Abreviatura de la acción: Yinyi Co.Ltd(000981) Código de la acción: Yinyi Co.Ltd(000981) número de anuncio: 2022 – 038 Yinyi Co.Ltd(000981)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la 8ª Junta de supervisores fue convocada por notificación escrita, notificación telefónica y correo electrónico el 19 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias en el sexto piso del edificio yinyi Bund, 132 Renmin Road, Jiangbei District, Ningbo, Provincia de Zhejiang, a las 11: 30 am del 29 de abril de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Zhou Bo, Presidenta de la Junta de supervisores, que estará integrada por cinco supervisores y cinco supervisores. La reunión se celebró de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y, tras un examen cuidadoso, se aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta de supervisores 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de la Junta de supervisores 2021 se divulga en el documento.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 en votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Por votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021 fue de – 261419753302 Yuan, el beneficio neto realizado de acuerdo con el criterio de la empresa matriz fue de – 102844444705 Yuan, y el beneficio no distribuido del año anterior fue de – 692748774037 Yuan. El beneficio disponible para la distribución de los accionistas en este año fue de – 704929887704 Yuan.
Teniendo en cuenta el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá la reserva de capital a acciones adicionales.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 039).
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen en votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 040) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 041) se divulgan en el documento.
Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 por votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 044).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas alcanzaran un tercio del total del capital social desembolsado;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 045).
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022 en votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – 046).
En votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría sin reservas con un párrafo destacado para 2021”;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas en 2021”. Por el resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022. (Boletín No. 2022 – 048).
Los proyectos de ley primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y undécimo mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de abril de 2002
