Código de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) número de anuncio: 2022 – 024 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota especial: la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 2 de junio de 2022. Debido a la situación epidémica, la empresa aboga por que cada accionista pase el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la Junta General de accionistas. Para todos los accionistas que asistan a la reunión in situ, por favor infórmenos sobre la política local de prevención y control de epidemias antes de asistir a la reunión.
En la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y los detalles de esta junta general de accionistas se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el procedimiento de convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: Jueves 2 de junio de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 2 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 2 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden votar a través de la red antes mencionada en el tiempo de votación
El sistema ejerce el derecho de voto. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación en la reunión en vivo y la votación en línea.
Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Participantes:
En la tarde del 26 de mayo de 2022, después del cierre de la bolsa de Shenzhen
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas invitadas por la empresa.
7. Lugar de la reunión: 7 a 3, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone
Sala de conferencias del edificio.
8. Fecha de registro de las acciones: 26 de mayo de 2022
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son las siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
4. Informe anual 2021 y su resumen;
5. Proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios en 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
7. Proyecto de ley sobre la adjudicación de beneficios excesivos a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
8. Proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
La propuesta anterior ha sido examinada por la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión.
Aprobado, el contenido de la propuesta pertinente se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China
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Los directores independientes serán declarados en esta Junta General.
Codificación de las propuestas
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, cuyo código de ejemplo es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 propuesta de no distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la adjudicación de beneficios excesivos a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
8.00 proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Fecha de registro: 31 de mayo de 2022 (martes, 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 p.m.).
4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o fax con los documentos anteriores (deben ser notificados o enviados por fax a la empresa antes de las 17: 00 del 31 de mayo de 2022), y no pueden aceptar el registro telefónico.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
5. Información de contacto:
Persona de contacto: Enron
Tel.: 024 – 2285150
Fax: 024 – 2285150
Dirección de contacto: 7 a 3, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone
Código postal: 110027
Correo electrónico: [email protected].
6. Los gastos de los accionistas participantes o de los agentes encargados serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 28 de abril de 2002: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial de la Junta General de accionistas 2021 anexo III: formulario de registro de los accionistas para la participación en la Junta General de accionistas 2021
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350290” y la abreviatura de votación es “votación rongke”. 2. Rellene el voto o el número de votos:
Esta Junta General de accionistas es una votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 2 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 2 de junio de 2022, de las 9: 15 a las 15: 00 horas. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí (a la Dependencia) para que asista a la reunión en 2021.
En la Junta General de accionistas, el representante votará sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmará el presente documento en su nombre.
Documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1,0
