Abreviatura de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Código de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) número de anuncio: p 2022 – 029 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la octava Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores y todos los supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La tercera reunión de la octava Junta de supervisores en 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en el piso 32, edificio a, Pauli zhonghui Plaza, 157 linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou, el 28 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 19 de abril de 2022. La reunión debería incluir cuatro supervisores y cuatro supervisores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Luo Huawei, Presidente de la Junta de supervisores, y la reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen. Tras examinar el informe anual 2021 de la empresa, la Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos.
3. Antes de presentar este dictamen, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y deliberación del informe anual 2021 de la empresa.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre el primer trimestre de 2022.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría general del contenido y los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa, cuyas opiniones son las siguientes:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información que contiene refleja fielmente la situación operacional y financiera de la empresa en el período en curso en todos los aspectos;
3. El personal que participe en la preparación y el examen de los informes del primer trimestre cumplirá estrictamente las normas de confidencialidad y no actuará en detrimento de los intereses de la empresa y los inversores;
4. La Junta de supervisores y los supervisores de la empresa garantizarán que la información divulgada en el presente informe no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del arrendamiento de edificios de oficinas y transacciones conexas a accionistas indirectos controladores”.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de registro y emisión de notas a mediano plazo y notas de financiación a corto plazo.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la continuación de la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao.
Con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores, se acordó que la empresa comprara un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos. El procedimiento de examen de este asunto es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
29 de abril de 2002
