Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM de la bolsa de Shenzhen, como directores independientes de Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325) (en adelante, “la empresa”), Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Tras la verificación, creemos que las normas de remuneración de los directores y supervisores de la empresa se establecen teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la región y la industria, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de los directores y el desarrollo a largo plazo de La empresa. El procedimiento de examen y votación de las propuestas relativas a la remuneración de los directores y supervisores por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con las normas de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior en 2022
Después de la verificación, creemos que la norma de remuneración del personal directivo superior de la empresa se establece teniendo en cuenta la situación real de la empresa y haciendo referencia al nivel de desarrollo de la región y la industria, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo del personal directivo superior de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de examen y votación de las propuestas relativas a la remuneración del personal directivo superior por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 propuesto por el Consejo de Administración de la empresa no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de La empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
1. La situación de la garantía externa de la empresa en 2021 es la siguiente: la empresa celebró la octava reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa el 14 de septiembre de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la filial controladora Jiangsu hesili New Materials Co., Ltd., y acordó unánimemente que la empresa proporcionaría garantía a la filial controladora Jiangsu hesili New Materials Co., Ltd. Además de los pagos efectuados por los accionistas mayoritarios y la deducción de los activos después de la subasta judicial, el importe total de la responsabilidad de garantía de la empresa puede ser de 122749.300 Yuan, lo que representa el 155,15% de los activos netos auditados pertenecientes a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2020.
2. En 2021, no habrá nuevos accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocupen indebidamente los fondos de la empresa.
Sobre la base de la verificación de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, creemos que la empresa debe cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la Empresa y el sistema de gestión de la garantía externa de la empresa, y controlar estrictamente el riesgo de ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas. En cuanto a las garantías externas que violan los procedimientos prescritos, creemos que la empresa debe instar encarecidamente a los prestatarios pertinentes a que paguen las deudas pertinentes lo antes posible para eliminar el impacto en la empresa.
The Company received the investigation notice of China Securities Regulatory Commission on 8 July 2020 (Shanghai Securities Survey No. 2020114). Debido a que la empresa es sospechosa de violar la Ley de divulgación de información, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, se decidió iniciar una investigación sobre la empresa. En cuanto a la investigación de este caso, el 12 de septiembre de 2021, la empresa recibió la notificación previa sobre sanciones administrativas y prohibición de entrada en el mercado emitida por la Comisión Reguladora de valores de China (punishment Word [2021] No. 76), de conformidad con la notificación previa sobre sanciones administrativas y prohibición de entrada en el mercado, en la que se indicaba que la empresa tenía fondos ocupados por partes vinculadas. Al 31 de diciembre de 2018, Phelps tenía un saldo de 795 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2019, Phelps tenía un saldo de 969 millones de yuan. Al 8 de julio de 2020 (fecha de la encuesta), Phelps tenía un saldo de 978 millones de yuan. Creemos que la empresa debe instar encarecidamente a las partes interesadas a que reembolsen los fondos ocupados lo antes posible para eliminar el impacto en la empresa. Hasta la fecha, las Partes no han reembolsado los fondos ocupados.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa 2021 no tiene transacciones con partes vinculadas, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Hu Xiaoming, Li Xiao, Wu Changshun 30 de abril de 2022
