Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) número de anuncio: 2022 – 066 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La octava reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio 4, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing, el 27 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico u otros medios orales el 17 de abril de 2022. En esta reunión participarán 13 directores y 13 directores. La reunión fue presidida por la Sra. Wang lifei, Presidenta de la empresa. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (en adelante denominados “los estatutos”).
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, que se detalla en el mismo día en que la sociedad en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en los capítulos pertinentes del informe anual 2021. El director independiente de la empresa presentó su informe al Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
De conformidad con los estatutos y las normas de trabajo del Director General, el Director General de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de trabajo del Director General para 2021.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria y la supervisión especial del control interno, la dirección de la empresa llevó a cabo seriamente la autoevaluación de la gobernanza empresarial y El control interno, y evaluó la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). También se preparó el informe anual de autoevaluación del control interno.
El Consejo de Administración de la empresa presta mucha atención a la construcción del sistema de gestión del control interno y observa que el control interno debe ajustarse a la escala de la empresa, el alcance de las actividades, la situación de la competencia y el nivel de riesgo, etc., y ajustarse a medida que cambie la situación. Con los cambios en el entorno interno y externo, como la escala de la empresa, el ámbito de actividad y las leyes y reglamentos nacionales, la empresa seguirá complementando y mejorando el sistema de control interno, normalizando la aplicación del sistema de control interno, fortaleciendo la supervisión e inspección del control interno, promoviendo el desarrollo saludable y sostenible de la empresa y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”.
Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the funds exchange between the company and the Controlling Shareholder, the actual controller and other related Parties, and issued Special Notes on the occupation of funds between the controlled Shareholder and other related Parties.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, etc. La empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 sobre la base de los resultados de las operaciones en 2021 y el informe anual 2021 emitido por la empresa de contabilidad de la Unión china de Lixin (Asociación General Especial).
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual 2021 y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el Director Financiero de la sociedad presentará al Consejo de Administración el informe final de las cuentas financieras anuales de la sociedad en 2021, que se detallará en la página web de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en los capítulos pertinentes del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de no distribución de beneficios para 2021.
El beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de – 129855.33 millones de yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año – 181614.18 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz era de – 311469.51 millones de yuan, y el beneficio no distribuido a nivel de consolidación del Grupo era de – 305462.97 millones de yuan.
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido no distribuir ningún dividendo en efectivo, ningún dividendo en efectivo, ningún dividendo en acciones rojas y ningún aumento del capital social con cargo al Fondo de reserva.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
El cálculo de la depreciación de los activos de la empresa en 2021 de conformidad con el principio de prudencia contable se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa, lo que contribuye a proporcionar a los inversores información contable más veraz y fiable y a reflejar más equitativamente los activos y la situación financiera de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la propuesta de reserva para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas alcanzaran un tercio del total del capital social desembolsado.
Al 31 de diciembre de 2021, la pérdida no compensada de la empresa era de – 3.055 millones de yuan, el capital social desembolsado era de 712 millones de yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado total. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022.
Con el fin de movilizar plenamente y eficazmente el entusiasmo y la creatividad de los directores, mejorar aún más la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta el nivel salarial de la industria y La región en que se encuentra la empresa, las normas de funcionamiento de la empresa y otras condiciones reales, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores para 2022. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Con el fin de movilizar plenamente y eficazmente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior, mejorar aún más la eficiencia del trabajo y la eficiencia de la gestión de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, la escala de funcionamiento de la empresa y otras condiciones reales, la empresa ha elaborado el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de remuneración de los ejecutivos para 2022.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022.
Con el fin de mantener la objetividad y equidad de la auditoría de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Li Xin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de servicios de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño a propuesta del Comité de auditoría de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022.
El proyecto de ley fue aprobado previamente por el director independiente, que emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 26 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe del primer trimestre de 2022.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales controladoras en 2022.
A fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento, se prevé que la empresa y sus filiales controladoras soliciten a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan en 2022 (dentro del límite de la línea y, en última instancia, a la línea de crédito realmente aprobada por los bancos), y que las entidades de crédito bancarias específicas estén sujetas a la firma real de la empresa y las instituciones financieras, como los bancos pertinentes, dentro del límite de la línea mencionada. Las empresas y sus filiales pueden utilizar conjuntamente la financiación bancaria de acuerdo con las necesidades reales.
Con el fin de facilitar la aplicación de la línea de crédito solicitada por la empresa y sus filiales de control a instituciones financieras como los bancos en 2022, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a representar plenamente a la empresa en todas las cuestiones relativas a la línea de crédito aprobada (incluida, Entre otras, la concesión de crédito, el préstamo, la hipoteca, la financiación, etc.) que la empresa y sus filiales de control soliciten a instituciones financieras como los bancos, y las leyes resultantes, La responsabilidad financiera recae exclusivamente en la empresa y sus filiales. El período de validez de la presente resolución de autorización es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 por las empresas y sus filiales controladas.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa de aumentar la cantidad de préstamos a los accionistas mayoritarios y ampliar el plazo de los préstamos y las transacciones conexas.
El 28 de diciembre de 2021, en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el préstamo y las transacciones conexas de la empresa a los accionistas controladores”. Con el fin de resolver la presión financiera a la que se enfrentaba la empresa en el funcionamiento y ayudar a la empresa a resolver la crisis de la deuda, el accionista controlador de la empresa, Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en adelante “shuosheng Science and technology”) tiene la intención de proporcionar a la empresa un préstamo de capital de trabajo no superior a 220 millones de yuan. El préstamo se utiliza principalmente para reponer el capital de trabajo y las necesidades diarias de la empresa, y el plazo del préstamo es a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
