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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, desempeñará seriamente sus funciones de supervisión en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas. Este a ño se celebraron cinco reuniones de la Junta de supervisores, los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisaron eficazmente las principales actividades comerciales de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, protegieron mejor los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa.
Labor de la Junta de supervisores en 2021
Reunión de la Junta de supervisores
1. El 12 de abril de 2021, la quinta reunión de la octava Junta de supervisores se celebró in situ. La reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres son supervisores, y la Reunión examinó y aprobó la propuesta de presentar a Yiyang Xintong la adquisición de bienes raíces de Yiyang Group Co., Ltd. Y emitió opiniones por escrito.
2. De 27 a 28 de abril de 2021, la sexta reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa se celebró in situ. La reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres son supervisores, y la Reunión examinó y aprobó el informe anual 2020 y su resumen, el informe y el resumen del primer trimestre 2021 de la empresa, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2020, el informe financiero final de la empresa 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa 2020. El informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, la propuesta sobre el cambio de la política contable, las opiniones del Consejo de Administración sobre la “Declaración Especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas sobre las cuestiones destacadas en el informe financiero de la empresa para 2020”, Las opiniones del Consejo de Administración sobre la “nota especial sobre la eliminación de los efectos de las opiniones negativas sobre los asuntos relacionados con el informe de auditoría del control interno de la empresa en 2019” y las opiniones del Consejo de Administración sobre la “nota especial sobre la eliminación de los efectos de las opiniones no expresadas sobre los Asuntos relacionados con el informe de auditoría de 2019” se refieren a 12 proyectos de ley.
3. El 11 de julio de 2021, la séptima reunión de la octava Junta de supervisores se celebró in situ. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de establecer un grupo especial de investigación para verificar el desempeño de los directores. On 31 December 2021, the Special Group completed the investigation and disclosed its findings.
4. El 26 de agosto de 2021, la octava reunión de la Junta de supervisores de la empresa se celebró por videoconferencia.
La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores. En la reunión se examinó y aprobó el informe semestral y el resumen de la empresa 2021 y se formularon observaciones por escrito sobre el examen del informe periódico.
5. El 25 de octubre de 2021, la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa se celebró in situ. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores. En la reunión se examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y se formularon observaciones por escrito sobre el examen del informe periódico.
Ii) asistencia sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, todos los supervisores de la empresa asistieron a todos los consejos de Administración y a la Junta General de accionistas, y supervisaron la celebración de la Junta General de accionistas y las resoluciones adoptadas.
Dimisión y elección de los supervisores de los representantes de los trabajadores
La Sra. Sun Hongwei, representante del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa, se retira a la edad de jubilación y solicita su renuncia como supervisora. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el 27 de octubre de 2021 se celebró una reunión general de representantes de los trabajadores para examinar y acordar la elección de la Sra. Gao hongxia como supervisora representativa de los trabajadores de la octava Junta de supervisores de la empresa. La fecha de nombramiento comenzará el 1 de noviembre de 2021 y terminará en la fecha de expiración de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Curriculum vitae del supervisor del representante del personal:
Ms. Gao hongxia, Born in 1978, han Nationality, graduated from Beijing Jiaotong University, joined Yiyang Xintong in 2003. Con muchos años de experiencia en negociación comercial, compra y gestión de proveedores, rica experiencia en gestión de procesos, formulación y ejecución, ha sido Director Comercial Superior, asistente del Director, Director Adjunto del Departamento de compras comerciales de la empresa, y ahora es Director Adjunto del Departamento de compras comerciales de la empresa (presidiendo el trabajo).
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores supervisó las actividades comerciales de la empresa en estricta conformidad con los estatutos, el reglamento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, asistió a todas las reuniones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas durante el período que abarca el informe y consideró que el procedimiento de Convocatoria y adopción de decisiones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa era legal y que la resolución era válida. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta, el Consejo de Administración puede normalizar el funcionamiento, aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, los directores, el Presidente y otros altos directivos de la empresa trabajan estrictamente, en el desempeño de sus funciones sin violar las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o perjudicar los intereses de la empresa.
Dictámenes escritos sobre la propuesta de someter a Yiyang Xintong a la adquisición de bienes inmuebles de Yiyang Group Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que el accionista mayoritario de la empresa, el Grupo Yiyang, ha solicitado a la empresa que adquiera sus bienes inmuebles y ha constituido
El precio de transacción de esta transacción relacionada se basa en el valor de evaluación determinado en el informe de evaluación de activos, el precio de transacción es justo y razonable, el procedimiento de transacción y las condiciones de pago protegen los intereses de la empresa cotizada en la mayor medida posible, no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, y no afectarán a la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de la empresa.
Sin embargo, teniendo en cuenta las razones de esta transacción y refiriéndose a los casos de transacciones similares en la historia de la empresa, se sugiere que el precio de recompra tenga una prima razonable sobre la base de la situación del mercado y no sea inferior al precio de esta transacción, a fin de garantizar los beneficios de la empresa y de todos los accionistas.
Cuando el Consejo de Administración votó sobre la propuesta, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento de votación se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la Reunión fue legal y válida.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual y el resumen para 2020
La Junta de supervisores considera que: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2020 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; 2. El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos; 3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2020.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe y el resumen del primer trimestre de 2021
1. El procedimiento de preparación y examen del primer informe trimestral de 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; 2. El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos; 3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen de los informes del primer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
La Junta de supervisores considera que el plan ha sido aprobado por votación en la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y que el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La no distribución prevista de los beneficios de este año es el resultado de la consideración general del desarrollo de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
La Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja verdadera, completa y objetivamente la situación real del control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores.
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Opiniones de la Junta de supervisores sobre la propuesta de modificación de las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de la política contable de conformidad con las normas contables para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero promulgadas por el Ministerio de Finanzas y la situación real de la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. La aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de toma de decisiones de la política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dictámenes de la Junta de supervisores sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre la ocupación de fondos no operacionales y las cuestiones relativas a las presuntas violaciones de las garantías en 2020
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), como supervisión de las empresas, hemos realizado una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos no operativos y la garantía externa de las empresas en 2020 y hasta la fecha de divulgación. Creemos que estamos de acuerdo con la solución de la ocupación de fondos no periódicos y la presunta violación de la garantía en la Declaración Especial del Consejo de Administración, que es beneficiosa para resolver los problemas pertinentes a los que se enfrenta la empresa en la actualidad y para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial sobre la eliminación de los efectos negativos de las opiniones negativas sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno de 2019”
La Junta de supervisores considera que la nota especial del Consejo de Administración de la empresa refleja verdaderamente la rectificación de los principales defectos mencionados en la opinión negativa de la empresa, que el procedimiento de eliminación aplicado por la empresa es eficaz y que la Junta de supervisores de la empresa no tiene objeciones a la nota especial del Consejo de Administración.
Observaciones de la Junta de supervisores sobre la nota especial sobre la incapacidad del Consejo de Administración para expresar sus opiniones sobre el informe anual de auditoría de 2019, en la que se han eliminado los efectos de las cuestiones
La Junta de supervisores considera que la declaración objetiva del Consejo de Administración de la empresa sobre las cuestiones pertinentes refleja la situación real de la cuestión y se ajusta a las disposiciones de los documentos normativos y reglamentos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y que la Junta de supervisores de la empresa No tiene objeciones a la Declaración Especial del Consejo de Administración.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de la Sección de Asuntos destacados del informe financiero de la empresa 2020”
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa ha emitido una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con un párrafo destacado, y ha reconocido y respetado su juicio independiente.
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Roto. El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con la nota especial emitida por el Consejo de Administración.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la propuesta de la Junta de supervisores de la empresa de establecer un grupo especial de investigación para verificar el desempeño de las funciones de los directores
La Junta de supervisores considera que la Junta de supervisores asigna gran importancia a la cuestión del desempeño de los directores planteada por los accionistas proponentes y está de acuerdo en establecer un grupo especial de investigación para verificar la situación real, en el que tres supervisores de la Junta de supervisores Act úan como miembros del Grupo Especial de investigación, el Presidente de la Junta de supervisores actúa como Jefe del Grupo de investigación y el Grupo Especial de investigación es responsable ante la Junta de supervisores. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores acordó enviar una carta al Consejo de Administración en la que se indicaran las disposiciones especiales de investigación mencionadas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe semestral y el resumen de la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe semestral 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai; La información contenida en el informe es verdadera, exacta y completa para reflejar las principales operaciones y la situación financiera de la empresa en el período en curso, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
1. El procedimiento de preparación y examen del tercer informe trimestral de 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; 2. El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos; 3. Antes de que se formularan las presentes observaciones, no se había detectado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen de los informes del tercer trimestre de 2021.
Observaciones finales
Como supervisores de la empresa, en 2021 cumplimos fielmente las responsabilidades de los supervisores de conformidad con las leyes, los reglamentos y los requisitos del sistema de la empresa, ejerciendo concienzudamente los derechos conferidos por la empresa y los accionistas, prestando atención activa a la gestión, la estrategia de desarrollo y la situación financiera de la empresa, y emitiendo opiniones imparciales y objetivas sobre las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa; La investigación especial sobre las cuestiones que preocupan a los accionistas minoritarios proporciona un apoyo profesional a la adopción de decisiones científicas y eficientes del Consejo de Administración, as í como al funcionamiento normal de la empresa, y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
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