5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la Asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Las disposiciones del reglamento de la Junta de directores y otros sistemas, en consonancia con la actitud responsable hacia todos los accionistas, deben cumplir escrupulosamente sus obligaciones, ser diligentes y cumplir escrupulosamente las responsabilidades que les confieren las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo activamente y eficazmente la labor de la Junta de directores, normalizar el funcionamiento, adoptar decisiones científicas, fortalecer continuamente el control interno y mejorar la gobernanza empresarial. Promover activamente el desarrollo saludable de todos los negocios de la empresa, promover el aterrizaje estratégico y el logro de objetivos operativos, garantizar el desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, la labor conexa del Consejo de Administración de la empresa fue reconocida por las autoridades reguladoras pertinentes y todos los sectores de la sociedad, y la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa seleccionó a la empresa como “excelente caso de práctica de la reunión informativa sobre los resultados del informe anual 2020 de las empresas que cotizan en bolsa” y la Oficina del Consejo de Administración de la empresa como “excelente caso de práctica de la Oficina del Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa” por la Asociación China de empresas que cotizan en La labor específica del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es la siguiente:
Funcionamiento de la Junta en 2021
Desempeño de las funciones de la Junta de Síndicos y sus comités especiales durante el período que abarca el informe
El Décimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, entre ellos seis directores no independientes y tres directores independientes, y los directores independientes son profesionales con conocimientos financieros, jurídicos y de gestión. El Consejo de Administración de la empresa funciona estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores, etc., desempeña plenamente su papel central en la gobernanza empresarial, se adhiere al principio de la responsabilidad de todos los accionistas, ejerce sus funciones y facultades de conformidad con la ley, fortalece aún más la gestión del control interno, optimiza la estructura organizativa, adopta decisiones científicas sobre cuestiones importantes, aplica eficazmente las resoluciones de la Junta de accionistas y mejora eficazmente la capacidad de la empresa para coordinar la gestión y la prevención de riesgos. Mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial y la capacidad de gobernanza, garantizar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Todos los directores de la empresa asisten al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas con una actitud seria y responsable, participan activamente en la capacitación pertinente, están familiarizados con las leyes y reglamentos pertinentes, cumplen sus responsabilidades de buena fe, diligencia y diligencia. El Comité Especial supervisa eficazmente el proceso de preparación de los informes periódicos de la empresa, el nombramiento de directores y altos directivos y el proceso de aplicación de la evaluación de la remuneración, mejorando así la eficiencia operacional del Consejo de Administración. Los directores independientes pueden desempeñar un papel independiente en la adopción de decisiones empresariales
Función, tener suficiente derecho a conocer las principales cuestiones de la empresa y desempeñar sus funciones de manera independiente y objetiva.
1. Convocación de la reunión anual de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración celebró 10 reuniones, todas ellas en estricta conformidad con los Estatutos de la sociedad.
El reglamento interno del Consejo se convocará y convocará, notificará previamente a todos los directores de conformidad con las disposiciones pertinentes y proporcionará material adecuado para las reuniones.
Todos los directores asistieron a las reuniones del Consejo de Administración sin autorización y en ausencia, y el Consejo de Administración los examinó de conformidad con el procedimiento.
Informes periódicos, anuncios temporales y propuestas conexas. En el curso de sus deliberaciones, los directores se basaron en la situación real de la empresa.
Sobre la base de sus conocimientos especializados y experiencia de gestión, el autor formula sugerencias y sugerencias sobre la estrategia de desarrollo de la empresa, la gestión financiera,
El plan de gestión y el control de riesgos proporcionan una referencia científica y profesional. Las actas de las reuniones son verdaderas y precisas.
Reflejar plenamente las opiniones de los directores participantes sobre las cuestiones examinadas. Detalles de las reuniones de la Junta
El siguiente cuadro:
Examen de la propuesta de los asistentes
Número y modalidades de celebración
Directores que asistirán al décimo período de sesiones en enero de 2021 9
1 El Consejo de Administración 21 (el corresponsal, de hecho, a través de la deliberación y aprobación de la “subsidiaria de la empresa 2020 en la sexta votación Interna sobre el importe de la garantía”) para ajustar la propuesta de votación.
Nueve directores presentes en la reunión
Directores que asistirán al décimo período de sesiones en marzo de 2021 9
2 El Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre préstamos confiados a filiales de propiedad total.
Modo de votación de la audiencia
Nueve directores presentes en la reunión
Examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público, la propuesta sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público, la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, Proyecto de ley sobre el proyecto de ley relativo a la participación real en las acciones a del Banco de desarrollo no público que debe llegar a los directores 9 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) en marzo de 2021 Proyecto de ley sobre la firma de 3 reuniones del Consejo de Administración y llamadas telefónicas entre la empresa y objetos específicos, la asistencia in situ al “Acuerdo de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional” y el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de llenado de 8 acciones a emitidas a puerta cerrada por los directores en la octava reunión y la reunión de comunicaciones, y el compromiso de los participantes en la votación de la reunión principal pertinente con la hoja de comunicación Proyecto de ley sobre la participación en el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, proyecto de ley sobre la presentación de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de un Director de desarrollo no público, proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos por la empresa y proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos por la empresa 13 proyectos de ley sobre el establecimiento del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y 13 proyectos de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
El décimo período de sesiones examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020 en abril de 2021, el informe de trabajo de la dirección de la empresa 2020 y el informe de trabajo de la dirección de la empresa 2020, el noveno 26 de marzo (el sitio debe ir al informe de cuentas financieras de la empresa 9 en 2020). Plan de distribución de los beneficios de la empresa en 4 reuniones y conferencias y teleconferencias en 2020, Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de 9 directores concluidos en la reunión de 2020 sobre la compra de activos importantes en 2019, informe sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 Proyecto de ley sobre los resultados de la consulta sobre el valor razonable de los bienes de inversión en 2020 y sus efectos, proyecto de ley sobre la provisión de reservas para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020, y proyecto de ley sobre el reconocimiento de los directores, supervisores y administradores superiores en 2020
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo, proyecto de ley sobre la nueva línea de financiación de la deuda en 2021, proyecto de ley sobre la línea de garantía para la nueva línea de financiación de la deuda de las filiales en 2021, proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas de las filiales en 2021, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos, proyecto de ley sobre la celebración de La Junta General anual de accionistas de la empresa en 202018 proyectos de ley, escuchar el “Informe de trabajo del director independiente 2020”.
El Director 9 deliberará y aprobará la “propuesta sobre el ajuste de la recompra de acciones” y la “propuesta sobre la segunda fase del plan de accionariado asalariado (proyecto) 14 de la décima sesión (9 directores sobre el terreno, y su resumen) de” I love me may 2021 “. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar 5 reuniones del Consejo de Administración, llamadas telefónicas y asistencia in situ a la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa 5 proyectos de ley sobre la participación de un Director en el Acuerdo de transferencia de acciones firmado entre el 100% de las acciones de China occidental Development Co., Ltd. Y las partes vinculadas.
En la décima sesión, celebrada en junio de 2021, los directores asistirán a la deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen del 23 de junio de 2021 (comunicador, de hecho, aprobado en la segunda reunión de la Junta Directiva del plan de accionariado asalariado (Proyecto de ley)) y el proyecto de ley sobre la revisión del plan de accionariado asalariado (proyecto de ley) de la segunda reunión de gestión del plan de accionariado asalariado (proyecto) de la sociedad anónima del Grupo de cartera de aigmi. 2 proyectos de ley.
El 10 de agosto de 2021, los directores asistirán al Consejo de Administración 9 para examinar y aprobar la “propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez” 7 el 9 de agosto (el corresponsal, de hecho, a través de la “emisión no pública de acciones a 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Holding 2 reuniones asistieron a 9 proyectos de ley de directores.
A los directores 8
En agosto de 2021, Participación efectiva en la deliberación y aprobación del “informe semestral y resumen de la empresa 2021”, “proyecto de ley sobre la revisión del” Décimo 25 (8 directores sobre el terreno, su sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada “)” y “proyecto de ley sobre la revisión del” sistema de gestión de la asistencia sobre el terreno en las reuniones y llamadas telefónicas del Consejo de Administración de la Ley 8 ” El proyecto de ley sobre la adición de la Sra. Lu Hong como Directora no independiente del Consejo de Administración en la décima 13ª reunión de la empresa y en la reunión de comunicaciones 7, el proyecto de ley sobre el nombramiento de Vicepresidentes de la empresa se sometió a votación en la reunión, y el proyecto de ley sobre la Convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2021 se presentó por decisión conjunta en el formulario de comunicación 6.
1 director
El décimo período de sesiones de los directores asistirá a la deliberación y aprobación del “tercer informe trimestral de la empresa 2021”, “propuesta sobre la reducción del crédito de la Junta de directores 2021 para 10 personas, la preparación efectiva a través del valor y la preparación para el deterioro del valor de los activos” y “la Renovación del nombramiento del Auditor central el 27 de septiembre de 14º (División de medios de comunicación y votación (Asociación General Especial)” Para el informe financiero anual 2021 de la empresa y la audiencia de la reunión interna para votar a favor de asistir a la Junta de directores de nueve personas para controlar la propuesta de la institución de auditoría “sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas 2021” 4 proyectos de ley.
No.
