemas encontrados en el proceso de auditoría de la comunicación con los auditores anuales, traspasar activamente a los nuevos directores independientes, supervisar eficazmente la auditoría del informe financiero 2021 de la empresa y la preparación y divulgación del informe anual.
4. Capacitación: en 2021, estudiaremos cuidadosamente las normas, los documentos normativos y otros documentos pertinentes recientemente publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina de valores de China y la bolsa de Shenzhen, participaremos activamente en la capacitación conexa en leyes y reglamentos como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las nuevas normas contables, fortaleceremos continuamente la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos sociales, y aumentaremos la capacidad de desempeñar funciones. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Otros trabajos
En 2021, como directores independientes de la empresa:
1. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
2. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente;
3. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
4. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
En 2021, cumplimos plenamente las obligaciones de los directores independientes, desempeñamos plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardamos mejor los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. En 2022, seguiremos adhiriéndonos a la actitud altamente responsable de los intereses de la empresa y de los accionistas, la diligencia debida, el pleno uso de nuestros conocimientos especializados y experiencia laboral para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más propuestas razonables para mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial.
Por último, esperamos que la empresa sea más estable en el funcionamiento y la normalización, fortalezca la supervisión y la perfección del sistema de control interno, establezca mejor la autodisciplina, las normas, la buena fe de la imagen de la empresa, con mejores resultados para devolver a los accionistas. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su apoyo y cooperación en 2021.
Directores independientes: Wu banghai, Cheng Zheng, Hu Meng y Bi xiuli 29 de abril de 2021
