Código de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) número de anuncio: 2022 – 024 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anuncio de la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y resolución del Consejo de Administración en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la notificación anual del Consejo de Administración de 2021 se notificaron por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 14 de abril de 2022. Esta reunión es la Junta Directiva anual 2021 de la empresa, bajo la Presidencia del Presidente, Sr. Xie Yong, el 27 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, edificio 8, edificio 36, chuangyuan Road, Distrito Oeste del parque industrial de alta tecnología chaolai, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante la combinación de la reunión in situ y la reunión en línea. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos por parte de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas y adoptó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el 29 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar el informe anual de funcionamiento y gestión de la empresa 2021 y las prioridades de trabajo 2022 para más detalles, como se indica en el anuncio publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, la sección III, debate y análisis de la administración, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustaban a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso. Una declaración engañosa u omisión material. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (2022 – 027).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 1.196287,38 millones de yuan, un aumento del 24,94% con respecto al mismo período del año pasado; El beneficio operativo fue de 218215.900 Yuan, una disminución del 55,82% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 165960.200 Yuan, lo que representa una disminución del 46,81% con respecto al mismo período del a ño pasado. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto del propietario de la empresa matriz es de 123197 millones de yuan, lo que representa una disminución del 61,47% con respecto al mismo período del a ño pasado. El flujo de caja neto de las actividades operacionales fue de 2.131620,03 millones de yuan, lo que representa una disminución del 4,97% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior. Al final del período sobre el que se informa, el activo total de la empresa era de 3.296351,14 millones de yuan, lo que representa un aumento del 63,80% con respecto al período inicial; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1.056951.000 Yuan, lo que representa un aumento del 2,79% con respecto al período inicial.
Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase la publicación de la misma fecha en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de la sociedad contable zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 165960.237,25 Yuan, deduciendo la reserva de superávit legal de 0 Yuan, el beneficio no distribuido de ese año es de 165960.237,25 Yuan, y el beneficio no distribuido acumulado al final del período de presentación de informes es de 237150.873,14 Yuan.
Tras la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2007, celebrada el 27 de junio de 2008, el modo de medición de seguimiento de la inversión inmobiliaria de la empresa se cambió del modo de coste al modo de valoración razonable el 1 de junio de 2008. Tras el cambio de la política contable, los ingresos generados por el cambio del valor razonable de los bienes inmuebles de inversión en el período en curso son de – 1997120800 Yuan, después de deducir el efecto del impuesto sobre la renta, los ingresos reales atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa debido al cambio del valor razonable en el período que se examina son de – 1481005018 Yuan. A finales de 2021, los ingresos acumulados de los cambios en el valor razonable de los bienes inmuebles de inversión ascendían a 7.561292.466,92 Yuan, después de deducir el efecto del impuesto sobre la renta, los ingresos reales acumulados de los cambios en el valor razonable atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 5.6731270602 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes, los ingresos procedentes de las variaciones del valor razonable de los bienes inmuebles de inversión no pueden distribuirse temporalmente porque no se han realizado. Después de deducir los factores anteriores, el beneficio disponible para la distribución en el período en curso en el estado consolidado es de 18.077287,43 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución es de 18.041931.167,12 Yuan.
En 2021, la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 4221901931 Yuan, deduciendo la reserva de superávit legal de 0 Yuan, el beneficio no distribuido de la empresa matriz en ese a ño fue de – 4221901931 Yuan, y el beneficio acumulado no distribuido al final del período de referencia fue de 50475289167 Yuan. Después de deducir el efecto del impuesto sobre la renta, el beneficio atribuible a la empresa matriz debido a la variación del valor razonable de los bienes de inversión en el período en curso es de 1.466475,00 Yuan. A finales de 2021, los ingresos acumulados procedentes de los cambios en el valor razonable de los bienes de inversión de la empresa matriz ascendían a 5.725040.612,69 Yuan, y los ingresos acumulados derivados de los cambios en el valor razonable atribuibles a la empresa matriz ascendían a 4.294055.459,52 Yuan, después de deducir el efecto del impuesto sobre la renta.
Excluyendo el efecto de la variación del valor razonable de los bienes de inversión de la empresa matriz, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en el período en curso es de – 4368549431 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución es de 7534743215 Yuan.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el nivel de beneficios, la reserva de capital y otros factores, as í como los Estatutos de la empresa y los requisitos del plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), la empresa tiene previsto distribuir los beneficios. El plan de distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total actual de la empresa, 2355500851 acciones, se distribuyen a todos los accionistas 0,08 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 1884400681 Yuan, lo que representa el 10,42% de los beneficios distribuibles en el período en curso del estado consolidado. En 2021, la empresa no entregará acciones rojas y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Después de la distribución de los dividendos en efectivo, el beneficio acumulado disponible para la distribución en los estados consolidados de la empresa es de 17.853941.160,31 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución en los Estados de la empresa matriz es de 5.653425,34 Yuan.
Cuando se aplique el plan de distribución de beneficios, desde la divulgación del plan de distribución hasta la fecha de registro de la participación en la distribución de beneficios, si el número total de acciones con derecho a la distribución de beneficios de la sociedad cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el Derecho de incentivo de acciones y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la sociedad tomará como base el número total de acciones con derecho a la distribución de beneficios en la fecha de registro de la participación en la aplicación del plan de distribución. El importe de los dividendos por acción se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no se modificará, y los dividendos por acción específicos estarán sujetos a la distribución real.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa adopta la forma de dividendos en efectivo, la proporción de dividendos en efectivo se ajusta a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes del plan de retorno de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), que cumple los requisitos pertinentes de la Ley de justicia pública de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China. El plan de distribución de beneficios coincide con el plan de desarrollo futuro y el crecimiento de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad. El plan se ajusta a la situación real de la empresa y a los intereses de todos los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que considera que los criterios de distribución de dividendos y la proporción de dividendos del plan de distribución de beneficios antes mencionado son claros y claros, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa de que “los beneficios distribuidos en efectivo cada a ño no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles realizados en ese año”, y que se cumplirán las disposiciones pertinentes del plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) emitido por la empresa. El plan se ajusta a la situación real de la empresa y puede lograr un rendimiento razonable de la inversión de la empresa en los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. El director independiente está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El plan de distribución de beneficios ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen, a fin de examinar la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos.
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas y reglamentos de control interno de la empresa y las disposiciones conexas, y no hay defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros ni defectos importantes en el control interno de la presentación de informes no financieros. En cuanto al “Informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021”, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión de auditoría, el director independiente emitió una opinión independiente, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación y la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) publicó El “Informe de auditoría del control interno 2021”. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento para 2021 en relación con la adquisición de activos importantes en 2019
Habiendo sido examinado y aprobado en la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la primera junta general provisional de accionistas de 2019, celebrada el 16 de abril de 2019 y el 17 de mayo de 2019, respectivamente, al 31 de mayo de 2019, la filial de la empresa, Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Real Estate brokerage Co., Ltd. (en adelante denominada “Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) “) había completado la compra de activos importantes, Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) \
Xie Zhao, Huang Lei, Hu Yang y Hunan jiuhang Enterprise Equity Management Partnership (Limited Partnership) prometieron que, a partir del 1 de enero de 2019, blue ocean compraría hasta el 31 de diciembre de 2019. Los beneficios netos acumulados atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz no serán inferiores a 70 millones de yuan, 15 millones de yuan y 24 millones de yuan, respectivamente, de conformidad con el criterio de los estados consolidados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes realizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Si el beneficio neto real acumulado realizado en el año de compensación por el rendimiento de las compras en el mar azul es inferior al beneficio neto comprometido acumulado en el año anterior, el compromiso de rendimiento compensará a Beijing.
De acuerdo con el informe de garantía sobre la Declaración de cumplimiento de los compromisos de rendimiento para 2021 sobre la compra de activos importantes en 2019, publicado por Ernst & Young huaming Accounting firm (Special Partnership), el beneficio neto acumulado atribuible al propietario de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021 después de deducir los efectos de Las pérdidas y ganancias no periódicas es de 252831,5 millones de yuan. El beneficio neto acumulado que ha alcanzado el compromiso de rendimiento de blue ocean para esta transacción es del 105,35%. Se han cumplido los compromisos de rendimiento de la bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa preparó la “Declaración de cumplimiento de los compromisos de rendimiento 2021 sobre la adquisición de activos importantes en 2019” para el cumplimiento de los compromisos de rendimiento mencionados anteriormente.
Para más detalles sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento mencionados anteriormente, véase el anuncio publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y la prueba de deterioro del valor de los activos de la empresa objeto de la compra de activos importantes de la filial en 2019 (No. 2022 – 028) y el informe de garantía sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la empresa en 2021 de la compra de activos importantes en 2019, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor y 9 en contra
