Código de valores: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) abreviatura de valores: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se notificaron los siguientes detalles:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022 examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 30 PM;
Votación en línea: 26 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 26 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, y la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
En la votación de los accionistas de la sociedad, sólo se puede elegir la votación in situ (la votación in situ puede delegar la votación en nombre del agente) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. Entre ellos, la votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos tipos de métodos de votación, la misma acción sólo puede elegir uno de ellos.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
A las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 23, edificio de tecnología creativa Yishang, no. 22, jiaan South Road, Bao ‘an District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
5 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
8 Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Los directores independientes de la empresa se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021, y el informe anual de los directores independientes de 2021 se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta ha sido examinada en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 y en la primera reunión del Cuarto Consejo de supervisión en 2022, como se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluido el 5%; excluido el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la empresa).
Métodos de registro de reuniones
El método de registro de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas es el siguiente:
1. Modalidades de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se registrarán con los siguientes documentos: (1) los accionistas de personas físicas que asistan personalmente a la reunión se registrarán con sus documentos de identidad válidos y tarjetas de cuenta de valores.
Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores.
Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista corporativo encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores. Cuando los accionistas sean inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar una copia del certificado QFII (con sello oficial) Además de los materiales mencionados anteriormente.
Los accionistas podrán inscribirse por carta (en el sobre deberá figurar la palabra “junta general anual 2021”) o por fax, en la que los accionistas inscritos por fax deberán llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la sociedad en el momento de asistir a la reunión sobre el terreno. Las cartas o faxes deben ser entregados al Departamento de valores de la compañía por entrega personal, correo, correo urgente o fax antes de las 16: 00 del 24 de mayo de 2022. No se aceptará ninguna inscripción telefónica.
2. Tiempo de inscripción de las reuniones
24 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 16.00 horas (la Carta se recibirá a más tardar el 24 de mayo de 2022, a las 16.00 horas).
3. Lugar de inscripción de la Conferencia
Shenzhen Bao ‘an District a’ an South Road 22 yi shang Creative Technology Building 23 floor Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) Securities Department.
4. En caso de que el poder notarial sea firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos necesarios para los procedimientos de Registro mencionados anteriormente.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 23 / F, Yishang Creative Technology Building, 22 jiaan South Road, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518000
Contactos: Chen huanhong, Liu kangkang
Tel.: 0755 – 23280301
Fax: 0755 – 83830798
2. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
4. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa en 2022;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo
1. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021 annu
2. Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021;
3. Recibo de la participación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 29 de abril de 2022:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Procedimiento operativo específico de votación en línea en la Junta General de accionistas de 2021
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
Código de votación: 362751, abreviatura de votación: votación yi shang.
2. Presentación de las opiniones de voto
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 26 de mayo de 2022. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a representarse a sí mismo (o a la unidad) en la junta general anual de accionistas de 2021, y el fideicomisario tiene derecho a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha en que concluya la Junta General de accionistas. I (or the Unit) to the
