Código de valores: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Securities shortname: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Bulletin No.: 2022 – 018 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la segunda Junta de supervisores de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró mediante votación por correspondencia el 29 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 19 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y el personal directivo superior asistirá a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por la Sra. Zhu yajuan, Presidenta de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores presentes en la reunión examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos; El contenido y el formato del informe se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y pueden reflejar plenamente la situación real de funcionamiento y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe. Antes de la reunión, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa no encontraron ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y deliberación del informe anual 2021 y el resumen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación actual de la empresa y en el plan de desarrollo futuro, que se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y los Estatutos de la empresa sobre dividendos, as í como a la política de distribución de dividendos de la empresa y el plan de rendimiento de dividendos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 se basan en las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, con precios justos, y que los procedimientos internos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la Lista de acciones, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa llevará a cabo el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados en una cuenta especial de conformidad con las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y que los procedimientos internos de adopción de decisiones pertinentes son legítimos y eficaces. No hay uso ilegal de los fondos recaudados ni otras circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de los medios de comunicación designados sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos; El contenido y el formato del informe se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y pueden reflejar plenamente la situación real de funcionamiento y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe. Antes de la reunión, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa no encontraron ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe del primer trimestre de 2022 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. 30 de abril de 2022
