Abreviatura de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Código de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) número de anuncio: p 2022 – 028 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anuncio de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022 se celebró a las 8: 30 a.m. del 28 de abril de 2022, en la Sala de reuniones de la empresa, edificio a, edificio a, zhonghui Plaza, 157 linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou, mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 19 de abril de 2022. En esta reunión, 9 directores asistirán, 8 directores asistirán y 1 Director asistirá. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang Xigang, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Concretamente:
De acuerdo con el informe de auditoría no. 2022s00554 de zhongxi Finance trial, emitido por zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 1390877.075,70 Yuan, más el beneficio no distribuido del año anterior fue de 682010.841,76 Yuan, y el beneficio no distribuido acumulado de la empresa fue de – 542923.766,06 Yuan. Dado que aún no se han cubierto las pérdidas anteriores, la Junta recomienda que no se distribuyan dividendos ni se transfieran fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022, y los directores afiliados Wu Jianping y Hong yirong se abstuvieron de votar. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 030”)
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de cobertura de futuros para 2022.
Concretamente: con el fin de evitar el riesgo de que la fluctuación de los precios de los metales no ferrosos afecte a las ventas y el comercio de productos de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir la fluctuación del mercado, reducir los efectos negativos de la caída de los precios de los productos en la empresa y Garantizar el funcionamiento estable de la empresa, el Consejo de Administración acordó el plan de cobertura de la empresa para 2022 y autorizó a la filial de propiedad total Guangdong Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Metals Import and Export Co., Ltd. Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (Hong Kong) Trading Co., Ltd. Implementa específicamente, limitando el margen total correspondiente a la posición total de las variedades de cobertura de futuros en ese día a no más de 47,2 millones de yuan.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de gestión de las relaciones con los inversores 2022 de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el resumen de la labor de auditoría interna para 2021 y el plan de trabajo para 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el programa de aplicación del plan quinquenal de Auditoría Interna (2021 – 2025) (para su aplicación experimental).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas provisionales para la selección y gestión de la dirección.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa. Los directores asociados Guo Yong, Yang wenhao y Zeng Yamin se abstuvieron de votar. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 031”)
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución del Secretario de la Junta y el nombramiento del personal directivo superior. (para más detalles, véase el anuncio de la empresa “p.2022 – 032”, “p.2022 – 033”)
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre el primer trimestre de 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de registro y emisión de notas a mediano plazo y notas de financiación a corto plazo. (para más detalles, véase el anuncio “P 2022 – 034”) Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa para 2022. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 035”)
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la aplicación de la invitación abierta a la inversión y la selección de inversores estratégicos para desarrollar conjuntamente el proyecto de mina de tungsteno de la empresa hongling. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 036”)
21. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del arrendamiento de edificios de oficinas y transacciones conexas a accionistas controladores indirectos”, y los directores afiliados Wu Jianping y Hong yirong se abstuvieron de votar. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 037”)
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 038”)
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la continuación de la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores. (para más detalles, véase el anuncio “p.2022 – 039”)
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Los directores independientes Guo Yong, Yang wenhao y Zeng Yamin presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
29 de abril de 2002
