Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
La octava reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 27 de abril de 2022 en forma de reunión sobre el terreno y comunicación. Como director independiente de la empresa, participamos en esta reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, etc. Sobre la base de la posición de la opinión independiente individual, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas examinadas en esta reunión:
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos del Departamento de supervisión de valores. El sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha llevado a cabo y llevado a cabo mejor para garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa.
Creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno preparado por la empresa refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
1. The Company does not have no Disclosure with the Controlling Shareholder and other related party Fund Transactions, Fund Occupation situation, and there is no other means of encubiert occupation of the funds of the company.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías ni otras garantías externas a los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas.
3. Tibet Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Investment Management Co., Ltd. Provides joint and Solidary Guarantee Liability for the Borrowing of the Shareholder Guazhou County chengyu Energy Co., Ltd. And fails to inform the Listed Companies timely, and form violation Guarantee without deliberation and Adoption of the Board of Directors of the Listed La empresa aprenderá de la experiencia adquirida y reforzará el control de las filiales. Fortalecer y aplicar los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el sistema de garantía externa, el sistema de informes internos sobre información importante y otros sistemas normativos internos, normalizar estrictamente el comportamiento de garantía y el comportamiento de las inversiones en el extranjero de la sociedad y sus filiales y llevar a cabo los procedimientos de examen correspondientes.
Opiniones independientes sobre la no distribución de beneficios en 2021
La octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración ha estudiado y decidido que en 2021 la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva al capital social. En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se basa en el juicio objetivo de la situación actual de funcionamiento de la sociedad, beneficia a los intereses a largo plazo de la sociedad y no perjudica a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
El director independiente llevó a cabo una verificación seria del plan de remuneración de los directores de la empresa en 2022 y llegó a la conclusión de que el plan de remuneración de los directores de la empresa en 2022 se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a la situación actual de la empresa, era propicio para fortalecer su diligencia debida, alentar a la dirección a mejorar la eficiencia del trabajo, al tiempo que aumentaba considerablemente los beneficios de la empresa y era propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración anual 2022 de los directores de la empresa, y estamos de acuerdo en que el plan de remuneración anual 2022 de los directores de la empresa se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022
El director independiente llevó a cabo una verificación seria del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022 y llegó a la conclusión de que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022 se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a la situación actual de funcionamiento de la Empresa, a fin de fortalecer su diligencia debida para la empresa, alentar a la dirección a mejorar la eficiencia del trabajo, al tiempo que aumentaba considerablemente los beneficios de la empresa y era propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
El director independiente considera que: Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tiene muchos años de experiencia y capacidad en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2022, puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa, es beneficioso para garantizar o mejorar la calidad de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios. Lixin zhonglian Accounting firm has sufficient Independence and Professional capacity, agreed that the Board of Directors Renewed that Lixin zhonglian Accounting firm (Special general Partnership) is the auditing Institution of the company in 2022, and submit the Proposal to the 2021 General Meeting for consideration.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de aumentar el importe de los préstamos a los accionistas controladores y ampliar el plazo de los préstamos y las transacciones conexas
Las transacciones conexas reflejan el apoyo de los accionistas controladores a la empresa, garantizan la producción normal de la empresa y las actividades de gestión de la demanda de capital de trabajo, alivian en mayor medida la presión del capital de la empresa, ayudan a mejorar la estructura del capital de la empresa y reducen los costos de financiación de la empresa; El cumplimiento legal de los procedimientos de examen de las propuestas pertinentes redunda en interés de la empresa y de los inversores en general, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia empresarial de la empresa, ni afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa y al rendimiento actual. El procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre las transacciones conexas es legal, y los directores afiliados se abstienen de votar sobre la propuesta, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, los directores independientes están de acuerdo con la transacción conexa y la propuesta se presenta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 se basa en la consideración del principio de prudencia, de conformidad con las normas contables para las empresas, de conformidad con la situación real de la empresa y contribuye a proporcionar información contable más veraz y fiable. Tras la provisión para el deterioro del valor, los estados financieros de la empresa reflejarán más equitativamente los activos y la situación financiera de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, y se acordará la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. Director independiente de la empresa: An jiangbo, Shi Jingmin, Chen jiangtao, Guo Rong, Wang Pu 28 de abril de 2022
