Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, los directores independientes de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirán escrupulosamente sus obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes. Diligencia y diligencia. Participar activamente en todas las reuniones organizadas por la empresa, examinar, estudiar y debatir seriamente las propuestas; Expresar opiniones profesionales objetivas, imparciales e independientes sobre cuestiones importantes de la empresa; Participar activamente en diversas actividades de capacitación y realizar investigaciones sobre el terreno; Mantener una estrecha comunicación con la dirección y prestar gran atención a la evolución de la gestión de la empresa; Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. A continuación figura un informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021.
Información básica sobre los directores independientes
Los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa son dos directores independientes, el Sr. Lu Jiaxing y el Sr. Chen zhenlou, y los dos directores independientes son expertos de alto nivel de la industria o del sector financiero. Su historial de trabajo, antecedentes profesionales y trabajos a tiempo parcial se divulgan en detalle en el informe anual de la empresa y los anuncios pertinentes.
Los directores independientes de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, sin que ello afecte a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a las reuniones de la Junta
Número de reuniones en las que los directores independientes asisten a las reuniones del Consejo de Administración sobre el terreno
Lujiaxing 6 2 4 0 0
Chen zhenlou 6 3 3 0 0
Durante el período que se examina, todas las propuestas de la Junta de Síndicos votaron a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Asistencia a la Junta General de accionistas
Nombre del director independiente Junta General de accionistas 2020
Lu Jiaxing asistió
Chen zhenlou asistió
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron objeciones de los directores independientes a la propuesta de la Junta General de accionistas de la empresa.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
Durante el período que se examina, el Sr. Lu Jiaxing fue Presidente del Comité de auditoría de la Junta, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos, y el Sr. Chen zhenlou fue Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la Junta, Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de estrategia. Los directores independientes participan activamente en la labor de los comités especiales de la Junta y desempeñan plenamente sus funciones.
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones para examinar y aprobar 11 proyectos de ley; El Comité de estrategia del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y aprobar una propuesta; El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y aprobar una propuesta.
Comprensión de la dinámica de gestión de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa mantuvieron una estrecha comunicación con otros directores y miembros de la dirección de la empresa, prestaron atención activa a la dinámica de la gestión de la empresa, se comunicaron periódicamente con los auditores externos y supervisaron el funcionamiento financiero de la empresa; Tras el Consejo de Administración, se prestó gran atención a la aplicación de las cuestiones examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración. El Departamento de valores de la empresa proporciona las condiciones necesarias y la garantía suficiente para el desempeño de las funciones de los directores independientes, apoya y presta servicios a las necesidades de oficina de los directores independientes y no obstaculiza el desempeño de las funciones de los directores independientes.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes examinaron las siguientes cuestiones importantes de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shanghai, y emitieron opiniones independientes, que se resumen a continuación:
Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices para la aplicación de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la sociedad y las medidas para la gestión de las transacciones conexas de la sociedad, los directores independientes determinarán la necesidad, objetividad y equidad de los precios anuales de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y otras transacciones conexas de la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes. Si perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas, y de conformidad con los procedimientos pertinentes de las transacciones cotidianas anuales relacionadas con la auditoría prevista.
El director independiente considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021 son necesarias para las actividades operacionales de la empresa y se ajustan a las necesidades operacionales reales de la empresa, que los términos de los acuerdos o contratos pertinentes son justos y razonables, que el precio de las transacciones con partes vinculadas se determina sobre la base de Los principios de fijación de precios de mercado o en beneficio de los accionistas no afiliados, y que las transacciones se llevan a cabo de conformidad con los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración. No hay daños a Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Garantía externa y ocupación de fondos
El director independiente expresó su opinión independiente sobre la situación de la garantía externa de la empresa en 2021, y consideró que la garantía de la empresa para las filiales en el ámbito de la fusión se ajustaba a la necesidad de que las filiales llevaran a cabo sus actividades de manera continua y estable en el país, y era útil para optimizar la asignación general de recursos internos de la empresa y redundaba en interés de la empresa y de todos los accionistas. El Acuerdo de garantía se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, etc., y se han cumplido los procedimientos de examen necesarios. El garante es una filial en el ámbito de la fusión de empresas y el riesgo de garantía es controlable. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías a las filiales. Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente inactivos para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, y los directores independientes examinaron el asunto. Considera que el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las Medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2013), que pueden mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y no afectar al progreso de la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa No existe ningún cambio o cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El proyecto de ley pertinente ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo de los proyectos de recaudación de fondos, a ñadió una nueva filial de propiedad total, Longwan Trade, como principal organismo de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, y el director independiente consideró que el aumento de los principales organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos no había cambiado el contenido de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni la cantidad de inversión de los fondos recaudados, lo que no afectaría negativamente a la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos. El contenido y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai” (revisadas en 2013) “.
El aumento de las filiales de propiedad total como parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es beneficioso para promover el desarrollo sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aumentará el cuerpo principal de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
Iv) Aplicación de la divulgación de información
La empresa cumple estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, se publicaron 20 anuncios en el mercado de capitales nacional y se preparó y publicó un informe periódico sobre el cumplimiento. El director independiente considera que la divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y que se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general. La empresa presta atención a la gestión de las relaciones con los inversores y fortalece la interacción con los inversores a través de la línea directa de los inversores, el correo electrónico y la “interacción de Shanghai e”.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, todos los directores independientes, de conformidad con los principios de independencia, objetividad y prudencia y de conformidad con las responsabilidades establecidas en las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, participaron en la deliberación de todas las cuestiones importantes de la sociedad, contribuyeron activamente al desarrollo de la sociedad, promovieron la normalización, la Ciencia y la eficiencia de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardaron efectivamente los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
En 2022, seguiremos desempeñando fielmente el papel de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, respetando los principios de prudencia, diligencia y lealtad y el espíritu de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas. (no hay texto)
