Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos fielmente nuestras responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el Establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Ejerciendo seriamente los derechos conferidos a los directores independientes por la empresa, asistiendo activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, examinando cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, y presentando propuestas razonables para el desarrollo empresarial y la gestión de la empresa sobre la base de sus respectivas especialidades, ejerciendo plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardando mejor los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la octava Junta Directiva de la empresa fueron el Sr. Yang fangchun, la Sra. Chen Jinrong, el Sr. Zhu lifei y el Sr. Guo jiesheng.
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún otro cargo que el director independiente de la empresa, y no más de 5 directores independientes en otras empresas cotizadas, podemos mantener un juicio profesional objetivo e independiente, sin afectar la independencia. En el trabajo diario del Consejo de Administración, siempre nos adherimos al principio de independencia, objetividad e imparcialidad, cumplimos escrupulosamente nuestro deber, diligencia y diligencia, y cumplimos escrupulosamente las responsabilidades pertinentes del director independiente.
Los antecedentes personales, los antecedentes profesionales y el trabajo a tiempo parcial de los directores independientes son los siguientes:
Sr. Yang fangchun: nacido en marzo de 1957, miembro del Partido Comunista de China, Doctor en ingeniería. Ha sido galardonado con el título de experto nacional de mediana edad y juventud, como el primer adulto ha sido galardonado con el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico. Ha sido Director Adjunto del Laboratorio Estatal de tecnología de redes e intercambio de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing, Vicepresidente Ejecutivo de la escuela de informática, Presidente, Vicepresidente y Vicepresidente Ejecutivo de la sexta y séptima Junta Directiva de la sociedad china de inteligencia artificial. Actualmente es profesor de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing, Presidente de la Asociación de Comunicaciones e información de Beijing, director independiente de la empresa, director independiente de Datang TELECOM TECHNOLOGY Co., Ltd.
Ms. Chen Jinrong: born in 1959, Master of Business Administration, Chinese Accountant, Associate Professor (Financial class). Ha sido Director Adjunto del Departamento de Finanzas del Instituto de investigación de la industria electrónica de la información de China del Ministerio de Industria de la información y Director de enseñanza del Centro de capacitación de gestión superior de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua. Actualmente es profesor asociado de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua, director independiente de la empresa, director independiente y director independiente. Sr. Zhu lifei: nacido en 1954, Licenciado en economía. Ha sido Presidente de la sucursal de la provincia de Anhui en China, Presidente de la sucursal de la provincia de Heilongjiang en China, Presidente de la sucursal de la provincia de Liaoning en China y Vicepresidente Ejecutivo del Sindicato de la Oficina Central en China. Familiarizado con el negocio bancario comercial, tiene una rica experiencia en finanzas y gestión empresarial. Actualmente es director independiente y director independiente de Shenyang Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Mr. Guo jiesheng: born in 1954, Bachelor degree, lawyer. Se dedica principalmente a la práctica judicial, el desarrollo industrial y la gestión empresarial en esferas como la rica experiencia en la práctica jurídica, familiarizado con el transporte ferroviario, las finanzas, los bienes raíces y otras esferas de las leyes y reglamentos y la práctica. He served as Lawyer (Partner) of Liaoning Huayuan Law Firm, Chairman and Deputy General Manager of Liaoning taichen Real Estate Development Co., Ltd., and Deputy General Manager of Dalian International Trade Center Building Co., Ltd. Actualmente es abogado (socio principal) y director independiente de Liaoning hangsheng law firm. El 10 de junio de 2021, la empresa reveló la renuncia del director independiente Zhu lifei. Debido a que el Sr. Zhu lifei renunció como director independiente, el número de directores independientes de la empresa es inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, el informe de renuncia no entró en vigor a tiempo. El 30 de marzo de 2022, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y examinó y aprobó los estatutos revisados, el informe de renuncia ha entrado en vigor, el Sr. Zhu lifei ya no ocupa el puesto de director independiente de la empresa a partir del 31 de marzo de 2022.
El 11 de junio de 2021, la empresa reveló la renuncia del director independiente Yang fangchun. La renuncia del Sr. Yang a su puesto de director independiente hace que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, por lo que el informe de renuncia no entrará en vigor hasta que la empresa elija un nuevo director independiente.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
En 2021, de conformidad con las normas de trabajo de los directores independientes, cumplimos concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, participamos diligentemente en las reuniones pertinentes de la empresa a tiempo y desempeñamos un papel activo en la protección de los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Asistencia a las reuniones de la Junta
La votación sobre la resolución en rebeldía se delegará en presencia personal.
Nombre
Número de reuniones (incluida la votación por correspondencia)
Una abstención, el resto Yang Fang Chun 12 12 0 0
Aprobación
Una abstención, el resto Chen Jinrong 12 12 0 0
Aprobación
Zhu lifei 12 12 0 0 todos a favor
Guo jiesheng 12 12 00 todos a favor
En 2021, realizamos activamente las funciones de director independiente a través de visitas sobre el terreno, conversaciones, comunicación y acceso a la información, etc. la empresa también nos proporcionó las condiciones de trabajo necesarias para el ejercicio de nuestra autoridad y nos dio una fuerte cooperación. En total, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración este año, todos los directores independientes asistieron a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo y cumplieron concienzudamente las responsabilidades del director independiente. Antes de cada reunión, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el personal del Departamento de valores proporcionaron información detallada sobre todas las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración. Revisamos cuidadosamente el proyecto de ley, sobre la base de la familiaridad con la situación de la empresa, y luego tomamos la iniciativa de preguntar y obtener otra información necesaria.
Durante la reunión, escuchamos el informe detallado de la dirección de la empresa, participamos activamente en el debate de cada proyecto de ley, utilizamos nuestros propios conocimientos especializados, ejercemos el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre todas las propuestas de la Junta Directiva, y presentamos opiniones y sugerencias razonables.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas.
La participación del director independiente en la Junta General de accionistas es la siguiente:
Todos los directores independientes asistieron a la primera junta general provisional de accionistas de 2021.
En la junta general anual de accionistas de 2020, asistieron directores independientes Yang fangchun, Chen Jinrong y Zhu lifei.
En la segunda Junta General provisional de accionistas, asistieron los directores independientes Chen Jinrong, Zhu lifei y Guo jiesheng.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en los comités especiales del Consejo de Administración
La empresa tiene una buena estructura de gobierno corporativo, y el octavo Consejo de Administración de la empresa ha establecido tres comités especiales: el Comité de estrategia e inversión, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos y remuneración. A fin de desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes, todos los comités especiales, excepto el Comité de estrategia e inversiones, están presididos por directores independientes, que representan más de dos tercios de los directores independientes. En cada Comité Especial, el director independiente, en combinación con sus conocimientos especializados, formula observaciones y sugerencias sobre el desarrollo de la empresa, fortalece la supervisión efectiva del Consejo de Administración a la dirección y protege plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Los puestos de los directores independientes en los comités especiales establecidos por el Consejo de Administración de la empresa:
Ms. Chen Jinrong, Chairman of the Audit Committee, Nomination and remuneration Committee
El Sr. Guo jiesheng es Coordinador del Comité de nombramientos y remuneración, miembro del Comité de estrategia e inversión y miembro del Comité de auditoría.
Los directores independientes asistirán a las reuniones y presentarán las propuestas pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes, desempeñarán un papel en los comités especiales y formularán sugerencias razonables sobre el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa.
Participación en la preparación del informe anual 2020
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de trabajo de los directores independientes, los directores independientes, en el proceso de preparación del informe anual de la empresa para 2020, cumplieron concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes y desempeñaron la función de supervisión de los directores independientes en la labor del informe anual.
1. En combinación con la situación real de la empresa y la comunicación con el contable de auditoría anual, se determinó el calendario de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa, se comprendió en detalle el progreso de la labor de auditoría anual de los contables y se celebraron debates y decisiones sobre cuestiones relacionadas con la divulgación de Información sobre la prórroga del informe anual de la empresa en 2020 y los principales datos sobre el rendimiento empresarial de la empresa en 2020.
2. Comunicarse con los contables de auditoría anual para comprender las prioridades de la auditoría de este año y escuchar las opiniones de los contables sobre la auditoría inicial;
3. Comunicarse con la dirección de la empresa sobre el progreso del trabajo anual y el nuevo plan de trabajo anual, y obtener una comprensión completa del progreso de los asuntos importantes de la empresa.
Inspección in situ y cooperación de la empresa con los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, participamos activamente en la reunión de consulta sobre la adopción de decisiones de gestión de la empresa y formulamos sugerencias para que la empresa salga de la difícil situación, ajuste la estrategia y la política de gestión. En cuanto a las principales cuestiones debatidas por el Consejo de Administración, comunicarse activamente con la empresa para comprender la situación, organizar el Consejo de comunicación del director independiente y llevar a cabo la consulta y la comunicación por adelantado.
Además, prestamos gran atención al fortalecimiento de los estrechos vínculos con los directores, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa, el acceso oportuno a las principales cuestiones de la empresa y el progreso y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la construcción del sistema de control interno, etc., a fin de proporcionar recomendaciones racionales para el funcionamiento normal de la empresa y promover la adopción de decisiones científicas y objetivas del Consejo de Administración.
En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración, la dirección y los departamentos funcionales pertinentes de la empresa pueden proporcionar activamente diversas condiciones convenientes y cooperar con nosotros de manera oportuna y eficiente.
Cuestiones prioritarias para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes y opiniones independientes
En 2021, el director independiente cumplió escrupulosamente su deber y diligencia, ejerció su derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre la base de una profunda comprensión y verificación de cada proyecto de ley examinado por el Consejo de Administración, y emitió una opinión independiente tras la evaluación y verificación de las cuestiones relativas:
Transacciones con partes vinculadas
En cuanto a la “propuesta de someter a Yiyang Xintong a la adquisición de bienes inmuebles de Yiyang Group Co., Ltd”, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes, y se llegó a la conclusión de que la transacción con partes vinculadas tenía por objeto resolver el problema de la participación cruzada entre la empresa y el Grupo Yiyang, y que la transacción se ajustaba a los principios de voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso, y que la tercera parte independiente había emitido un informe de evaluación de activos con una valoración razonable. Los procedimientos de transacción y las condiciones de pago protegen al máximo los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, no perjudican a todos los accionistas y a los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa, no afectarán a la independencia de la empresa. Acuerda presentar la propuesta al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen, y los directores y accionistas asociados se abstendrán de votar.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no tiene garantía externa ni ocupación de fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial, y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 preparado por la empresa refleja verdaderamente el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Nombramiento y remuneración de los directores y el personal directivo superior
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones relacionadas con la adición de directores independientes y el nombramiento de altos directivos durante el período que se examina, y consideraron que los procedimientos pertinentes de presentación de candidaturas, examen y votación se ajustaban a las normas.
Durante el período que se examina, la remuneración de los directores y el personal directivo superior se paga de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes, la empresa no necesita publicar un aviso de rendimiento y un informe de rendimiento, no ha publicado un aviso de rendimiento para 2020.
Empleo de empresas de contabilidad
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2021, y consideró que el procedimiento de selección y votación era legal y conforme y que no había circunstancias que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, el negocio principal de la empresa en 2020 sigue siendo una pérdida, el flujo de caja operativo es negativo, no se lleva a cabo la distribución de beneficios, no se lleva a cabo la acumulación de capital para aumentar el capital social u otras formas de distribución, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período sobre el que se informa, la empresa y los accionistas cumplieron estrictamente todos sus compromisos, sin que la empresa, el controlador real y el personal directivo superior violaran los compromisos pertinentes.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha publicado un total de 4 informes periódicos y 129 anuncios temporales, y ha cumplido sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y justa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista y las disposiciones pertinentes de la Divulgación de información de la empresa, que abarcan todas las cuestiones importantes de la empresa, han permitido a los inversores comprender plenamente la situación actual del desarrollo de la empresa y han protegido a los accionistas. El derecho de acceso equitativo de los acreedores y otras partes interesadas a la información de la empresa.
XXI) Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de gestión del control interno más sólido y perfecto de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y todos los sistemas de control interno de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa. Capaz de adaptarse a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. La empresa corrigió los defectos de control interno del año pasado y revisó el sistema de gestión de la preparación para el deterioro del valor de los activos.
