5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
El derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y la Ley de valores de la República Popular China
(en lo sucesivo denominada “Ley de valores”) y otras leyes, reglamentos y estatutos
(en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las disposiciones del reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad, de conformidad con el principio de responsabilidad de los accionistas
Actitud, diligencia y diligencia, independencia y eficacia en el desempeño de las funciones de supervisión, e instar al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que normalicen su funcionamiento.
Decisión científica. La Junta de supervisores convocará una reunión de la Junta de supervisores de conformidad con el control interno de la empresa y las cuestiones importantes conexas.
Llevar a cabo un debate y un examen exhaustivos y emitir una opinión de verificación independiente con prudencia y objetividad; Mediante la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración y en las acciones
La Asamblea General de las Naciones Unidas para el este y los departamentos pertinentes de la dirección y la comprensión de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las actividades operacionales de la empresa, la financiación
Situación financiera, procedimiento de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, eficacia y normalización del control interno y de los directores y altos directivos
Supervisar el desempeño diligente de sus funciones de conformidad con la ley a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas y promover la normalización de la empresa
La operación desempeñó el papel de supervisión y promoción. Las principales actividades de la Junta de supervisores en 2021 son las siguientes:
Trabajo diario de la Junta de supervisores en 2021
1. Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, en las que examinó detenidamente los informes periódicos, las ofertas privadas de acciones y las cuestiones conexas.
Plan de accionariado de los empleados, nombramiento de supervisores, auditoría de nombramientos, informe de autoevaluación del control interno, cambio de política contable
Además, las propuestas y los informes especiales, como la preparación para el deterioro del valor, se formularán de manera objetiva y justa, y se ejercerá una votación cuidadosa.
Ejercer una supervisión eficaz de las finanzas de la empresa y del cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores y altos directivos de la empresa;
Inspección e Inspección para promover el desarrollo estable de las empresas, fortalecer el control de riesgos y mejorar el nivel de gobernanza
En segundo lugar, la función de protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas se ha mantenido eficazmente. Los detalles de la reunión de la Junta de supervisores son los siguientes:
Fecha de celebración de la reunión de prefacio y examen de la propuesta de los asistentes
Modo de convocatoria
Deliberando y aprobando la propuesta de que las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos se negocien con cuatro supervisores en relación con las transacciones conexas, y la propuesta de que las empresas cumplan las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos se presenten efectivamente a la Junta de supervisores en marzo de 2021, Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, el 22 de octubre de 2010 (persona sobre el terreno, que se encuentra en la cuarta reunión de la Junta de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público, supervisor de asistencia telefónica a la reunión 3 plan preliminar) y el informe de análisis de viabilidad sobre la reunión de recaudación de capital de acciones a de la empresa y el corresponsales para el uso de fondos de votación por correspondencia) Una person a que asista a la Junta de supervisores de una manera conjunta entre la empresa y un par específico de votos, como la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de un banco de desarrollo no público con efecto condicional. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y proyecto de ley sobre el suplemento de los supervisores de la décima Junta de supervisores.
Deliberar y aprobar el informe anual y el resumen de la empresa 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la décima supervisión de la empresa 2020 en abril de 2021, el informe de cuentas financieras anuales de la empresa 2020, el quinto 26 de la Junta de supervisores de la empresa (el sitio debe estar presente En el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020 de la Junta de supervisores 5), las dos reuniones internas de la empresa 2020 y el informe de autoevaluación de la supervisión y el control reales de la empresa a la Junta de supervisores. Proyecto de ley sobre el cierre de la reunión anual de 2020 sobre la preparación para el deterioro del valor del crédito para cinco personas y la preparación para el deterioro del valor de los activos; proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en bonos y productos financieros; proyecto de ley sobre el cambio de la política contable; informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
En mayo de 2021, el décimo supervisor asistirá al supervisor 5 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del uso de la recompra de acciones, el proyecto de ley sobre “I love 3 Council on the 6th 14 (The Correspondent person, actually presents the Second Phase of the Employee ownership Plan of china holding Group Co., Ltd. (The vote of the grass meeting)” y el resumen. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) de Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060)
El décimo supervisor asistirá al supervisor en junio de 2021
4 el 7 de noviembre, el Consejo de Administración (el corresponsal, en realidad por comunicación delibera y aprueba la “propuesta sobre la elección del Presidente de la décima Junta de supervisores de la empresa”.
Cinco supervisores de conferencias
En junio de 2021, el décimo supervisor asistirá a la Junta de supervisores 5 para examinar y aprobar la propuesta sobre la revisión del octavo 23 de la Junta de la Quinta Junta (comunicador, en realidad mediante la comunicación de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y el resumen de la propuesta sobre La revisión del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y la propuesta sobre la asistencia a la votación de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto).
El décimo supervisor asistirá a la novena reunión del Comité de supervisión 5, celebrada el 9 de agosto de 2021, para examinar y aprobar el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión del Comité de supervisión 5. El método de votación es asistir a la reunión de 5 supervisores de la empresa inmobiliaria informe de autoevaluación y compromisos relacionados.
En agosto de 2021 habrá cuatro supervisores.
La décima reunión de la Junta de supervisores, la décima reunión de la Junta de Gobernadores, la persona telefónica, el informe semestral 2021 y el resumen de la División sobre el terreno, y la propuesta sobre el suplemento del Sr. Xu zhihan a la reunión y la comunicación para asistir a la décima reunión de la Junta de supervisores de la empresa 3.
Votación por correspondencia
Asistir a un supervisor.
El décimo supervisor asistirá a la Junta de supervisores 5 para deliberar y aprobar el tercer informe trimestral de la empresa 2021, el 27 de octubre del octavo Consejo de Administración sobre la provisión de crédito (comunicación, propuesta de comunicación de la provisión para el deterioro del valor y la provisión para el deterioro del valor de los activos), y la votación sobre la renovación de la reunión del Tribunal Central de cuentas (Asociación General Especial). Informe financiero de la empresa 2021 para la reunión de supervisores de cinco personas y el control interno de las instituciones de auditoría propuestas.
El décimo supervisor asistirá al supervisor en 2021
9 el 19 de octubre, el Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre la adición de la Sra. Xu na a la segunda reunión de supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Cuatro supervisores de conferencias
2. Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, llevará a cabo la supervisión informada de conformidad con la ley.
Funciones de supervisión e Inspección. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores se reunirá periódicamente para escuchar y examinar todas las cuestiones importantes de la empresa.
Además de comprender oportunamente el funcionamiento de la empresa y la gestión del control interno, también asistió a la reunión anual de la empresa de conformidad con la ley.
Cuatro reuniones generales de accionistas, y el supervisor como supervisor para supervisar los votos; Habiendo asistido sin derecho a voto a 10 reuniones de la Junta durante el año,
A través de escuchar y leer informes especiales, materiales de propuestas de reuniones, etc., conocer la formación de decisiones importantes de la empresa a tiempo
Proceso, comprender la situación de la labor empresarial realizada por el Consejo de Administración y el equipo de gestión y convocar la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración
El procedimiento de convocatoria, el cumplimiento de las resoluciones, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, la aplicación del sistema de gestión de la empresa y la aplicación de las decisiones importantes de la empresa, etc., han desempeñado eficazmente las funciones de supervisión e inspección de la Junta de supervisores.
Durante el período que abarca el informe, todos los supervisores estudiaron los documentos de supervisión de valores, comprendieron y estudiaron oportunamente los últimos requisitos reglamentarios y reglamentarios, mejoraron su capacidad para desempeñar sus funciones a fin de supervisar mejor el desempeño de las funciones de los miembros de la Junta y del personal directivo superior, instaron a los supervisores a que actuaran con diligencia y diligencia, y aseguraron que la adopción de decisiones y las actividades operacionales de la Junta y el personal directivo fueran más normativas y eficaces.
Supervisión, inspección y opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones clave de la empresa
1. Funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, examinó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y la aplicación de las normas y reglamentos internos, as í como los procedimientos de adopción de decisiones y las resoluciones sobre cuestiones importantes de la empresa, y supervisó el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa mediante la consulta de los documentos pertinentes, la participación sin derecho a voto en las reuniones del Consejo de Administración y la participación en la Junta General de accionistas, etc.
La Junta de supervisores considera que, en 2021, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa pueden desempeñar sus funciones, funcionar de conformidad con la ley y adoptar decisiones científicas de conformidad con la autoridad y el procedimiento de adopción de decisiones, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc. La convocación de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, los procedimientos de deliberación y las resoluciones de la sociedad serán legales, conformes y eficaces, y los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes; Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió fortaleciendo la construcción del sistema de control interno y mejorando la gobernanza empresarial y el nivel de control interno. El sistema de control interno de la empresa se revisa, mejora y mejora continuamente, y se puede aplicar eficazmente. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa serán diligentes y cumplirán las normas de conformidad con la ley, y no habrá actos que violen las leyes, reglamentos, estatutos o perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Inspección financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa siguió fortaleciendo la supervisión y verificación de la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa, y verificó el informe anual de la empresa en 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021 y emitió dictámenes de auditoría. En opinión de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando el sistema financiero, las normas contables, los procedimientos de preparación y examen de los informes financieros emitidos se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y El contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En cuanto a la auditoría financiera de la empresa en 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad pública de zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) cumple con las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, es diligente y concienzuda, y el informe de auditoría de la empresa en 2021 emitido por la empresa refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en 2021 de manera veraz y precisa. Las empresas de contabilidad emitieron opiniones estándar sin reservas sobre el informe de auditoría de la empresa y el informe de auditoría del control interno.
3. Examen de las cuestiones relacionadas con la oferta privada de la empresa
En 2021, la empresa tiene la intención de emitir acciones no públicas a un objeto específico de Tibet Taihe Advantage Investment Management Co., Ltd. Y Tibet Taihe Advantage Investment Management Co., Ltd. Suscribirá las acciones no públicas en efectivo. La Junta de supervisores de la empresa examinó las cuestiones relacionadas con la emisión, consideró que la empresa cumplía los requisitos para la emisión no pública de acciones a y tenía la calificación para la emisión no pública de acciones a, y examinó y aprobó las propuestas pertinentes para la emisión.
4. Examen de la recompra de acciones de la empresa
En 2021, la empresa ajustó el contenido del “Plan de recompra de acciones de la empresa” examinado y aprobado en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2018, ajustando el uso de las acciones recompradas de “las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de incentivos de acciones” a “todas las acciones recompradas se utilizarán para el plan de acciones de los empleados”. La Junta de supervisores considera que el ajuste del uso de las acciones recompradas por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes. El ajuste del uso de las acciones recompradas no tendrá un impacto significativo en las actividades comerciales, la situación financiera y el desarrollo futuro de la empresa, ni afectará a la posición de la empresa en la lista. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a sus accionistas, especialmente a los pequeños y medianos inversores.
5. Opiniones de verificación sobre cuestiones relacionadas con el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa
Opiniones de verificación sobre el segundo plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen de la empresa
