Sobre Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870)
Opiniones de los directores independientes sobre las propuestas de la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración
Accionistas:
De conformidad con los documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como director independiente de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, y sobre la base de un examen serio de la información pertinente y una comunicación adecuada, Las opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones examinadas por la Junta de Síndicos en su 30ª reunión son las siguientes:
Una declaración especial y una opinión independiente sobre la situación de la garantía externa acumulada y actual de la empresa, la aplicación de las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de Las empresas que cotizan en bolsa;
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa. Los accionistas controladores y sus partes vinculadas no han ocupado los fondos de las empresas que cotizan en bolsa; para más detalles, véase la nota especial sobre la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones de fondos conexos en 2021, emitida por la empresa contable younitai zhenqing (Asociación General Especial) No. 0221 [2022].
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social:
Creemos que el plan propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021, que no incluye la distribución de beneficios ni la conversión de la reserva de capital en capital social, se ajusta a la situación real de la empresa, a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no perjudica deliberadamente los intereses de Los inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan propuesto por el Consejo de Administración para 2021, que no incluye la distribución de beneficios ni la conversión de la reserva de capital en capital social, y que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable y el pago de una remuneración anual para 2021
Hemos examinado previamente las calificaciones profesionales y la situación laboral de la empresa de contabilidad unitai zhenqing (Asociación General Especial) y hemos escuchado la opinión de la resolución del Comité de auditoría del Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración de la empresa de renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad unitai zhenqing (Asociación General Especial) como organismo de auditoría profesional de la empresa por un período de un a ño, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Como director independiente de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, en el período que abarca el informe, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros, ni defectos importantes en el control interno de los informes no financieros. El “Informe de evaluación del control interno 2021” preparado por la empresa puede reflejar la situación general del control interno de la empresa de manera real, completa y objetiva, de conformidad con la aplicación real del control interno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de utilizar fondos ociosos temporales para la gestión financiera encomendada
Como director independiente de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, creemos que la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, garantiza la seguridad de los fondos de compra y garantiza que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, comprará oportunamente los productos financieros de renta fija o de bajo riesgo de los fondos ociosos temporales, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre la opinión sin reservas emitida por la empresa contable en 2021 con la sección “incertidumbre importante relacionada con el funcionamiento continuo” y la nota especial del informe de auditoría:
De conformidad con los requisitos pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de China, hemos examinado cuidadosamente el informe financiero de la empresa para 2021 y la opinión sin reservas sobre el informe de auditoría de la Sección de “incertidumbres importantes relacionadas con el funcionamiento continuo” emitida por la empresa de contabilidad yunita zhenqing (Asociación General Especial) Nº 0608, y hemos emitido la siguiente opinión independiente:
En nuestra opinión, los estados financieros de la empresa se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos materiales del informe anual de auditoría de la empresa 2021 emitido por la empresa de contabilidad unitai zhenqing (Asociación General Especial), excepto en lo que respecta a los efectos de las cuestiones descritas en el párrafo “incertidumbres importantes relacionadas con el funcionamiento continuo”. Refleja adecuadamente la situación financiera de la empresa fusionada y la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa matriz en 2021. Estamos de acuerdo con la declaración especial de la Junta sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría, sin reservas, con el párrafo titulado “incertidumbres importantes relacionadas con las operaciones en curso” para 2021. Instamos a la empresa a que adopte medidas positivas para eliminar el impacto en la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Con el fin de seguir desempeñando el papel de apoyo a la adopción de decisiones científicas y supervisión de los directores independientes, la empresa ajusta el subsidio de los directores independientes de acuerdo con su propia situación real, la situación salarial regional y el nivel salarial de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, de conformidad con la Estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones de esta propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
[esta página no contiene texto, sino la página de firma de las opiniones de los directores independientes sobre la propuesta de la 30ª reunión de la novena Junta de Síndicos]
Ding jianchen
Li Wenhua
Yang Yifei
29 de abril de 2022
