Abreviatura de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Código de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) número de anuncio: p 2022 – 039 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anuncio sobre la continuación de la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 28 de abril de 2022 se celebró la quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra continua de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores, a fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa seguirá comprando seguros de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos. El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente: 1. El plan específico del seguro de responsabilidad civil
Asegurado: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Asegurado:
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ;
Durante el período de seguro, los directores, supervisores y altos directivos que hayan prestado servicios en Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Límite de indemnización: 100 millones de yuan
Prima total: 433000 Yuan (incluidos impuestos)
Duración del seguro: 12 meses
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa. Está de acuerdo en que autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de los directores y supervisores en el marco de la autoridad mencionada (incluida, entre otras cosas, la determinación de otros sujetos de responsabilidad pertinentes como asegurados; la determinación de las compañías de Seguros; la determinación de la cuantía del seguro, los límites de indemnización, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que, con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores, está de acuerdo en que La empresa compre un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos. El procedimiento de examen de este asunto es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y personal directivo superior, promover el cumplimiento por las personas responsables pertinentes y reducir los riesgos o pérdidas que puedan derivarse del desempeño de sus funciones por los directores, supervisores y personal directivo superior; Ayudar a perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el desarrollo de la empresa; Ayuda a proteger los derechos e intereses de las empresas y los inversores, sin perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios. Todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa compre un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos y en que el asunto se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2002
