Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la cuarta Junta en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (la “empresa”) y tras un examen cuidadoso, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc., hemos verificado cuidadosamente la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes interesadas en 2021 y la garantía externa de la empresa. Tras la verificación, creemos que:
Las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas pueden cumplir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, y no hay violación de la ley.
La empresa proporciona la garantía de préstamo a la filial, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, la garantía se produce para ayudar a la empresa relacionada a obtener rápidamente los fondos necesarios, garantizar el desarrollo normal de cada negocio, no hay violación de la ley.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
En 2021, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa serán responsables de la coordinación y el funcionamiento eficaces de la empresa; Todos los departamentos de la empresa desempeñan sus funciones y forman un mecanismo de cooperación y restricción mutuas. Equipado con auditores internos profesionales, el ejercicio de la función de Supervisión Interna, la prevención eficaz de los riesgos. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” preparado por la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y refleja la construcción y el funcionamiento real del sistema de control interno 2021 de la empresa de manera realista, objetiva y precisa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A través del examen cuidadoso del “Plan de distribución de beneficios 2021”, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 tiene en cuenta la situación real de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, se ajusta a la situación objetiva de la empresa y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 propuesto por el Consejo de Administración, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Tras el examen, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 propuesto por el Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que tiene en cuenta la situación real de la empresa y el nivel de desarrollo de la industria y la región, se refiere al nivel de remuneración de Los directores, supervisores y altos directivos de otras empresas chinas que cotizan en bolsa, y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la sociedad, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de 2022 a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la nota especial sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero correspondiente a 2021
Dado que el informe de auditoría firmado y sellado no se había recibido en el momento de su examen por el Consejo de Administración, el director independiente de la empresa se abstuvo en la votación sobre el proyecto de ley. Hemos examinado cuidadosamente las notas especiales emitidas por el Consejo de Administración, respetamos las opiniones de auditoría emitidas por las empresas de contabilidad de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) y hemos reflejado objetivamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa en 2021. Estamos de acuerdo con las notas especiales sobre cuestiones relacionadas con Las opiniones de auditoría no estándar sobre los informes financieros anuales 2021 preparadas por el Consejo de Administración. También seguiremos prestando atención y supervisando las medidas pertinentes adoptadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, trataremos adecuadamente las cuestiones pertinentes, trataremos de eliminar la influencia de esas cuestiones en la empresa y protegeremos eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas en general, especialmente los accionistas minoritarios.
Opinión independiente sobre la nota especial sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar del informe de verificación del control interno para 2021
Dado que en el momento de la deliberación de la Junta no se había recibido la versión firmada y sellada del informe de verificación del control interno, el director independiente de la empresa se abstuvo en la votación de la propuesta. Hemos examinado cuidadosamente las notas especiales emitidas por el Consejo de Administración, respetamos las opiniones de auditoría emitidas por las empresas de contabilidad de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) y estamos de acuerdo con la nota especial sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no estándar sobre el informe de verificación del control interno 2021 preparada por el Consejo de Administración. También seguiremos prestando atención y supervisando las medidas pertinentes adoptadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, trataremos adecuadamente las cuestiones pertinentes, trataremos de eliminar la influencia de esas cuestiones en la empresa y protegeremos eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas en general, especialmente los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Junta en 2022)
Directores independientes:
Wang Jun Chen Hai Dong Liu XUE
29 de abril de 2022
