Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No.: 2022 – 070 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La octava reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa ha decidido convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del jueves 26 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, se notificarán las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00 pm
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de reuniones: combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: 19 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 19 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones). Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
9. Votación en la Junta General de accionistas:
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. (el proceso de votación específico figura en el anexo I)
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 propuesta de no distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
Nota:
1. The above – mentioned matters have been considered at the 8th meeting of the 5th Board of Directors and the 6th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, and the detailed Contents have been published in Juchao Information Network on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos pertinentes publicados.
2. Los proyectos de ley 5, 7 y 9 mencionados anteriormente deben contar y divulgar por separado los resultados de los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad.
3. The Independent Director shall report his Position in this Annual Meeting of Shareholders.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno:
1. Tiempo de registro: 25 de mayo de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa, piso 4, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. 3. Forma de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes, deberán registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación válido, etc.; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el fideicomisario llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente, el poder notarial (véase el anexo III) y el certificado válido de participación en el capital, etc.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, deberá registrarse con el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), tarjeta de cuenta del accionista y certificado de participación válido; Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente que asista a la reunión, se registrará con el original de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación efectiva;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación (que se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 25 de mayo de 2022).
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la compañía en el cuarto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing 100094. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre, sujeto a la hora de entrega del correo electrónico. La compañía no aceptará el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. Información de contacto:
Nombre de la persona de contacto: Dong Mi – Wang yanqiu
Número de teléfono: 010 – 56931156
Fax: 010 – 56931156
Correo electrónico: [email protected].
6. La duración de la reunión será de un día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Ninguno de los directores de la empresa ha impugnado el presente anuncio ni su contenido. Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de 29 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: 350157; Voto abreviado: voto Hengtai.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley son propuestas de votación no acumulativas, con el voto de aprobación, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 26 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 26 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 26 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre del accionista (o nombre) número de identificación (o número de licencia comercial)
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Nota: la copia de este formulario es válida.
Anexo III:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Como accionista de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) \ \ \ \ \ \
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 propuesta de no distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre las pérdidas no compensadas hasta un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley
7.00 Guan
