Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y el Consejo de Administración en 2021
La 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y el Consejo de Administración anual 2021 se celebraron el 27 de abril de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones en línea como directores independientes de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y Otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y sobre la base de una posición de juicio independiente, Se formulan las siguientes notas especiales y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la acumulación de la sociedad y la situación actual de las garantías externas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2022] No. 26) de la Comisión Reguladora de valores de China, asumimos la responsabilidad de La empresa, todos los accionistas y los inversores y, de conformidad con el principio de “sí a los hechos”, proporcionamos a la empresa garantías externas acumulativas y corrientes. Y la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas ha sido cuidadosamente verificada y ejecutada. En combinación con el informe anual de auditoría 2021 y la declaración especial 2021 sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, que fue emitida por la empresa de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial), explicamos lo siguiente:
1. La empresa puede aplicar escrupulosamente las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2022] No. 26), normalizar estrictamente las transacciones financieras de las partes vinculadas y fortalecer estrictamente la gestión de los fondos. Durante el período que abarca el informe no hay casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa de manera no operacional. Tampoco existe la situación de la ocupación de fondos de la empresa por las partes vinculadas infractoras que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ningún intercambio de derechos y obligaciones de las partes vinculadas no operacionales, y el intercambio de fondos entre la empresa y otras partes vinculadas es un intercambio de fondos formado en el curso normal de los negocios, y el procedimiento de transacción es legal y el precio es justo, Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. The Company strictly control the risk of Foreign Guarantee in accordance with relevant provisions, standardizes the behavior of Foreign guarantee, and does not violate relevant Guarantee items. Durante el período de que se informa, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas controladores ni a los controladores reales. La garantía de la empresa en el período que abarca el informe es principalmente la garantía proporcionada por la empresa y sus filiales a las filiales que figuran en los estados consolidados, y la cantidad total de garantía aprobada no excederá de 3.865 millones de yuan. Hasta la fecha, el saldo de la garantía de la empresa y sus filiales a Las filiales que figuran en los estados consolidados es de 2.588614 millones de yuan. Entre ellos, el saldo de la garantía real proporcionada por la empresa a la filial en el ámbito de los estados consolidados es de 230559,2 millones de yuan, lo que representa el 24,49% y el 21,81% de los activos netos de los accionistas de la empresa matriz auditados en el último período, respectivamente, el importe de la garantía sin demora, el importe de la garantía sin litigios y el importe de las pérdidas debidas a la pérdida de la garantía. Estas garantías se proporcionan para apoyar las necesidades de desarrollo empresarial de las filiales y han cumplido los procedimientos de aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes, y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base de las 235555. Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) acciones del capital social total de la empresa en la actualidad, la empresa distribuye 0,08 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total se distribuye en 188440.006,81 Yuan, lo que representa el 10,42% de los beneficios distribuibles en el período en curso del estado consolidado.
Los criterios de distribución de dividendos y la proporción de dividendos del plan de distribución de beneficios son claros y claros, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad de que “los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso”, y se cumplirán las disposiciones pertinentes del plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) emitido por la empresa. El plan se ajusta a la situación real de la empresa y puede lograr un rendimiento razonable de la inversión de la empresa en los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. El director independiente está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El plan de distribución de beneficios ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen, a fin de examinar la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, hemos examinado cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y hemos realizado una comprensión detallada de la situación pertinente, y ahora expresamos Las siguientes opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de la empresa:
La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y eficaz para las principales empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y sus directrices conexas, as í como otras disposiciones y requisitos de supervisión relacionados con el control interno, teniendo en cuenta su propia Situación real, y ha establecido un sistema de control interno más amplio y eficaz para la construcción del sistema de control interno, que es operable y se ha aplicado bien en el proceso de gestión. Garantiza que todas las actividades comerciales de la empresa se lleven a cabo de manera ordenada y normalizada, desempeña un mejor papel de supervisión y orientación en el funcionamiento normal de la empresa, previene y controla eficazmente los riesgos operativos internos de la empresa y desempeña un papel positivo en el apoyo y la promoción del desarrollo saludable y estable de la empresa. El sistema de control interno de la empresa no tiene defectos o anomalías importantes, y el control interno de la empresa sobre la gestión de las filiales, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa ni el sistema de control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, que se compila de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, las normas para la publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales del informe anual de evaluación del control interno, y refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa. Los procedimientos y métodos de evaluación del control interno, las normas de identificación de los defectos de control interno y las medidas de mejora continua formuladas por la empresa tienen una mayor operatividad, lo que contribuye a mejorar la capacidad de gestión del control interno, mejorar la eficiencia de la gestión del control interno y mejorar el entorno de gestión del control interno.
El control interno y la gestión de la empresa es un proceso continuo y a largo plazo, es un trabajo sistemático y complejo, que necesita ser perfeccionado y mejorado continuamente. Con el desarrollo de la empresa y el cambio del entorno operativo externo, la empresa todavía necesita perfeccionar y perfeccionar el sistema de gestión del control interno para hacer que El sistema de control interno de la empresa sea más científico, sistemático, eficaz y viable. Opiniones independientes sobre la prueba de deterioro del valor al expirar el compromiso de pagar en efectivo para la adquisición de activos
Considerando que la filial de la empresa Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) \ \ \ \ \ \ \ Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ El valor de evaluación de las opciones sobre acciones en el mar azul es de 1819,8 millones de yuan, después de deducir el impacto de Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) \
Sobre la base de lo anterior, Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 35 La empresa de auditoría Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe especial de verificación del informe de prueba de deterioro del valor de Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) \ El asesor financiero independiente publicó la opinión de verificación sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el deterioro de los activos en 2021 en relación con la compra de activos importantes. El director independiente considera que el procedimiento de prueba del deterioro del valor de los activos inyectados en la reorganización de los activos importantes de la empresa es legal y eficaz, y que el resultado de la prueba refleja razonablemente la situación de la prueba del deterioro del valor de los activos inyectados en la reorganización de los activos importantes de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la descripción de la prueba de deterioro.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Después de la auditoría de la sociedad contable Zhongyuan (Asociación General Especial), la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos acumulados por la empresa en 2021 ascendieron a 16.187299674 Yuan.
La provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajusta al principio de precaución, las normas y la base de la provisión son razonables y suficientes, de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas contables pertinentes de la empresa, y la provisión de la cantidad de la provisión para el deterioro del valor tiene plenamente en cuenta los factores de mercado, puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa y los resultados de las operaciones, está en consonancia con la situación real de la empresa y los intereses de todos los accionistas; Los procedimientos internos de adopción de decisiones son legales y conformes, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la provisión para deterioro de valor de la empresa.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021
Como director independiente de la empresa, verificamos la ejecución de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, y creemos que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se lleva a cabo de acuerdo con la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con La remuneración establecida por la empresa y las medidas pertinentes de gestión de la actuación profesional, lo que favorece el fomento de la lealtad del personal básico de la empresa, la diligencia debida y el desarrollo a largo plazo de la empresa. La remuneración revelada en el informe anual 2021 es razonable y verdadera, y el procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Opinión independiente sobre el importe de la garantía para la financiación de la deuda de las filiales en 2022
La cantidad de garantía prevista para la financiación de la deuda de las filiales en 2022 se ajusta a las necesidades reales de la empresa y sus filiales, puede mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, resolver los fondos necesarios para el desarrollo de las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, promover eficazmente el desarrollo saludable de Las filiales y mejorar el rendimiento de los accionistas. La empresa puede controlar los riesgos pertinentes mediante la gestión eficaz de los objetos asegurados, que funcionan bien y son filiales de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa. La cuestión de la garantía ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes, que son legales y eficaces y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. The Independent Director agreed that the guarantee amount provided by the Company for the debt Financing of subsidiaries in 2022 is not more than rmb3.933 million, and that the matter should be submitted to the General Meeting of the company in 2021 for consideration and approval after the deliberation and Adoption of the Board of Directors.
Opiniones independientes sobre la garantía de financiación gradual de las filiales de propiedad total para los clientes en 2022
En 2022, Shanghai gongxin Finance Guarantee Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, proporcionó garantías de financiación a los clientes que necesitaban préstamos en el ámbito de sus operaciones. La garantía de financiación por etapas proporcionada a los clientes se ajusta a las necesidades reales de la empresa para llevar a cabo sus actividades comerciales, y el procedimiento de examen es legal y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El director independiente acordó que la filial de propiedad total proporcionaría a los clientes garantías de financiación por etapas en 2022.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros
1. Opiniones independientes sobre la inversión en valores y productos financieros en 2021
Tras el examen, el director independiente de la empresa consideró que la empresa había establecido un sistema amplio de control interno de la inversión en valores y productos financieros, que la inversión en valores y productos financieros realizada por la empresa durante el período de que se informa no violaba las leyes y reglamentos pertinentes ni los documentos normativos, y que se ajustaba a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la inversión en valores, etc. Durante el período que abarca el informe, los fondos de inversión de la empresa en valores y productos financieros provienen de los fondos propios ociosos de la empresa, la escala de los fondos es controlable, la seguridad de los fondos puede garantizarse eficazmente y no afecta al funcionamiento normal de las empresas. 2. The Independent opinion of the company and its subsidiary company to use some of its own funds to invest in Securities and Financial Products in 2022 and its own Idle funds with total Investment amount not exceeding 3300000 Yuan to invest in Securities and Financial Products will help improve the Efficiency of the company ‘s Fund use and improve the Income of Investment of the company, do not affect the normal Development of the main Business of the company, and is in the interest of the company and all Shareholders. En cuanto a la inversión en valores y productos financieros con fondos propios ociosos, la empresa ha establecido el sistema de control interno, como el sistema de gestión de la inversión en valores, y ha establecido un mecanismo de trabajo a largo plazo, que puede controlar eficazmente el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa. Las cuestiones de inversión y sus procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y no hay actos que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios. El director independiente estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de sus fondos propios para la inversión en valores y productos financieros.
Nota especial sobre la diferencia entre el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales en 2021 y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas de las filiales en 2021
1. Nota especial sobre la diferencia entre el importe real y el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales en 2021
En 2021, la cantidad anual real de compras relacionadas de la filial de la empresa debido a la compra de productos de servicios de promoción de la red inmobiliaria fue de 243690,03 millones de yuan, pero no más de 27 millones de yuan aprobados por el Consejo de Administración en 2021, pero la cantidad real de transacciones entre la filial de La empresa y las personas relacionadas y la cantidad estimada son diferentes. A través de la verificación de la cantidad real y la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, creemos que el Consejo de Administración de la empresa verifica y confirma el cumplimiento legal de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021. El importe total de las transacciones cotidianas relacionadas realmente realizadas no excede del importe aprobado y no afecta a la
