Código de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) valores abreviados: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) número de anuncio: 2022 – 041
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de mayo de 2022 Información básica sobre la celebración de la Junta General (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, piso 32, edificio a, Pauli zhonghui Plaza, linhe Road West, Tianhe District, Guangzhou (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de mayo de 2022
Hasta el 24 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe financiero final 2021 √
4 Informe anual 2021 y Resumen
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
6 sobre la ejecución y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Propuesta de transacción diaria con partes vinculadas para 2022
7 Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
8 propuesta sobre la financiación prevista de la empresa para 2022
9 sobre la firma de la Asociación de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Proyecto de ley del Parlamento
Proyecto de ley sobre la propuesta de registro y emisión de notas a medio plazo y notas de financiación a corto plazo
11 propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la continuación de la compra de seguros de responsabilidad civil
Sobre la renovación del nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants como auditor de 2022
Propuesta de la Agencia
14 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
Escuchar el informe anual del director independiente 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 fueron aprobados en la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022 y publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.); El proyecto de Ley 9 fue examinado y aprobado en la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022 y publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.); Otras propuestas fueron examinadas por la quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022.
Aprobación por el Consejo; Publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.); 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley 113; proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 144; proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 6, 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Y Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (1) los accionistas de La empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de valores de Shanghai. Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2022 / 5 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. El método de registro de la reunión (ⅰ) el accionista corporativo que asista a la reunión in situ deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores, la copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal (si el representante legal está presente en persona) o el poder notarial (si el representante legal está presente en persona) (véase el anexo) y la tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro de la participación. Los accionistas individuales que asistan a la reunión in situ deberán llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (véase el anexo), la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro de la participación. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Lugar de registro: room 809, 8th Floor, Haikou Baohua Sea View Hotel, no. 69 Binhai Avenue, Longhua District, Haikou, China.
Iv) inscripción: de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 15.00 a las 17.00 horas del 17 al 19 de mayo de 2022. Otros asuntos (1) los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos. Cuando un accionista confíe a otra persona la asistencia a la Junta General de accionistas, presentará un poder notarial por escrito y especificará el alcance de la autorización. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 24 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4 Informe anual 2021 y Resumen
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Situación y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
7 Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
8 Proyecto de ley sobre la financiación prevista de la empresa para 2022
Relativa a la firma de un acuerdo con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el Acuerdo de servicios financieros
10 sobre la emisión prevista de notas a medio plazo y financiación a corto plazo
Proyecto de ley de valores
Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad
Propuesta de la institución de auditoría 2022
14 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
