Código de valores: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Securities shortname: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Bulletin No.: 2022 – 017 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la décima reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del segundo Consejo de Administración de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en votación por correspondencia el 29 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 19 de abril de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán a la reunión, y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. El Sr. Xu shilong, Presidente de la Junta, presidió la reunión.
Deliberaciones de la Junta
Los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent Director Report for 2021 of Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el contenido y el formato del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y pueden reflejar de manera completa y veraz la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. El informe anual 2021 y el resumen de la empresa son auténticos, exactos y completos, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Xu shilong, Director Asociado, se abstuvo de votar. Proyecto de ley sobre la garantía prevista para 2022 para las filiales en el ámbito de la fusión
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la aplicación y tramitación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Está de acuerdo en que, de conformidad con las necesidades operacionales y el plan de utilización de los fondos, la empresa solicitará a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 100 millones de yuan en 2022 para las operaciones cotidianas y las actividades de inversión relacionadas con las principales actividades comerciales de la empresa y sus filiales, con un plazo de crédito no superior a 36 meses.
La empresa y sus filiales solicitarán y tramitarán una línea de crédito global a las instituciones financieras de acuerdo con las necesidades reales de capital de trabajo, la línea de crédito específica, los tipos de crédito (incluidos, entre otros, los préstamos de capital circulante, las letras de cambio de aceptación bancaria, las cartas de crédito, las Cartas de garantía y los préstamos en divisas, etc.) y el plazo se basarán en la cantidad realmente aprobada por las instituciones financieras, como los bancos.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a solicitar y tramitar la línea de crédito global a las instituciones financieras y a firmar los documentos pertinentes de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y el Departamento de Finanzas de la empresa llevará a cabo operaciones comerciales específicas. El período de validez de la autorización mencionada comenzará a partir de la fecha en que la presente propuesta sea examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las inversiones en el extranjero para 2022
Conviene en que la nueva inversión extranjera total de la empresa en 2022 será de 300 millones de yuan, principalmente para la inversión en acciones y proyectos relacionados con el funcionamiento diario y la expansión del mercado, incluida, entre otras cosas, la inversión en filiales, el establecimiento de filiales, la participación en el establecimiento de una sociedad Holding o una sociedad anónima, la inversión en proyectos, etc.
Entre ellos, la inversión en filiales es de 200 millones de yuan; La inversión prevista en el establecimiento de una filial, la participación en el establecimiento de una sociedad Holding o de participación en acciones y la inversión en proyectos es de 100 millones de yuan, con un total de 300 millones de yuan.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones y la gestión, se autoriza a la dirección de la empresa a ejecutar el plan de inversión anual 2022, examinar y firmar los documentos jurídicos pertinentes dentro de la cantidad total de inversión antes mencionada; 2. De acuerdo con los cambios del mercado y las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la proporción y la cantidad de inversión entre las diversas categorías de inversión se ajustarán adecuadamente dentro del importe total de la inversión.
El período de validez del importe de la inversión será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día por la empresa (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de los medios de comunicación designados sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de los medios de comunicación designados sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y pueden reflejar de manera completa y veraz la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022. El contenido del informe del primer trimestre de 2022 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe del primer trimestre de 2022 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Dado que los proyectos de ley mencionados en los puntos 1, 3, 5 a 7, 9 a 10, 14 y 16 deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, el Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021. La fecha, la hora y el lugar de celebración de la junta general anual de accionistas serán determinados por el Consejo de Administración de acuerdo con las circunstancias específicas antes de la notificación de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. Board of Directors 30 April 2022
