Código de valores: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) abreviatura de valores: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) número de anuncio: 2022 – 029 Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 28 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre la comunicación in situ. El 15 de abril de 2022, la Junta de supervisores de la empresa notificará por correo electrónico y por escrito a todos los supervisores de la empresa las cuestiones relativas a la celebración de la reunión. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión, presidida por la Sra. Yu minfang, Presidenta de la Junta de supervisores, se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la sociedad 2021 y se acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen;
Habiendo examinado y aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, y habiendo convenido en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, y se acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen;
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen riguroso del informe anual de la empresa 2021 preparado por el Consejo de Administración y su resumen, y todos los supervisores participantes convinieron en que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual de la Junta de Directores de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones de la c
Habiendo examinado y aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y habiendo convenido en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
La propuesta y el procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, coinciden con el rendimiento real de la empresa, se ajustan al plan de desarrollo de la empresa, son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, tienen legitimidad, conformidad y racionalidad, y no perjudican los intereses de los inversores. Acordar el plan de distribución de beneficios y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa puede, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, mejorar activamente la estructura de gobernanza de las personas jurídicas, el actual sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. El establecimiento del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores verifica el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc. el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es auténtico. Refleja objetivamente el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de cautela, de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de la política contable de la empresa, puede reflejar objetiva y equitativamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa, ayudar a proporcionar a Los inversores información contable más veraz, fiable y exacta, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de activos por deterioro del valor se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo” y se acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
La gestión del efectivo por parte de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y los ingresos de la gestión del efectivo sin afectar a la ejecución efectiva de los proyectos de recaudación de fondos, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022 preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de la c
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
