Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplió escrupulosamente las funciones de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa y Otras disposiciones pertinentes, asistió a las reuniones de la Junta de directores sin derecho a voto y participó en todas las reuniones generales de accionistas, comprendió y dominó la decisión de gestión, el plan de inversión, la situación financiera y la situación de la producción y la gestión de la empresa, as í como las opiniones de los directores de la empresa, El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, promueve el funcionamiento normalizado de la empresa y desempeña plenamente el papel que le corresponde a la Junta de supervisores.
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones, como se indica a continuación:
Número de serie fecha del período de sesiones
1 en abril de 2021, el anuncio de resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores en abril de 2021 se detalla en la red de información de la gran marea, el 28 de agosto, la 18ª reunión, el 29 de abril, número de informe: 2021 – 055
2 en mayo de 2021, el anuncio de resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores en mayo de 2021 se detalla en la red de información de la gran marea, el informe de la 19ª reunión del 22 de mayo de 2021 No.: 2021 – 076
3 en agosto de 2021, el anuncio de resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores en agosto de 2021 se detalla en la red de información de la gran marea, el informe de la 20ª reunión del 12 de agosto de 2021 No.: 2021 – 124
4 en agosto de 2021, el anuncio de resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores en agosto de 2021 se detalla en la red de información de la gran marea, la 21ª reunión del 26 de agosto de 2021 número de informe: 2021 – 129
5 en diciembre de 2021, el anuncio de resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores en diciembre de 2021 se detalla en la red de información de marea, el 10 de octubre, la 22ª reunión, el 11 de noviembre, número de informe: 2021 – 183
6 para más detalles sobre el anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Junta de supervisores en diciembre de 2021, véase la red de información sobre mareas gigantes, 28 de diciembre de 2021
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, aseguró el funcionamiento y la gestión normales de la empresa y defendió eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con el período de referencia de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de la empresa, el Consejo de supervisión de la empresa ha supervisado e inspeccionado cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, el control interno, la preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos. Se formularon las siguientes observaciones sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, participaron en el debate sobre las principales decisiones de gestión de la empresa y en la formulación de políticas de gestión, y supervisaron el funcionamiento de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el funcionamiento del Consejo de Administración es normal, la adopción de decisiones es razonable y el procedimiento es legal, y que todas las resoluciones de la Junta General de accionistas deben aplicarse seriamente. El sistema de control interno de la empresa es perfecto; El Director y el personal directivo superior de la empresa son diligentes y diligentes en el desempeño de sus funciones, y no han encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o actos que perjudiquen los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones, y el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa ha cumplido las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. Situación financiera e informe anual de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores se enteró oportunamente de la situación operacional y financiera de la empresa, examinó y verificó cuidadosamente el informe anual de la empresa y el informe de auditoría emitido por la empresa de contabilidad de la Unión china de Lixin (Asociación General Especial).
Provisión para deterioro del valor de los activos y cancelación de activos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la provisión anual para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos. Se considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de las empresas, se basa plenamente en el procedimiento de adopción de decisiones legítimo, puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó las transacciones conexas de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, lo que era beneficioso para la sinergia y la promoción de la producción, el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas son justas y justas, no violan los principios de apertura, equidad y equidad, y no se ha encontrado ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores no encontró ninguna garantía u otra garantía externa para los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas, la empresa sólo proporcionó garantías a las filiales, y no encontró ningún otro daño a los intereses de los accionistas o pérdida de activos de la empresa. Los actos de garantía de las filiales han cumplido los procedimientos de examen y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Durante el período que abarca el informe, la filial de la empresa Tibet Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) \ La empresa ha aprendido de la experiencia adquirida, fortalecido la gestión y el control de las filiales, fortaleciendo y aplicando los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el sistema de garantía externa, el sistema de informes internos sobre información importante y otros sistemas normativos internos, normalizando estrictamente el comportamiento de Garantía y el comportamiento de inversión en el extranjero de la empresa y sus filiales y llevando a cabo los procedimientos de examen correspondientes.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas, etc., la Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría. El actual sistema de control interno de la empresa puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, no se han encontrado defectos importantes en el diseño o la aplicación del control interno, no se ha encontrado ninguna situación en la que los bienes de la empresa sufran pérdidas significativas o se vean afectados y distorsionados por el sistema de control interno fuera de control.
Establecimiento y aplicación por la empresa del sistema de registro de personas con información privilegiada y del sistema de gestión de la divulgación de información
La empresa ha establecido el “sistema de registro de personas con información privilegiada” y el “sistema de gestión de la divulgación de información” y otras disposiciones pertinentes, y puede cumplir estrictamente los procedimientos establecidos por el sistema para la transmisión de información, la preparación, el examen y la divulgación de información en todos los aspectos del registro de personas con información privilegiada y la gestión de la información. Al mismo tiempo, la empresa lleva a cabo activamente la capacitación interna en gestión de la información privilegiada, fortalece la confidencialidad de la información privilegiada y la conciencia de la presentación de informes, recuerda oportunamente a las personas con información privilegiada que presten atención a la confidencialidad de la información privilegiada, no utiliza la información privilegiada para obtener beneficios ilegales.
Durante el período que abarca el informe, no se encontró información privilegiada sobre las personas con información privilegiada que utilizaran información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa antes de la divulgación de información sensible importante que afectara al precio de las acciones de la empresa.
El sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa puede satisfacer las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos reglamentarios, y puede orientar la divulgación de información de la empresa de manera verdadera, precisa, completa y oportuna.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de buena fe de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno. 2. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
