Código de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) número de anuncio: 2022 – 011 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El 18 de abril de 2022 se envió por correo electrónico a los directores la notificación de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración.
2. La reunión del Consejo de Administración fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y celebrada el 28 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio Huanghe, Edificio 9, Zhongyuan Digital Economy Industrial Park, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan.
3. The Board should attend 7 Directors and 7 Directors, including Why Ren Hui, Zhao Zhiyong and Liu Aimin participated in the meeting by communication.
4. El Consejo de Administración está presidido por el Sr. Zheng Jian, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto.
5. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las normas de trabajo del Director General de la empresa, el Presidente de la empresa presentará el informe de trabajo del Director General sobre la base de las condiciones de trabajo en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa presentará un informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 (para más detalles, véase la sección IV “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
El informe financiero anual 2021 de la empresa fue auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó un informe de auditoría sin reservas con énfasis. El Departamento de Finanzas de la empresa ha preparado el “Informe financiero final 2021”. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas para la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021), y teniendo en cuenta la situación general de la gestión de la empresa en 2021, se preparó el informe anual 2021 y su resumen (para más detalles, véase el anexo). El informe fue auditado por Rongcheng Certified Public Accountants.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la no distribución de beneficios en 2021
Dado que el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuido a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas son negativos, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y el flujo de caja de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que no incluye la distribución de dividendos en efectivo. No se transferirán al capital social los fondos de reserva de capital. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de las empresas, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento y la orientación normalizados de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los procedimientos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y con una actitud responsable hacia todos los accionistas, El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una inspección general del control interno de la empresa en 2021 y llevó a cabo una autoevaluación sobre la base de la situación de la empresa en 2021, y el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the qualification to engage in the auditing of Securities Business, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can follow Independent, objective and impartial Professional Norms in providing Auditing Services for Companies, keep their duty to observe escrupulosamente and provide High Quality Auditing Services for Companies, and the report issued by Rongcheng Certified Public Accountants can reflect the actual situation of La situación financiera y los resultados de las operaciones, el desempeño efectivo de las responsabilidades de las instituciones de auditoría, desde un punto de vista profesional para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, la empresa acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad Rongcheng como organismo de auditoría de los estados financieros de la empresa para 2022. El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del sistema de gestión de la remuneración del personal directivo superior
Con el fin de mejorar la gobernanza empresarial, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior de la empresa, estimular la creatividad y la vitalidad del personal directivo superior, mejorar el nivel de gestión, de conformidad con el principio de coordinación de riesgos, responsabilidades e intereses, en combinación con la situación real de la producción y la gestión de la empresa, se formula el sistema de gestión de la remuneración del personal directivo superior.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la remuneración del personal directivo superior, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las políticas contables de las empresas, la empresa llevó a cabo un inventario amplio y una prueba de deterioro del valor de los activos a finales de 2021 a fin de reflejar de manera más veraz, precisa y justa la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Sobre la base del principio de cautela, la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos se contabilizan en 2021 y se reconocen los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la nota especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021
Sobre la base de los requisitos del Acuerdo de compensación de las previsiones de beneficios para la emisión de acciones y el pago de activos adquiridos en efectivo firmado por las partes comerciales que adquirieron el 70,00% de las acciones de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2019, y de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, la empresa ha preparado una nota especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de las contrapartes comerciales con Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la nota especial sobre la realización del rendimiento y las pruebas de deterioro del valor de los activos durante el período de compromiso de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”, se explican los logros y las pruebas de deterioro del valor de los activos durante el período de compromiso de la empresa objeto de la adquisición de activos mediante la emisión de acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de beneficios excesivos a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
De acuerdo con los requisitos pertinentes del Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios, la empresa pagará el 50% del beneficio neto excesivo a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. Como recompensa cuando se cumplan las condiciones de la recompensa por exceso de rendimiento. Exceso de beneficio neto = beneficio neto real acumulado de la empresa objetivo durante el período de compensación de beneficios – beneficio neto comprometido acumulado de la empresa objetivo durante el período de compensación de beneficios. El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente y ha emitido una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, se preparó un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y la empresa de contabilidad Rongcheng publicó una conclusión de autenticación sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la elaboración de un método de preparación y un sistema de amortización para la devaluación de activos a fin de seguir mejorando la gestión de la preparación y cancelación para la devaluación de activos, garantizar que los estados financieros de la empresa reflejen la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz y precisa, prevenir eficazmente el riesgo de pérdida de activos de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas comerciales, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa; Formular el método de provisión y el sistema de paso a pérdidas y ganancias de las reservas por deterioro del valor de los activos. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China para más detalles sobre el método de provisión y el sistema de cancelación de la preparación para el deterioro del valor de los activos.
Considerando y aprobando la “propuesta de poner fin a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” y decidiendo poner fin a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, ya que el rendimiento anual de la empresa en 2021 no cumple las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. La terminación de la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni perjudicará los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la acumulación de pasivos previstos
On October 19, 2021, the company provided Guarantee for 230 million Yuan of current Fund Loan obtained by Panjin Jieneng Industry Co., Ltd. To Panjin Bank Co., Ltd. La garantía mencionada no ha cumplido el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
El 21 de junio de 2021, firmó un “contrato de garantía” con el acreedor zhonghui media Co., Ltd. (en adelante, zhonghui media) y el deudor Liaoning guoke Industry Co., Ltd. (en adelante, guoke Industry), proporcionando una garantía de responsabilidad solidaria para las deudas de guoke a zhonghui media por valor de 10.629666,00 Yuan. El importe de la garantía es de 10.629666,00 yuan en capital e intereses. La garantía mencionada no ha cumplido el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
Hasta la fecha, esas garantías siguen existiendo. Dado que la empresa no cotiza en bolsa, de conformidad con el artículo 9 de la interpretación de la garantía del Código Civil y los artículos 5 y X de la opinión del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa no son responsables de la garantía por Incumplimiento del contrato de garantía y no tienen obligación de indemnización. Considerando que la empresa
