Código de valores: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) valores abreviados: ST Tongzhou Bulletin No.: 2022 – 031 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Anuncio sobre la recepción de propuestas provisionales y la notificación complementaria de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de abril de 2022 se celebró la novena reunión del sexto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará a las 15.00 horas del 11 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 020), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 20 de abril de 2022.
El 28 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión del sexto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el contrato de arrendamiento del parque industrial Baolong, que también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el contrato de arrendamiento del parque industrial Baolong publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 30 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 029).
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones y reducir los costos de las reuniones, la Sra. Wu yiping, accionista de la empresa, presentó al Consejo de Administración de la empresa el 29 de abril de 2022 una carta sobre la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, En la que se pedía que la propuesta mencionada se presentara como propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Después de la verificación, hasta la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Wu yiping posee 26706118 acciones de la empresa, que representan el 3,58% del capital social total de la empresa, que cumplen los requisitos para presentar propuestas provisionales a la Junta General de accionistas. El contenido de las propuestas provisionales pertenece al mandato de La Junta General de accionistas de la empresa, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, la fecha de celebración, el lugar y la fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se mantendrán sin cambios, y las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas tras la adición de las propuestas provisionales se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El 18 de abril de 2022, la empresa convocó la novena reunión de la Sexta Junta Directiva, que examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: a partir de las 15.00 horas del 11 de mayo de 2022
Votación en línea: 11 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 11 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de mayo de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: método de votación in situ combinado con votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited en la tarde del 6 de mayo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no puede ser accionista de la empresa. (el poder notarial se detalla en el anexo 2)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 27, edificio 1, xunmei Science and Technology Plaza, 8 Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y 2021 √
Propuesta de informe de auditoría
5.00 provisión para el deterioro del valor de los activos y cancelación de activos en 2021 √
Proyecto de ley sobre bienes inmuebles
6.00 “propuesta sobre la evaluación de la remuneración de los supervisores en 2021”
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración de los directores en 2021
9.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta el total del capital social desembolsado 3 √
Un proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre el contrato de arrendamiento del parque industrial Baolong
Nota especial:
1. La Junta General de accionistas contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en la propuesta mencionada y revelará los resultados del recuento por separado.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas que poseen más del 5% (incluido el 5%) de las acciones de la empresa, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
2. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
3. El contenido específico de la propuesta mencionada se detalla en el anuncio de resolución de la novena reunión del sexto Consejo de Administración y el anuncio sobre el contrato de arrendamiento del parque industrial Baolong publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el 20 de abril de 2022 y el 30 de abril de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. El método de registro, la fecha y el lugar de registro de la asistencia de los accionistas a la Junta General de accionistas y los requisitos pertinentes para que otros asistan a la Junta General de accionistas
Los accionistas y agentes autorizados que deseen asistir a las reuniones sobre el terreno deberán:
17: 00 a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa en el piso 27, edificio 1, xunmei Science and Technology Plaza, 8 Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, para los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse en el tiempo anterior por fax o carta. El tiempo de llegada a la empresa prevalecerá por fax o carta.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro deben llevarse a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
2. Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: piso 27, edificio 1, xunmei Science and Technology Plaza, No.8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 26999288, 0755 – 26996000
Fax: 0755 – 26722666
Código postal: 518057
Persona de contacto: Xie Zhisheng
Correo electrónico: [email protected].
3. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Proponer la resolución del Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas, etc.
2. Carta relativa a la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Consejo de Administración 30 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362052; Abreviatura de votación: votación continental.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de mayo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021.
Nombre y sello del accionista autorizado: número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones poseídas por el accionista encargado: número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de delegación: fecha de expiración de la delegación:
Commission
