Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No.: 2022 – 067 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 27 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa, edificio 4, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se entregó a los supervisores por correo electrónico o teléfono el 17 de abril de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores, el Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xu wenzhi. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras una cuidadosa deliberación de los supervisores participantes, todos los supervisores votaron para formar la siguiente resolución:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad ha preparado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, que se detalla en la página web de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria y la supervisión especial del control interno, la dirección de la empresa llevó a cabo seriamente la autoevaluación de la gobernanza empresarial y El control interno, y evaluó la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). También se preparó el informe anual de autoevaluación del control interno.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, que se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, se adaptan a las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, pueden garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y controlar razonablemente el riesgo operacional. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 refleja la situación real y el efecto real del control interno de la empresa de manera exhaustiva y objetiva.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”.
Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the funds exchange between the company and the Controlling Shareholder, the actual controller and other related Parties, and issued Special Notes on the occupation of funds between the controlled Shareholder and other related Parties.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, etc. La Dirección de la empresa preparó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 sobre la base de los resultados de las operaciones en 2021 y el informe de auditoría anual 2021 emitido por Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el Director Financiero de la sociedad presentará al Consejo de Administración el informe final de las cuentas financieras anuales de la sociedad en 2021, que se detallará en la página web de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en los capítulos pertinentes del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios para 2021.
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido no distribuir ningún dividendo en efectivo, ningún dividendo en efectivo, ningún dividendo en acciones rojas y ningún aumento del capital social con cargo al Fondo de reserva.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación actual de desarrollo de la empresa, que se ajusta a las disposiciones de la política de dividendos en efectivo de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad y es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se basa plenamente en los procedimientos de adopción de decisiones legítimos, puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los Resultados de las operaciones de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y está de acuerdo con la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
Al 31 de diciembre de 2021, la pérdida no compensada de la empresa era de – 3.055 millones de yuan, el capital social desembolsado era de 712 millones de yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado total.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Con el fin de movilizar plenamente y eficazmente el entusiasmo y la creatividad de los supervisores, mejorar aún más la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, las normas de funcionamiento de la empresa y otras condiciones reales, la empresa elaboró el plan de remuneración de los supervisores para 2022. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022.
Con el fin de mantener la objetividad y la equidad de la auditoría de la empresa, la Junta de supervisores acordó que la empresa renovara el nombramiento de la sociedad de contabilidad de la Unión China (Asociación General Especial) como organismo de servicios de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
1. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
